本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　海信家電集團股份有限公司（「本公司」）謹定于2023年6月29日（星期四）下午3:00召開本公司2022年度股東周年大會（「本次股東大會」），具體事項如下：

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會會議屆次：2022年度股東周年大會

　?。ǘh召集人：本公司董事會

　?。ㄈh召開的合法性、合規(guī)性說明：經(jīng)本公司第十一屆董事會2023年第七次臨時會議審議，同意于2023年6月29日召開本公司2022年度股東周年大會，召開本次股東大會符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模h召開日期與時間：

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月29日（星期四）下午3:00起

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月29日，其中：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023年6月29日9:15-15:00期間的任意時間。

　?。ㄎ澹h召開方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全體A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，本公司A股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。投票規(guī)則：本公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

　?。┕蓹?quán)登記日

　　1、A股股東股權(quán)登記日：2023年6月20日

　　2、H股股東暫停過戶日：2023年6月21日至2023年6月29日（包括首尾兩日）

　?。ㄆ撸┏鱿瘜ο螅?/p>

　　1、于2023年6月20日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東，若填妥并于2023年6月20日或之前交回出席本次股東大會的確認回執(zhí)（請見附件一），有權(quán)出席本次股東大會，未能填妥或交回回執(zhí)將不會影響合資格股東出席股東大會。H股股東的出席要求具體請詳見本公司于2023年6月8日在披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）發(fā)布的《2022年股東周年大會通知》等相關(guān)公告。

　　不能出席現(xiàn)場會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　3、本公司聘請的專業(yè)人士

　?。ò耍┈F(xiàn)場會議召開地點：青島市東海西路17號海信大廈會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會將聽取獨立非執(zhí)行董事2022年度述職報告。上述第1至9項議案具體內(nèi)容請詳見本公司于2023年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《2022年年度報告》《董事會決議公告》《監(jiān)事會決議公告》；上述第10至12項議案具體內(nèi)容請詳見本公司與本公告同日發(fā)布的《第十一屆董事會2023年第七次臨時會議決議公告》。

　　第1至第11項議案為普通決議案，須經(jīng)出席會議的所有股東所持有表決權(quán)股份的二分之一以上通過，第12項議案為特別決議案，須經(jīng)出席會議的所有股東所持有表決權(quán)股份的三分之二以上通過。青島海信空調(diào)有限公司及海信（香港）有限公司作為關(guān)聯(lián)股東須回避表決第10項議案,也不接受其他股東委托對相關(guān)回避表決議案進行投票。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記事項

　?。ㄒ唬┑怯浄椒?/p>

　　1、擬出席本次股東大會的A股法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；A股個人股股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，亦可以信函或傳真的方式辦理登記。

　　2、擬出席本次股東大會的H股股東，除應(yīng)當(dāng)在2023年6月20日或之前將出席本次股東大會的確認回執(zhí)交回本公司外（回復(fù)方式可采用來人、郵遞或者傳真），還必須將其轉(zhuǎn)讓文件及有關(guān)股票憑證于2023年6月20日或以前，送交香港證券登記有限公司。

　　3、委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（請見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)，異地股東亦可以信函或傳真的方式辦理登記。

　?。ǘ┑怯洉r間：2023年6月20日或之前

　　（三）登記地點：廣東省佛山市順德區(qū)容桂街道容港路8號

　　海信家電集團股份有限公司證券部

　　郵編：528303 傳真：（0757）28361055

　?。ㄋ模┦芡行惺贡頉Q權(quán)人表決時提交文件的要求：委托代理人本人身份證、授權(quán)委托書原件、委托人股東賬戶卡、委托人身份證。

　　（五）其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　電話：（0757）28362570 傳真：（0757）28361055

　　聯(lián)系部門：證券部

　　2、會議費用：參加本次股東大會的股東往返交通及食宿費用自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如出現(xiàn)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響的情況，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知的進行。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360921

