本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 航天宏圖信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）擬運(yùn)用已有或自籌經(jīng)費(fèi)以集中競價(jià)交易的形式回購公司股份，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、擬回購股份的用處：此次購買的股權(quán)擬用以執(zhí)行員工持股計(jì)劃或是股權(quán)激勵(lì)方案。企業(yè)如沒能在股份回購執(zhí)行完畢之后36個(gè)月內(nèi)運(yùn)用結(jié)束已回購股份，并未所使用的已回購股份將予以銷戶。如國家對(duì)于有關(guān)政策進(jìn)行變更，則此次復(fù)購計(jì)劃方案按變更后的現(xiàn)行政策推行；

2、復(fù)購經(jīng)營規(guī)模：認(rèn)購資產(chǎn)總金額不少于rmb5,000萬余元（含），不超過人民幣10,000萬余元（含）；

3、回購價(jià)格：不超過人民幣75元/股（含），該價(jià)格不高于董事會(huì)根據(jù)復(fù)購決定前30個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的150%；

4、復(fù)購時(shí)限：自股東會(huì)決議通過此次復(fù)購計(jì)劃方案之日起12個(gè)月內(nèi)；

5、復(fù)購自有資金：這次回購股份的資金來源為企業(yè)已有或自籌經(jīng)費(fèi)。

● 有關(guān)公司股東存不存在減持計(jì)劃：

截止到此次復(fù)購計(jì)劃方案公布日，董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東及控股股東、持倉5%之上公司股東不久的將來3個(gè)月、將來6個(gè)月暫時(shí)不存有高管增持企業(yè)股票計(jì)劃。在相關(guān)期內(nèi)若執(zhí)行股份減持方案，企業(yè)將嚴(yán)苛按相關(guān)規(guī)定立即執(zhí)行信息內(nèi)容。

● 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、此次復(fù)購可能出現(xiàn)復(fù)購時(shí)間內(nèi)企業(yè)股價(jià)不斷超過回購價(jià)格限制，從而導(dǎo)致此次復(fù)購計(jì)劃方案沒法順利推進(jìn)或是只有一部分開展的風(fēng)險(xiǎn)性；

2、若企業(yè)在執(zhí)行回購股份期內(nèi)，受外界環(huán)境轉(zhuǎn)變、臨時(shí)經(jīng)營必須等因素的影響，導(dǎo)致此次回購股份所需資金無法籌集及時(shí)，可能出現(xiàn)復(fù)購計(jì)劃方案沒法執(zhí)行或部分開展的風(fēng)險(xiǎn)性；

3、因?yàn)楣旧a(chǎn)運(yùn)營、經(jīng)營情況、外界客觀條件發(fā)生變化等因素，可能出現(xiàn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)變更或停止此次復(fù)購策略的風(fēng)險(xiǎn)性；

4、公司本次回購股份同樣會(huì)在適合機(jī)會(huì)全部用于執(zhí)行員工持股計(jì)劃或是股權(quán)激勵(lì)方案。若企業(yè)沒能在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行以上主要用途，則存有運(yùn)行沒有使用一部分股權(quán)銷戶程序流程風(fēng)險(xiǎn)。

公司將在復(fù)購時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時(shí)作出復(fù)購管理決策并給予執(zhí)行，并依據(jù)回購股份事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、復(fù)購策略的決議及執(zhí)行程序流程

（一）2023年5月31日，公司召開第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》。

企業(yè)整體執(zhí)行董事列席會(huì)議，以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論已通過此項(xiàng)提案，獨(dú)董對(duì)此次事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

（二）依據(jù)《航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》有關(guān)規(guī)定，這次回購股份計(jì)劃方案經(jīng)三分之二以上執(zhí)行董事參加的股東會(huì)會(huì)議決議后就可以執(zhí)行，不用提交公司股東大會(huì)審議。

以上股東會(huì)決議時(shí)間以及程序流程等合乎《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》等有關(guān)規(guī)定。

二、復(fù)購計(jì)劃方案主要內(nèi)容

（一）此次回購股份的效果和主要用途

根據(jù)對(duì)企業(yè)未來前景的自信和對(duì)企業(yè)長期價(jià)值的肯定，為創(chuàng)建、健全企業(yè)長效激勵(lì)機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)員工積極性，增強(qiáng)企業(yè)員工的凝集力，高效地將股東利益、企業(yè)利益與員工個(gè)人得失緊密聯(lián)系在一起，推動(dòng)企業(yè)平穩(wěn)、身心健康、可持續(xù)發(fā)展觀，根據(jù)企業(yè)的具體經(jīng)營情況、經(jīng)營情況等多種因素，企業(yè)擬通過集中競價(jià)交易形式進(jìn)行股份回購。此次購買的股權(quán)將主要用于執(zhí)行員工持股計(jì)劃或是股權(quán)激勵(lì)方案。

