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宏和電子類材料科技發(fā)展有限公司 有關(guān)募集資金使用結(jié)束 及銷戶募集資金專戶的通知
證券代碼：603256證券簡(jiǎn)稱：宏和科技公示序號(hào)：2023-029
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、募資基本概況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)宏和電子材料科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]1019號(hào)）審批，企業(yè)公布發(fā)行人民幣普通股票（A股）8,780億港元，每一股發(fā)行價(jià)rmb4.43元，募資總額為rmb38,895.40萬(wàn)余元，扣減包銷和證券承銷花費(fèi)rmb3,867.92萬(wàn)余元，具體接到募資rmb35,027.48萬(wàn)余元，由主承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“國(guó)泰君安”）于2019年7月15日劃歸企業(yè)募資重點(diǎn)帳戶，并已經(jīng)由畢馬威華振會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，出具了畢馬威華振驗(yàn)字第1900335號(hào)匯算清繳報(bào)告。公司本次募資總金額扣減A股發(fā)行費(fèi)rmb5,349.60萬(wàn)余元后募資凈收益金額為33,545.80萬(wàn)余元，將主要用于募集資金投資項(xiàng)目。公司已經(jīng)按本制度和需要對(duì)募資實(shí)施了專用賬戶存儲(chǔ)管理方法。
二、募資管理以及應(yīng)用情況
1、募資的監(jiān)管狀況
為加強(qiáng)募資管理和應(yīng)用，企業(yè)依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，制訂并實(shí)施《宏和電子材料科技股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“《公司募集資金管理制度》”）。
（1）依據(jù)《公司募集資金管理制度》，公司和江蘇省銀行股份有限公司上海分行、承銷商國(guó)泰君安于2019年7月15日簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)，該協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別，三方監(jiān)管協(xié)議獲得了的確執(zhí)行。
募資賬號(hào)信息如下所示：
該賬號(hào)已注銷，主要內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司在2021年9月16日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的通知。
（2）公司在2020年8月26日召開(kāi)第二屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于全資子公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署四方監(jiān)管協(xié)議的議案》，允許公司全資子公司黃石市宏和電子類材料科技公司（下稱“黃石市宏和企業(yè)”）在我國(guó)銀行股份有限公司黃石市支行（下稱“中行黃石市支行”）開(kāi)設(shè)募資重點(diǎn)帳戶，允許企業(yè)、黃石市宏和公司和國(guó)泰君安及中行黃石市支行就以上募資重點(diǎn)賬戶管控事項(xiàng)簽定四方監(jiān)管協(xié)議。公司和國(guó)泰君安、中行黃石市支行、黃石市宏和公司在2020年10月15日簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。
募資賬號(hào)信息如下所示：
該賬號(hào)已注銷，主要內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司在2022年8月26日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的通知。
（3）公司在2021年3月15日召開(kāi)第二屆股東會(huì)第十二次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，公司決定將黃石市宏和企業(yè)存放在中行黃石市支行募資重點(diǎn)帳戶（賬戶：576879088556）的募資利息賬戶余額拷貝到至黃石市宏和企業(yè)在我國(guó)基本建設(shè)銀行股份有限公司黃石市黃金山分行（下稱“建設(shè)銀行黃金山分行”）開(kāi)辦的一個(gè)新的募資重點(diǎn)帳戶。公司和黃石市宏和企業(yè)、建設(shè)銀行黃金山分行及國(guó)泰君安于2021年3月18日簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。
募資賬號(hào)信息如下所示：
2、募集資金專戶儲(chǔ)放狀況
截止本公告日，企業(yè)募集資金專戶情況如下：
三、此次募集資金專戶注銷狀況
企業(yè)募資已按規(guī)定主要用途應(yīng)用結(jié)束，截止本公告日，企業(yè)在建設(shè)銀行黃金山分行開(kāi)辦的募集資金專戶賬戶余額為零，企業(yè)對(duì)此項(xiàng)帳戶（賬戶：42050110194900000629）辦了注銷辦理手續(xù)，公司和承銷商、建設(shè)銀行黃金山分行簽訂的有關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》也會(huì)跟著停止。
特此公告。
宏和電子類材料科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年6月9日
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