　　2、投票簡稱：海信投票

　　3、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

　　4、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票表決為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　5、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　?。ǘ┩ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月29日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　（三）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月29日 9:15-15:00 期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)：http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　五、備查文件

　?。ㄒ唬┑谑粚枚聲?023年第一次會議決議；

　?。ǘ┑谑粚枚聲?023年第七次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　海信家電集團股份有限公司董事會

　　2022年6月8日

　　附件一：確認回執(zhí)

　　海信家電集團股份有限公司

　　2022年度股東周年大會參加回執(zhí)

　　根據(jù)本公司章程、中華人民共和國公司法和有關(guān)規(guī)定，所有欲參加海信家電集團股份有限公司（「本公司」）2022年度股東周年大會的本公司股東，需填寫以下確認表：

　　姓名： 持股情況： 股

　　身份證號碼： 電話號碼：

　　地址：_______________________________________

　　日期： 股東簽名：

　　附注：

　　1.請用正楷填寫此確認表，此表可復(fù)印使用。

　　2.請?zhí)峁┥矸葑C復(fù)印件。

　　3.請?zhí)峁┛勺C明閣下持股情況的文件副本。

　　4.此表可采用來人、來函或傳真的形式，于2023年6月20日或之前送達本公司。

　　5.(1)如此表采用來人或來函形式，請遞送至下述地址：

　　中華人民共和國廣東省佛山市順德區(qū)容桂街道容港路8號

　　海信家電集團股份有限公司 證券部

　　郵政編碼：528303

　　(2)如此表采用傳真形式，請傳至：

　　海信家電集團股份有限公司

　　傳真號碼：86-757-28361055

　　附件二：

　　海信家電集團股份有限公司

　　2022年度股東周年大會授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席海信家電集團股份有限公司2022年度股東周年大會，按如下意思行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議相關(guān)文件：

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬號：

　　代理人簽名： 代理人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　股票代碼：000921 股票簡稱：海信家電 公告編號：2023-051

　　海信家電集團股份有限公司

　　關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　?。ㄒ唬橥貙捄Ｐ偶译娂瘓F股份有限公司(「本公司」)海外融資渠道，以滿足海外業(yè)務(wù)需求，本公司與海信集團控股股份有限公司（「海信集團公司」）于2023年6月8日簽署《借款合同》（「本合同」），本公司擬向海信集團公司借款每日日終余額不超過5億美元（或等額其他幣種），借款期限為自本公司股東大會審批通過本事項之日起二年。

　　（二）海信集團公司為本公司間接控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）項的規(guī)定，海信集團公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人，故上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　?。ㄈ┍竟镜谑粚枚聲?023年6月8日召開2023年第七次臨時會議，會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于本公司向海信集團控股股份有限公司借款的議案》，董事長代慧忠先生，董事賈少謙先生、于芝濤先生及高玉玲女士作為關(guān)聯(lián)董事回避表決本項議案。本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交本公司股東大會審議批準，青島海信空調(diào)有限公司及海信（香港）有限公司作為關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上回避表決該項議案。

　　（四）本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，亦不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況介紹

　　公司名稱：海信集團控股股份有限公司

　　住所：青島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路218號；

　　企業(yè)性質(zhì)：其他股份有限公司(非上市)；

　　主要辦公地點：青島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路218號；

　　法定代表人：賈少謙；

　　注冊資本：人民幣386039.3984萬元；

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91370200727805440H；

　　主營業(yè)務(wù)：技術(shù)進出口；貨物進出口；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；醫(yī)療服務(wù)；餐飲服務(wù)。以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器銷售；家用電器安裝服務(wù)；日用電器修理；制冷、空調(diào)設(shè)備制造；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；通信設(shè)備制造；通信設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；專用設(shè)備制造；汽車零部件研發(fā)；汽車零部件及配件制造；智能車載設(shè)備制造；智能車載設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；軟件開發(fā)；教育咨詢服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；休閑觀光活動；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；機械設(shè)備租賃；汽車租賃；餐飲管理；停車場服務(wù)。