（二）擬復(fù)購股份的種類

這次擬復(fù)購股份的種類為公司發(fā)展公開發(fā)行的人民幣普通股（A股）個(gè)股。

（三）擬回購股份的形式

集中競價(jià)交易方法。

（四）復(fù)購時(shí)限

自董事會(huì)決議通過此次復(fù)購計(jì)劃方案之日起12個(gè)月內(nèi)。復(fù)購執(zhí)行期內(nèi)，企業(yè)股票若因籌備重大事情連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上，復(fù)購計(jì)劃方案將于股票解禁后推遲執(zhí)行并立即公布。

假如碰觸下列條件，則復(fù)購時(shí)限提早期滿：

1、若是在復(fù)購時(shí)間內(nèi)，回購股份總數(shù)或復(fù)購資金分配額度超過限制，則復(fù)購方案落地結(jié)束，認(rèn)購時(shí)限自該日起提早期滿。

2、如企業(yè)股東會(huì)決議停止復(fù)購計(jì)劃方案，則復(fù)購時(shí)限自股東會(huì)決議停止復(fù)購計(jì)劃方案之日起提早期滿。

3、企業(yè)禁止在以下期內(nèi)回購股份：

（1）公司年度報(bào)告、上半年度匯報(bào)、季度總結(jié)報(bào)告、業(yè)績預(yù)告或是業(yè)績報(bào)告公示前10個(gè)交易日內(nèi)；

（2）自很有可能對(duì)企業(yè)股票交易價(jià)格產(chǎn)生不利影響的重大產(chǎn)生之日或在決策的過程中至依規(guī)公布之日內(nèi)；

（3）證監(jiān)會(huì)和上海交易所要求其他情形。

（五）此次購買的價(jià)錢

此次回購股份的價(jià)錢不超過人民幣75元/股（含），該價(jià)格不高于董事會(huì)根據(jù)復(fù)購決定前30個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的150%；

如企業(yè)在復(fù)購時(shí)間內(nèi)實(shí)行了資本公積轉(zhuǎn)增股本、股票分紅、配送股票紅利、配資、股票拆細(xì)或縮股等除權(quán)除息事宜，企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會(huì)及上海交易所的有關(guān)規(guī)定，對(duì)回購價(jià)格限制開展適當(dāng)調(diào)整。

（六）擬回購股份的總數(shù)、占公司總股本的占比、資產(chǎn)總金額

1、認(rèn)購資產(chǎn)總金額：不少于rmb5,000萬余元（含），不超過人民幣10,000萬余元（含）。

2、回購股份總數(shù)：依照此次復(fù)購額度限制rmb10,000萬余元，回購價(jià)格限制75元/股開展計(jì)算，復(fù)購總數(shù)大約為1,333,333股，股份回購占比約占公司總股本的0.51%；依照此次復(fù)購額度低限r(nóng)mb5,000萬余元，回購價(jià)格限制75元/股開展計(jì)算，復(fù)購總數(shù)大約為666,666股，復(fù)購占比約占公司總股本的0.26%。實(shí)際股份回購總數(shù)以復(fù)購到期時(shí)具體購買的股權(quán)總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

（七）此次購買的自有資金

此次購買的資金來源為企業(yè)自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)。

（八）預(yù)測復(fù)購后公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況

依照此次復(fù)購額度低限r(nóng)mb5,000萬余元（含）和限制rmb10,000萬余元（含），回購價(jià)格限制rmb75元/股開展計(jì)算，假定此次回購股份全部用于執(zhí)行員工持股計(jì)劃或是股權(quán)激勵(lì)方案，對(duì)于該股權(quán)開展鎖住，此次復(fù)購對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響詳細(xì)如下：

（九）此次回購股份對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營、會(huì)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、營運(yùn)能力、償還債務(wù)執(zhí)行水平、發(fā)展方向及保持發(fā)售影響力等很有可能帶來的影響的解讀

依據(jù)公司運(yùn)營、會(huì)計(jì)和今后發(fā)展?fàn)顩r，公司表示復(fù)購資產(chǎn)總金額區(qū)段金額為5,000萬余元（含）至10,000萬余元（含）的股份回購額度也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營、會(huì)計(jì)和發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)的上市影響力。

