本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議書(shū)面通知已于2023年6月2日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事，本次會(huì)議于2023年6月7日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。董事孫振平先生通過(guò)通訊方式參加了本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)出席董事9名。會(huì)議由半數(shù)以上董事推舉董事劉連軍先生主持，公司監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下議案：

　　一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

　　選舉董事劉連軍先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》。

　　二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》。

　　三、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

　　聘任劉連軍先生為公司總裁。任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　四、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》。

　　聘任何元杰女士、唐苑昆女士、孫鐵剛先生、李樹(shù)志先生為公司副總裁；聘任唐苑昆女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任唐苑昆女士為公司董事會(huì)秘書(shū)。任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　五、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》。

　　聘任張春招女士為公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人。任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》。

　　六、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

　　聘任邵先取先生為公司證券事務(wù)代表。任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》。

　　特此公告。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月8日

　　證券代碼：002809 證券簡(jiǎn)稱：紅墻股份 公告編號(hào)：2023-045

　　廣東紅墻新材料股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議書(shū)面通知已于2023年6月2日以電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事，本次會(huì)議于2023年6月7日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉監(jiān)事唐世民先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下議案：

　　一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　選舉唐世民先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席。任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》。

　　特此公告。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月8日

　　證券代碼：002809 證券簡(jiǎn)稱：紅墻股份 公告編號(hào)：2023-046

　　廣東紅墻新材料股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及

　　聘任高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部門

　　負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月16日召開(kāi)公司職工代表大會(huì)，會(huì)議選舉產(chǎn)生了第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事；公司于2023年6月7日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉等相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生第五屆董事會(huì)董事和第五屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事代表。同日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了選舉公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席及聘任公司總裁、其他高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人及證券事務(wù)代表等相關(guān)議案。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作已完成，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、第五屆董事會(huì)組成情況

　　非獨(dú)立董事：劉連軍（董事長(zhǎng)）、趙利華、何元杰、封華、范緯中、孫振平

　　獨(dú)立董事：李玉林、陳環(huán)、王桂玲

　　二、第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成情況

　　戰(zhàn)略委員會(huì)委員：劉連軍、何元杰、陳環(huán)，劉連軍為主任委員；

　　提名委員會(huì)委員：陳環(huán)、王桂玲、劉連軍，王桂玲為主任委員；

　　審計(jì)委員會(huì)委員：李玉林、陳環(huán)、何元杰，李玉林為主任委員；

　　薪酬與考核委員會(huì)委員：王桂玲、李玉林、趙利華，李玉林為主任委員；

　　三、第五屆監(jiān)事會(huì)組成情況

　　股東監(jiān)事代表：唐世民（監(jiān)事會(huì)主席）、關(guān)平

　　職工代表監(jiān)事：陳翠智

　　四、聘任高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表

　　聘任劉連軍先生為公司總裁；聘任何元杰女士、唐苑昆女士、孫鐵剛先生、李樹(shù)志先生為公司副總裁；聘任唐苑昆女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任唐苑昆女士為公司董事會(huì)秘書(shū)；張春招為公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人；邵先取先生為公司證券事務(wù)代表。上述人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件，且任期均為三年，從董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　五、備查文件

　　1、廣東紅墻新材料股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議。

　　2、公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。

　　3、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

　　4、獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月8日

　　附件：

　　1、劉連軍先生，1964年生，中國(guó)國(guó)籍，擁有加拿大永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國(guó)非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，曾獲2011、2017、 2018三屆“廣東省優(yōu)秀企業(yè)家”稱號(hào)、“廣東省愛(ài)國(guó)擁軍企業(yè)家”稱號(hào)，系中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、廣東省建筑材料行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、廣東省愛(ài)國(guó)擁軍促進(jìn)會(huì)理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。曾任河北省承德市機(jī)械電子工業(yè)管理局審計(jì)科副長(zhǎng)，珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)百森集團(tuán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，珠海高新區(qū)森瑞化學(xué)建材有限公司執(zhí)行董事。2005年創(chuàng)立本公司，歷任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總裁。

　　截至公告日，劉連軍先生持有公司 95,473,275 股股份，占公司總股份的45.44%，為公司的控股股東及實(shí)際控制人，與公司董事趙利華女士為夫妻關(guān)系，與公司董事范緯中先生為翁婿關(guān)系，除此之外劉連軍先生與公司其他持股 5%以上股東、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉連軍先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情形。劉連軍先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)及人民法院網(wǎng)查詢，劉連軍先生未曾被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。

　　2、何元杰女士，1980年生，中國(guó)國(guó)籍，擁有匈牙利永久居留權(quán)，中專學(xué)歷，廣東省紅墻慈善基金會(huì)副理事長(zhǎng)。中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)的理事。曾任珠海高新區(qū)森瑞化學(xué)建材有限公司財(cái)務(wù)部主管、供應(yīng)部副經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理。自2006年起，任公司供應(yīng)部經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、董事。榮獲2019年度廣東建材科技工作先進(jìn)個(gè)人、廣東省預(yù)拌混凝土行業(yè)協(xié)會(huì)第三屆理事會(huì)先進(jìn)工作者榮譽(yù)稱號(hào)。現(xiàn)任公司董事、副總裁、市場(chǎng)營(yíng)銷中心總監(jiān)；兼任子公司中山紅墻、湖南紅墻、廣東紅墻銷售公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