　　主要股東：海信集團有限公司持有26.79%的股權(quán)，青島新豐信息技術(shù)有限公司持有24.36%的股權(quán)，上海海豐航運有限公司持有2.64%的股權(quán)，青島員利信息咨詢股份有限公司及合伙企業(yè)持有12.98%的股權(quán)，青島恒信創(chuàng)勢電子技術(shù)有限公司持有3.06%的股權(quán)，崗位激勵股東持有30.17%的股權(quán)，海信集團公司無實際控制人。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方的財務(wù)數(shù)據(jù)

　　海信集團公司成立于2001年5月1日，最近三年經(jīng)營狀況良好。2022年度，海信集團公司母公司口徑經(jīng)審計營業(yè)收入7.75億元，凈利潤14.09億元，資產(chǎn)總額為181.97億元，凈資產(chǎn)為70.29億元。截止2023年4月30日，海信集團公司（母公司口徑）未經(jīng)審計資產(chǎn)總額為174.78億元，凈資產(chǎn)為58.19億元，2023年1-4月海信集團公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.66億元，凈利潤1.02億元。

　?。ㄈ┡c本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　海信集團公司為本公司間接控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第（一）項的規(guī)定，海信集團公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人，故上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（四）海信集團公司不是失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　?。ㄒ唬┙杩铑~度：每日日終余額不超過5億美元或等額其他幣種（含利息）。

　　（二）借款期限：自本公司股東大會審批通過本合同之日起二年。

　?。ㄈ┙杩罾剩耗昀什怀^美元3個月TERM SOFR+161.161BP。 TERM SOFR以每個定息期（T0）開始前兩個營業(yè)日（T0-2）的彭博或路透終端相應(yīng)版面公布的美元同期報價為準。1BP=0.01%。如貸款本金為其他幣種，則參考美元貸款利率水平，協(xié)商確定其他幣種相應(yīng)的貸款利率。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本公司向海信集團公司借款的貸款利率參考同期商業(yè)銀行對類似貸款之貸款利率厘定，本公司在海信集團公司的貸款利率不得高于同期商業(yè)銀行對類似貸款之貸款利率。本交易乃雙方按照一般商業(yè)條款及不遜于獨立第三方可提供（或獲得）的條款進行，在不滿足上述交易條件下，本公司有權(quán)自行選擇其他融資方式。

　　本次關(guān)聯(lián)交易定價公允，遵循公平合理的原則，符合本公司及股東的整體利益，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。

　　五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　《借款合同》的主要條款如下：

　?。ㄒ唬┙灰纂p方：

　　甲方（借款人）：本公司

　　乙方（貸款人）：海信集團公司

　?。ǘ┙杩罱痤~與期限：

　　1、本合同項下貸款的每日日終余額不超過5億美元或等額其他幣種（含利息）。

　　2、本合同項下的貸款期限為：自本公司股東大會審批通過本合同之日起二年。

　?。ㄈ├⒂嬎悖?/p>

　　1、貸款利率：本合同項下的貸款利率為年利率不超過美元3個月TERM SOFR+161.161BP。TERM SOFR以每個定息期（T0）開始前兩個營業(yè)日（T0-2）的彭博或路透終端相應(yīng)版面公布的美元同期報價為準。1BP=0.01%。

　　如貸款本金為其他幣種，則參考美元貸款利率水平，協(xié)商確定其他幣種相應(yīng)的貸款利率。

　　2、本合同項下貸款自提款日開始計息。

　?。ㄋ模┓?wù)原則

　　1、乙方為甲方提供融資服務(wù)不需甲方提供擔(dān)?；虻盅?。

　　2、本合同的簽署并不能夠使乙方在本合同期間成為甲方唯一的業(yè)務(wù)商。甲方可以根據(jù)實際情況在履行本合同的同時由其他金融機構(gòu)提供本合同項下的融資業(yè)務(wù)。