截止到2023年3月31日，公司資產(chǎn)總額57.54億人民幣，流動(dòng)資金45.23億人民幣，歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額26.16億人民幣。依照此次復(fù)購資產(chǎn)限制10,000萬余元計(jì)算，各自占以上財(cái)務(wù)報(bào)表的1.74%、2.21%、3.82%。依據(jù)公司運(yùn)營和未來發(fā)展計(jì)劃，公司表示以人民幣10,000萬余元限制回購股份也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營、會(huì)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、負(fù)債執(zhí)行能力及發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響。此次復(fù)購執(zhí)行結(jié)束后，不會(huì)造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，都不會(huì)更改企業(yè)上市公司影響力，股份分布特征合乎上市公司標(biāo)準(zhǔn)。

（十）獨(dú)董有關(guān)此次回購股份計(jì)劃方案合規(guī)、重要性、合理化、可行性分析等相關(guān)事宜的建議

1、公司本次回購股份合乎《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、公司本次回購股份的實(shí)行，有益于維護(hù)保養(yǎng)廣大投資者權(quán)益，提高投資人對(duì)企業(yè)的項(xiàng)目投資自信心，與此同時(shí)，也將有利于銷售市場品牌形象日常維護(hù)，提高市場信心，維護(hù)眾多股東利益，公司本次回購股份具有必要性。

3、這次擬用來復(fù)購資產(chǎn)總金額區(qū)段金額為5,000萬余元（含）至10,000萬余元（含），資金來源為自籌資金，此次復(fù)購也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營、會(huì)計(jì)和發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，認(rèn)購后企業(yè)的股份分布特征合乎上市公司標(biāo)準(zhǔn)，也不會(huì)影響企業(yè)的上市影響力，公司本次回購股份應(yīng)急預(yù)案是合理的。

4、此次復(fù)購以集中競價(jià)交易方法執(zhí)行，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小投資者利益情況。

總的來說，對(duì)于我們來說公司本次回購股份合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，有助于提升企業(yè)的價(jià)值，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)盈利產(chǎn)生影響，也不會(huì)影響企業(yè)未來經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績，符合公司和公司股東利益。

因而，大家允許《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》。

（十一）企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東在股東會(huì)作出股份回購決定前6個(gè)月內(nèi)是不是交易我們公司股權(quán)，是不是和復(fù)購計(jì)劃方案存有利益輸送、存不存在內(nèi)線交易以及市場控制，以及在認(rèn)購期內(nèi)存不存在增減持計(jì)劃的說明

除董事兼董事長助理張路平老師在2023年1月份減持股份15,000股外，其他董監(jiān)高、大股東、控股股東在股東會(huì)作出股份回購決定前6個(gè)月內(nèi)沒有交易我們公司股份的個(gè)人行為；不會(huì)有與此次復(fù)購計(jì)劃方案存有利益輸送、不會(huì)有內(nèi)線交易以及市場控制的舉動(dòng)；在認(rèn)購期內(nèi)不會(huì)有增減持計(jì)劃。

（十二）公司為董監(jiān)高、大股東、控股股東、持倉5%之上股東咨詢將來3個(gè)月、將來6個(gè)月等存不存在減持計(jì)劃實(shí)際情況

截止到此次復(fù)購計(jì)劃方案公布日，董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東、持倉5%之上公司股東不久的將來3個(gè)月、將來6個(gè)月暫時(shí)不存有高管增持企業(yè)股票計(jì)劃。在相關(guān)期內(nèi)若執(zhí)行股份減持方案，企業(yè)將嚴(yán)苛按相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

（十三）回購股份后依規(guī)銷戶或是轉(zhuǎn)讓有關(guān)分配

此次回購股份擬用以執(zhí)行員工持股計(jì)劃或是股權(quán)激勵(lì)方案。董事會(huì)將依據(jù)金融市場轉(zhuǎn)變明確此次回購股份的具體項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。若沒能在股份回購?fù)戤呏蟾鶕?jù)法律法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行以上主要用途，未出讓一部分股權(quán)將依法進(jìn)行銷戶。

（十四）企業(yè)預(yù)防損害債務(wù)人權(quán)益的有關(guān)分配

如果發(fā)生企業(yè)注銷所回購股份的情況，企業(yè)將按照《公司法》等相關(guān)規(guī)定立即執(zhí)行有關(guān)決策制定并告知全部債務(wù)人，全面保障債務(wù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，并立即執(zhí)行公布責(zé)任。