　　截至公告日，何元杰女士持有公司1,111,090股股份，占公司總股份的0.53%，與公司持股 5%以上股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。何元杰女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情形。何元杰女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)及人民法院網(wǎng)查詢，何元杰女士未曾被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。

　　3、唐苑昆女士，1989 年生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，畢業(yè)于山東財(cái)經(jīng)大學(xué)（原山東財(cái)政學(xué)院）會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)），稅務(wù)師，通過(guò)國(guó)家司法考試。曾任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（濟(jì)南分所）審計(jì)員，深圳市新綸科技股份有限公司集團(tuán)總賬會(huì)計(jì)，深圳尤夫控股有限公司合并部副經(jīng)理，2019 年 12 月至今，歷任公司財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)?，F(xiàn)任公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。唐苑昆女士已于2023年4月取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

　　截至公告日，唐苑昆女士未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。唐苑昆女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情形。唐苑昆女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)及人民法院網(wǎng)查詢，唐苑昆女士未曾被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。

　　4、孫鐵剛先生，1964 年生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，工程師，畢業(yè)于河北科技大學(xué)工程自動(dòng)化專業(yè)。曾任石家莊旅游裝飾集團(tuán)公司旅游用布印染廠銷售負(fù)責(zé)人。2012 年入職紅墻股份，歷任紅墻股份廣東區(qū)銷售經(jīng)理、河北紅墻銷售總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總裁、河北紅墻總經(jīng)理、執(zhí)行董事、陜西紅墻總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、并兼任華東大區(qū)總經(jīng)理、西安建筑節(jié)能協(xié)會(huì)常務(wù)理事，陜西省水泥制品協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

　　截至公告日，孫鐵剛先生持有公司16,320股股份，占公司總股份的0.01%，與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。孫鐵剛先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情形。孫鐵剛先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)及人民法院網(wǎng)查詢，孫鐵剛先生未曾被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。

　　5、李樹(shù)志先生，1976年生，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)學(xué)歷，工程系列高級(jí)工程師，惠州市第十三屆人大代表。曾任天津市建筑科學(xué)研究院建材所副所長(zhǎng)，特材所所長(zhǎng)。2017年10月至今任子公司四川紅墻新材料有限公司總經(jīng)理兼銷售總監(jiān)，2023年6月起任公司副總裁。

　　截至公告日，李樹(shù)志先生未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。李樹(shù)志先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情形。李樹(shù)志先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)及人民法院網(wǎng)查詢，李樹(shù)志先生未曾被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。

　　6、張春招女士，1979 年生，中國(guó)國(guó)籍，專科學(xué)歷，畢業(yè)于福建商業(yè)高等專科學(xué)校。2018 年至今任職公司內(nèi)審中心經(jīng)理?，F(xiàn)任公司內(nèi)審中心高級(jí)經(jīng)理、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人。截至目前，張春招女士沒(méi)有持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司股份 5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　7、邵先取先生，1987年生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，畢業(yè)于廣東石油化工學(xué)院，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)），稅務(wù)師，資產(chǎn)評(píng)估師，中級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東分所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，摩登大道時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)、證券事務(wù)代表。邵先取先生已于2023年4月取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

　　8、唐世民先生，1970年生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于大連理工大學(xué)（學(xué)校）、建筑學(xué)專業(yè)本科學(xué)歷，擁有一級(jí)注冊(cè)建筑師證書(shū)，中國(guó)建筑學(xué)會(huì)會(huì)員，香港與內(nèi)地官方互認(rèn)建筑師，香港建筑師學(xué)會(huì)會(huì)員(HKIA)，高級(jí)工程師，深圳市建筑專家?guī)鞂＜?。深圳大唐設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人，執(zhí)行合伙人。1992年至1994年任北京燕山石化設(shè)計(jì)院助理工程師、1994年至2001年任深圳藝洲建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所工程師、2001年至2023年任深圳市大唐世紀(jì)建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所總經(jīng)理?，F(xiàn)任深圳市大唐世紀(jì)建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所總經(jīng)理。

　　截至公告日，唐世民先生持有公司70股股份，占公司總股份的0.00003%，與公司持股 5%以上股東、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。唐世民先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形。唐世民先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)及人民法院網(wǎng)查詢，唐世民先生未曾被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司

　　獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)

　　第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　一、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)

　　1、本次公司聘任高級(jí)管理人員的提名和審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，程序合法有效。

　　2、經(jīng)對(duì)高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷及相關(guān)資料的審查，我們認(rèn)為其均具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)所需的管理能力、專業(yè)能力、職業(yè)道德，符合履行相關(guān)職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)中不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；未發(fā)現(xiàn)存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施的情形；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于最高人民法院認(rèn)定的“失信被執(zhí)行人”；其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件。

　　3、本次聘任的高級(jí)管理人員不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　4、唐苑昆女士已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具備履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所必需的專業(yè)能力。

　　綜上，我們同意聘任劉連軍先生為公司總裁，聘任何元杰女士、唐苑昆女士、孫鐵剛先生、李樹(shù)志先生為公司副總裁；聘任唐苑昆女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任唐苑昆女士為公司董事會(huì)秘書(shū)。任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　出席會(huì)議的獨(dú)立董事簽名：

　　李玉林 陳環(huán) 王桂玲