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京滬高速鐵路有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會舉辦日期：2023年6月30日
● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點(diǎn)
舉行的日期時長：2023年6月30日 14點(diǎn)30分
舉辦地址：北京海淀區(qū)北蜂窩狀路5號樓1棟樓315會議廳
(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月30日至2023年6月30日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
除此之外，交流會也將征求《京滬高速鐵路股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報告》
1.各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第十八次會議第四屆職工監(jiān)事第十六次會議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年4月29日在第一財經(jīng)日報、上海證券報、證券日報、證劵日報及上海交易所網(wǎng)址公布。
2.特別決議提案：無。
3.對中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、6、7、9
4.涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案5
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：中國高鐵投資集團(tuán)有限公司
5.涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標(biāo)
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員。
五、大會備案方式
（一）公司股東持上海股票帳戶卡、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書（詳見附件 1）和出席人身份證件登記信息。
（二）自然人股東持上海股票帳戶卡和個人身份證登記信息。
（三）公司股東委托代理人持身份證、法人授權(quán)書及受權(quán)人上海股票帳戶卡登記信息。
（四）參與現(xiàn)場會議報考備案時長：2023年6月21日9:00--17:00。擬參加現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人，請于出席會議備案期限內(nèi)將這些備案材料以電子郵件（crjhgt@vip.163.com）的形式送到我們公司，并且在大會進(jìn)場審批時提供以上備案材料的正本。
六、其他事宜
（一）各出席會議公司股東到達(dá)場地后，請配合貫徹落實(shí)出席會議備案。會議中，請全程佩戴口罩。
（二）此次會議婉言拒絕本人開展音頻、照相及錄影。
（三）此次股東會開會時間大半天，列席會議公司股東及代理人住宿費(fèi)及差旅費(fèi)自立。
（四）大會聯(lián)系電話：
手機(jī)聯(lián)系人：劉謙奇
聯(lián)系方式：010-51896399
傳真號碼：010-51896309
電子郵件：crjhgt@vip.163.com
特此公告。
京滬高速鐵路有限責(zé)任公司股東會
2023年6月10日
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
京滬高速鐵路有限責(zé)任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托日期： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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