（十五）申請(qǐng)辦理此次回購股份事項(xiàng)的實(shí)際受權(quán)分配

為成功、高效率、有條不紊地進(jìn)行公司本次回購股份事宜相關(guān)工作，董事會(huì)受權(quán)公司管理人員實(shí)際申請(qǐng)辦理此次回購股份的事宜，受權(quán)內(nèi)容包括范疇包含但是不限于：

1、開設(shè)復(fù)購專用型股票賬戶及其它相關(guān)的事宜；

2、在復(fù)購時(shí)間內(nèi)適時(shí)回購股份，包含回購股份的準(zhǔn)確時(shí)間、價(jià)格與數(shù)量等；

3、根據(jù)相關(guān)規(guī)定及監(jiān)管部門的規(guī)定調(diào)節(jié)實(shí)施方案模板，申請(qǐng)辦理與股份回購相關(guān)的其他事宜；

4、按照實(shí)際復(fù)購狀況，對(duì)《公司章程》以及其它會(huì)涉及變化的資了解文檔條文進(jìn)行調(diào)整，申請(qǐng)辦理《公司章程》改動(dòng)及工商變更登記等事項(xiàng)（若涉及到）；

5、辦理審批事項(xiàng)，包含但是不限于受權(quán)、簽定、實(shí)行、改動(dòng)、結(jié)束與此次回購股份有關(guān)的全部必須的文檔、合同書、協(xié)議等；

6、如監(jiān)督機(jī)構(gòu)針對(duì)回購股份的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求需要由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)公司管理人員對(duì)此次回購股份的具體實(shí)施方案等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整；

7、根據(jù)適用法律法規(guī)、政策法規(guī)，監(jiān)督機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)辦理別的之上雖沒注明但為了此次股份回購所必需的事項(xiàng)。

以上受權(quán)自董事會(huì)表決通過復(fù)購計(jì)劃方案之日起止以上受權(quán)事宜申請(qǐng)辦理結(jié)束之日止。

三、復(fù)購計(jì)劃方案風(fēng)險(xiǎn)防范

1、此次復(fù)購可能出現(xiàn)復(fù)購時(shí)間內(nèi)企業(yè)股價(jià)不斷超過回購價(jià)格限制，從而導(dǎo)致此次復(fù)購計(jì)劃方案沒法順利推進(jìn)或是只有一部分開展的風(fēng)險(xiǎn)性；

2、若企業(yè)在執(zhí)行回購股份期內(nèi)，受外界環(huán)境轉(zhuǎn)變、臨時(shí)經(jīng)營必須等因素的影響，導(dǎo)致此次回購股份所需資金無法籌集及時(shí)，可能出現(xiàn)復(fù)購計(jì)劃方案沒法執(zhí)行或部分開展的風(fēng)險(xiǎn)性；

3、因?yàn)楣旧a(chǎn)運(yùn)營、經(jīng)營情況、外界客觀條件發(fā)生變化等因素，可能出現(xiàn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)變更或停止此次復(fù)購策略的風(fēng)險(xiǎn)性；

4、公司本次回購股份同樣會(huì)在適合機(jī)會(huì)全部用于執(zhí)行員工持股計(jì)劃或是股權(quán)激勵(lì)方案。若企業(yè)沒能在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行以上主要用途，則存有運(yùn)行沒有使用一部分股權(quán)銷戶程序流程風(fēng)險(xiǎn)。

公司將在復(fù)購時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時(shí)作出復(fù)購管理決策并給予執(zhí)行，并依據(jù)回購股份事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、其他事宜表明

（一）前十名公司股東和前十名無盡售標(biāo)準(zhǔn)股東持股狀況

企業(yè)公布的第三屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議公示前一個(gè)買賣日（即2023年5月31日）在冊(cè)的前十名公司股東和前十名無盡售標(biāo)準(zhǔn)個(gè)股的持倉狀況，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于回購股份事項(xiàng)前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況的公告》。

（二）復(fù)購專用型股票賬戶設(shè)立狀況

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司設(shè)立了股份回購專用型股票賬戶，詳情如下：

持有者名字：航天宏圖信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司復(fù)購專用型股票賬戶

股票賬戶號(hào)：B885842498

該帳戶僅限于回購公司股份。

（三）后面信息公開分配

公司將在復(fù)購時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時(shí)執(zhí)行復(fù)購，并依據(jù)回購股份事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

航天宏圖信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月10日