　　3、本合同生效后，甲乙雙方均可以授權(quán)其子公司代為具體履行本合同（其中本合同項下乙方子公司不包含海信集團財務(wù)有限公司，甲方與海信集團財務(wù)有限公司的關(guān)聯(lián)交易遵照雙方簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》執(zhí)行），承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，享有相應(yīng)權(quán)利，如有沖突，以本合同規(guī)定的條款為準。

　?。ㄎ澹┖贤行冢罕竞贤行谧员竟竟蓶|大會審批通過本合同之日起二年。

　　六、交易目的和對上市公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易為拓寬海外融資渠道，以滿足海外業(yè)務(wù)需求。本公司與海信集團公司的關(guān)聯(lián)交易遵循公允、合理的原則，不會損害本公司利益，不會對本公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成不利影響；本公司主要業(yè)務(wù)不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成重大依賴，不會影響本公司的獨立性。

　　七、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　截止本公告披露日，本公司與海信集團公司及其下屬子公司的日終借款余額約為1.31億美元。

　　八、獨立非執(zhí)行董事事前認可情況和獨立意見

　?。ㄒ唬┆毩⒎菆?zhí)行董事發(fā)表的事前認可說明

　　本公司事前就本公司擬與海信集團公司的關(guān)聯(lián)交易通知了我們，并提供了相關(guān)資料和進行了必要的溝通，我們認真審閱了關(guān)聯(lián)交易相關(guān)文件后，認為：本次公司向關(guān)聯(lián)方借款是為了拓寬海外融資渠道，以滿足海外業(yè)務(wù)需求，貸款利率參考同期商業(yè)銀行貸款利率水平厘定，定價公允合理，本公司與海信集團公司之間擬進行的關(guān)聯(lián)交易是基于普通的商業(yè)交易條件及有關(guān)合同的基礎(chǔ)上進行的，合同約定的交易條件公允合理，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意將本項關(guān)聯(lián)交易議案提交董事會審議。

　?。ǘ┆毩⒎菆?zhí)行董事發(fā)表的獨立意見

　　本次關(guān)聯(lián)交易議案的審議程序合法合規(guī)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，符合中國證監(jiān)會和深交所的有關(guān)規(guī)定。本次公司向關(guān)聯(lián)方海信集團公司借款是為了拓寬海外融資渠道，以滿足海外業(yè)務(wù)需求，貸款利率參考同期商業(yè)銀行貸款利率水平厘定，定價公允合理，本公司與海信集團公司之間擬進行的關(guān)聯(lián)交易是基于普通的商業(yè)交易條件及有關(guān)合同的基礎(chǔ)上進行的，合同約定的交易條件公允合理，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本項關(guān)聯(lián)交易議案。

　　九、備查文件

　　（一）《借款合同》；

　?。ǘ┑谑粚枚聲?023年第七次臨時會議決議；

　?。ㄈ┆毩⒎菆?zhí)行董事對第十一屆董事會2023年第七次臨時會議相關(guān)事項的事前認可說明；

　?。ㄋ模┆毩⒎菆?zhí)行董事對公司第十一屆董事會2023年第七次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　海信家電集團股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　股票代碼：000921 股票簡稱：海信家電 公告編號：2023-050

　　海信家電集團股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票

　　減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、通知債權(quán)人的原因

　　海信家電集團股份有限公司(「本公司」)于2023年6月8日召開第十一屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的議案》，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及本公司《2022年A股限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，鑒于2022年A股限制性股票激勵計劃5名激勵對象因職務(wù)調(diào)整，不再具備激勵資格，董事會同意回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計21.2萬股，回購價格為6.64元/股。本次回購注銷完成后，本公司總股本預(yù)計將減少21.20萬股，本公司注冊資本也相應(yīng)減少21.20萬元。具體內(nèi)容請見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的公告》。

