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上海九百有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
證券代碼：600838 證券簡稱:上海900 公告編號：2023-019
上海九百股份有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月29日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)
日期：2023年6月29日13日 點(diǎn)30 分
舉辦地點(diǎn):上海百樂門精品酒店會議中心(上海南京西路1728號)10樓百樂廳
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項(xiàng)
股東大會審議的議案和投票股東的類型
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注：本次會議還將聽取《上海九百股份有限公司2022年獨(dú)立董事報告》
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
2023年，上述第1-6項(xiàng)議案和第7-8項(xiàng)議案分別披露 3 月30 《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站于5月20日和5月20日（http://www.sse.com.cn） 。
2、特別決議：7、8
3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：4、6
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1、 個人股東持身份證和股東賬戶卡登記；委托代理人還必須持有授權(quán)委托書（可復(fù)印，格式見附件）；
2、 法定股東持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；
3、 異地股東可以通過信件或傳真登記，并提供上述第一項(xiàng) 1、2 本條規(guī)定的有效證件復(fù)印件(登記時間相同，信函以本市收到的郵戳為準(zhǔn))。
4、 注冊時間:2023年6月26日(星期一):00-16:00。
5、 注冊地址：上海市東諸安邦路 165 弄 29 號 4 大樓(紡發(fā)大樓)。
登記地點(diǎn)的交通狀況(僅供參考)：地鐵 2 號線、11 江蘇路站號線 4 出口號，附近的公交線路 01、20、44、62、71、138、825 路。
5238315登記場所聯(lián)系電話
(021)5238305注冊場所傳真電話
6、在上述登記期間，個人賬戶持股股東也可以掃描下面的二維碼進(jìn)行自助登記：
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六、其他事項(xiàng)
1、會議持續(xù)半天，與會股東自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用；根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股東大會不向與會股東發(fā)放任何形式的禮品（包括優(yōu)惠券），以維護(hù)其他股東的利益。
2、 公司辦公地址：上海市靜安區(qū)北京西路669號東展商業(yè)大廈14樓
郵編：200041
聯(lián)系電話：021-62569829、021-62729898*838
傳真：（021）62569821
聯(lián)系部門：董事會辦公室：
特此公告。
上海九百股份有限公司董事會
2023年6月9日
附件1：授權(quán)委托書
● 報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海九百股份有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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