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中國(guó)交通建設(shè)有限責(zé)任公司有關(guān) 舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議工作的通知
證券代碼：601800證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)交建公示序號(hào)：2023-053
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●股東會(huì)舉辦日期：2023年6月30日
●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)股東會(huì)種類和屆次
2023年第三次股東大會(huì)決議
(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)
(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日14點(diǎn)00分
舉辦地址：北京西城德勝門外大街85號(hào)中國(guó)交通建設(shè)商務(wù)大廈
(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月30日
至2023年6月30日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
未征選選舉權(quán)。
二、會(huì)議審議事宜
此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
(一)各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
以上提案已分別經(jīng)企業(yè)第五屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第十六次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2023年1月13日、2023年3月22日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）公布的有關(guān)公示。
(二)特別決議提案：1、3-6、9、10
(三)對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1-9
(四)涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)
(五)涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
(一)證券登記日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會(huì)備案方式
(一)備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月29日（星期四）在工作時(shí)間（8:30-11:30，13:30-16:30），還可用信件或發(fā)傳真方法申請(qǐng)辦理參加登記（信件抵達(dá)郵戳和發(fā)傳真抵達(dá)日應(yīng)不遲于2023年6月29日）。
(二)備案地址：北京西城德勝門外大街85號(hào)中國(guó)交通建設(shè)商務(wù)大廈董事會(huì)辦公室。
(三)登記
1.列席會(huì)議的法人股東辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)，應(yīng)攜帶本人有效身份證、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托人申請(qǐng)辦理參加申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)攜帶本人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡。
2.列席會(huì)議的自然人股東的法人代表申請(qǐng)辦理參加申請(qǐng)時(shí)，需持公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司股東公司章）、自己有效身份證、法人代表身份證件和股東賬戶卡；授權(quán)委托人申請(qǐng)辦理參加申請(qǐng)時(shí)，需持公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司股東公司章）、授權(quán)委托人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書和受托人股東賬戶卡。
公司股東列席會(huì)議時(shí)需提交以上備案文件和合理團(tuán)本或合理影印件，個(gè)人材料影印件須個(gè)人簽字，公司股東影印件須蓋公章，以便認(rèn)證。
六、其他事宜
(一)大會(huì)聯(lián)系電話
通訊地址：北京西城德勝門外大街85號(hào)中國(guó)交通建設(shè)商務(wù)大廈
聯(lián)絡(luò)單位：中國(guó)交通建設(shè)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室
郵政編碼：100088
手機(jī)聯(lián)系人：周明、徐歡
手機(jī)：010-82016562
發(fā)傳真：010-82016524
(二)此次股東會(huì)時(shí)長(zhǎng)預(yù)估大半天，列席會(huì)議工作人員的差旅費(fèi)及住宿費(fèi)自立。
特此公告。
中國(guó)交通建設(shè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月10日
配件
法人授權(quán)書
中國(guó)交通建設(shè)有限責(zé)任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2023年第三次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
托關(guān)系公司股東賬號(hào)號(hào)：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)委托日期：年月日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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