　　二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

　　本次回購注銷完成后，本公司注冊資本將減少21.20萬元，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司股份回購規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司特此通知債權(quán)人，本公司債權(quán)人自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向本公司申報債權(quán)，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由本公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

　　債權(quán)申報具體方式如下：

　　債權(quán)人可采用現(xiàn)場遞交或郵寄方式申報債權(quán)，申報時間、地點等信息如下：

　　1、申報時間：自本公告之日起45日內(nèi)（工作日9:00-17:00）

　　2、債權(quán)申報登記地點: 青島市東海西路17號海信大廈

　　3、聯(lián)系人: 證券部

　　4、聯(lián)系電話: 0757-28362570

　　5、電子郵箱：hxjdzqb@hisense.com

　　6、以郵寄方式申報的，申報日以寄出日/郵戳日為準，請注明“申報債權(quán)”字樣。

　　特此公告。

　　海信家電集團股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　股票代碼：000921 股票簡稱：海信家電 公告編號：2023-049

　　海信家電集團股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　海信家電集團股份有限公司（「本公司」）于2023年6月8日召開第十一屆董事會2023年第七次臨時會議、第十一屆監(jiān)事會2023年第五次會議，審議及批準公司《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的議案》。鑒于本公司2022年A股限制性股票計劃中5名激勵對象職務(wù)調(diào)整，已不符合激勵對象要求，本公司擬將上述激勵對象持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票21.2萬股進行回購注銷處理，現(xiàn)將有關(guān)具體情況公告如下：

　　一、本激勵計劃已履行的決策程序和審批情況

　　（一）2022年12月30日，本公司召開第十一屆董事會2022年第十次臨時會議，審議及批準《關(guān)于〈2022年A股限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本公司2022年A股限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案，本公司獨立非執(zhí)行董事就本激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

　　同日，本公司召開第十一屆監(jiān)事會2022年第四次會議，審議及批準《關(guān)于〈2022年A股限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核實公司2022年A股限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》等議案，本公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并發(fā)表了相關(guān)核查意見。

　?。ǘ?023年1月3日至2023年1月13日，本公司對激勵對象名單的姓名和職務(wù)在本公司內(nèi)部進行了公示。截至公示期滿，本公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃激勵對象有關(guān)的任何異議。2023年2月17日，本公司披露了《海信家電集團股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2022年A股限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》。

　?。ㄈ?023年2月28日，本公司召開2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東會議及2023年第一次H股類別股東會議，審議及批準《關(guān)于〈2022年A股限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本公司2022年A股限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，本公司實施本激勵計劃獲得股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議批準，董事會被授權(quán)確定限制性股票授予日，在激勵對象符合條件時向其授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

　　同日，本公司披露了《海信家電集團股份有限公司關(guān)于2022年A股限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

　?。ㄋ模?023年2月28日，本公司召開第十一屆董事會2023年第三次臨時會議、第十一屆監(jiān)事會2023年第一次會議，審議及批準《關(guān)于向2022年A股限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，本公司獨立非執(zhí)行董事對此發(fā)表了獨立意見，本公司監(jiān)事會對激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了核查意見。

　?。ㄎ澹?023年5月19日，本公司完成2022年A股限制性股票激勵計劃限制性股票授予登記，授予登記人數(shù)511人，授予登記數(shù)量2542.20萬股，授予價格為6.64元/股。

　　（六）2023年6月8日，本公司召開第十一屆董事會2023年第七次臨時會議、第十一屆監(jiān)事會2023年第五次會議，審議及批準《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的議案》，本公司獨立非執(zhí)行董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對該事項發(fā)表了同意的意見。

　　二、回購注銷的原因、數(shù)量、價格及資金來源

　?。ㄒ唬┗刭徆煞莸脑?/p>

　　鑒于本公司2022年A股限制性股票計劃中5名激勵對象職務(wù)調(diào)整，根據(jù)本公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東會議及2023年第一次H股類別股東會議的授權(quán)及本公司《2022年A股限制性股票激勵計劃》有關(guān)規(guī)定，本公司董事會同意對上述5名激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票共21.2萬股進行回購注銷處理。

　　（二）回購股份的價格及定價依據(jù)

　　根據(jù)本公司《2022年A股限制性股票激勵計劃》有關(guān)規(guī)定，激勵對象因個人原因降職，但仍在本公司內(nèi)，或在本公司控股子公司內(nèi)任職，且符合激勵對象要求的，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票，應(yīng)根據(jù)新崗位調(diào)減并確定獲授權(quán)益，調(diào)減部分由本公司按照授予價格回購注銷。不再符合激勵對象要求的，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由本公司按照授予價格回購注銷。

　　綜上，本公司對5名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的回購價格為6.64元/股。

　?。ㄈ┗刭徸N數(shù)量

　　上述5名激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票為21.2萬股，本次回購注銷的限制性股票數(shù)量分別占本公司限制性股票激勵計劃現(xiàn)有額度的0.83%和本公司當(dāng)前總股本的0.02%。

　?。ㄋ模┗刭彽馁Y金總額及來源

　　本次限制性股票的回購總金額為1,407,680元，資金來源于公司自有資金。

　　三、預(yù)計本次回購并注銷后本公司股本結(jié)構(gòu)的變化

　　四、本次回購注銷部分A股限制性股票對本公司的影響

　　本次回購注銷部分A股限制性股票事項不會對本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響本公司管理團隊的勤勉盡職，本公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價值。

　　五、獨立董事意見

　　本公司本次回購注銷部分A股限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及本公司《2022年A股限制性股票激勵計劃》的規(guī)定和要求，本公司對部分A股限制性股票進行回購注銷是由于部分激勵對象不再具備激勵資格，董事會就本次回購注銷履行的程序符合相關(guān)規(guī)定，表決程序合法、有效，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本公司本次回購注銷部分A股限制性股票事項。

　　六、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本公司本次回購注銷部分A股限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及本公司《2022年A股限制性股票激勵計劃》的規(guī)定和要求，監(jiān)事會對擬回購注銷部分A股限制性股票數(shù)量及激勵對象的名單進行了核實，董事會就本次回購注銷履行的程序符合相關(guān)規(guī)定，我們同意本次回購注銷部分A股限制性股票事項。

　　七、法律意見書的結(jié)論意見

　　本次回購注銷已經(jīng)取得必要的批準和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《海信家電集團股份有限公司2022年A股限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次回購注銷涉及的公司章程及注冊資本變更等工商登記事項尚需要提交公司股東大會審議通過；本次回購注銷的原因、回購價格及定價依據(jù)、回購注銷數(shù)量及資金來源等符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司將依法履行現(xiàn)階段需要履行的信息披露義務(wù)，隨著本激勵計劃的進展，尚需繼續(xù)履行相應(yīng)的法定信息披露義務(wù)。

　　八、本次回購注銷計劃的后續(xù)工作安排

　　本公司將根據(jù)深圳證券交易所與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的規(guī)定辦理本次回購注銷的相關(guān)手續(xù)并及時履行信息披露義務(wù)。

　　九、備查文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會2023年第七次臨時會議決議；

　?。ǘ┙?jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第十一屆監(jiān)事會2023年第五次會議決議；

　?。ㄈ┆毩⒎菆?zhí)行董事對第十一屆董事會2023年第七次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見；

　?。ㄋ模┍本┑潞秃饴蓭熓聞?wù)所關(guān)于海信家電集團股份有限公司2022年A股限制性股票激勵計劃回購注銷部分A股限制性股票相關(guān)事項的法律意見書。

　　特此公告。

　　海信家電集團股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　股票代碼：000921 股票簡稱：海信家電 公告編號：2023-048

　　海信家電集團股份有限公司

　　第十一屆監(jiān)事會2023年

　　第五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　（一）會議通知的時間和方式

　　海信家電集團股份有限公司(「本公司」)第十一屆監(jiān)事會于2023年6月2日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第十一屆監(jiān)事會2023年第五次會議的通知。

　?。ǘh召開的時間、地點和方式

　　1、會議于 2023年6月8日以通訊方式召開。

　　2、監(jiān)事出席會議情況

　　會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。

　?。ㄈh主持人：監(jiān)事長劉振順

　　（四）會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，會議形成如下決議：

　　審議及批準關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的議案。（本議案的具體內(nèi)容請見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的公告》）

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本公司本次回購注銷部分A股限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及本公司《2022年A股限制性股票激勵計劃》的規(guī)定和要求，監(jiān)事會對擬回購注銷部分A股限制性股票數(shù)量及激勵對象的名單進行了核實，董事會就本次回購注銷履行的程序符合相關(guān)規(guī)定，我們同意本次回購注銷部分A股限制性股票事項。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　海信家電集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月8日

　　股票代碼：000921 股票簡稱：海信家電 公告編號：2023-047

　　海信家電集團股份有限公司

　　第十一屆董事會2023年

　　第七次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　?。ㄒ唬h通知的時間和方式

　　海信家電集團股份有限公司(「本公司」)第十一屆董事會于2023年6月2日以通訊方式向全體董事發(fā)出召開第十一屆董事會2023年第七次臨時會議的通知。

　?。ǘh召開的時間、地點和方式

　　1、會議于2023年6月8日以通訊方式召開。

　　2、董事出席會議情況

　　會議應(yīng)到董事9人，實到9人。

　?。ㄈh的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認真審議，會議形成如下決議：

　　（一）審議及批準關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的議案。（本議案的具體內(nèi)容請見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的公告》）

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、本公司《2022年A股限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定以及本公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的授權(quán)，鑒于本公司2022年A股限制性股票激勵計劃5名激勵對象因職務(wù)調(diào)整，不再具備激勵資格，董事會同意回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計21.2萬股，回購價格為6.64元/股。

　　表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　?。ǘ徸h及批準關(guān)于本公司向海信集團控股股份有限公司借款的議案。（本議案的具體內(nèi)容請見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的關(guān)聯(lián)交易公告》，董事長代慧忠先生，董事賈少謙先生、于芝濤先生及高玉玲女士作為關(guān)聯(lián)董事回避表決本項議案）

　　表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　?。ㄈ徸h及批準關(guān)于本公司董事長基本年薪的議案。（董事長代慧忠先生回避表決本項議案）

　　參考本公司所在行業(yè)和地區(qū)的董事長薪酬水平，同意本公司董事長領(lǐng)取基本年薪每年稅前人民幣260萬元。

　　表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　?。ㄋ模╆P(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款，并提請股東大會授權(quán)董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案、變更、登記及其他相關(guān)事宜的議案。（本議案的具體內(nèi)容請見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《〈公司章程〉修訂對比表》)

　　表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　（五）審議及批準關(guān)于提議召開本公司2022年度股東周年大會的議案。（本議案的具體內(nèi)容請見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關(guān)于召開2022年度股東周年大會的通知》)

　　表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　上述第二、三、四項議案須提交本公司股東大會審議通過。

　　本公司獨立非執(zhí)行董事對本次會議相關(guān)事項發(fā)表了事前認可說明及獨立意見，具體內(nèi)容請見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的相關(guān)公告文件。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會2023年第七次臨時會議決議；

　　（二）獨立非執(zhí)行董事對第十一屆董事會2023年第七次臨時會議相關(guān)事項的事前認可說明；

　　（三）獨立非執(zhí)行董事對第十一屆董事會2023年第七次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　海信家電集團股份有限公司董事會

　　2023年6月8日