本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

固德威技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月8日舉辦第三屆股東會(huì)第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍及修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。

《公司章程》的修定尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)于變更公司注冊(cè)資金、業(yè)務(wù)范圍相關(guān)情況

（1）擬變動(dòng)公司注冊(cè)資金：

2023年5月17日，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案〉的議案》，以方案落地前企業(yè)總市值123,200,000股為基準(zhǔn)，以資本公積向公司股東每一股轉(zhuǎn)贈(zèng) 0.4 股，總共轉(zhuǎn)贈(zèng)49,280,000股，此次分派后總市值為172,480,000股。

此次權(quán)益分派執(zhí)行結(jié)束后，公司注冊(cè)資金由rmb123,200,000.00元調(diào)整為172,480,000.00元，總市值由123,200,000股調(diào)整為172,480,000股，每一股1元。

（2）擬變更經(jīng)營(yíng)范圍：

現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為：產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售：風(fēng)力、太陽(yáng)能逆變器系統(tǒng)軟件；軟件開發(fā)、光伏發(fā)電系統(tǒng)的集成化及安裝；智能家居系統(tǒng)、智慧能源等電子設(shè)備、低壓成套開關(guān)機(jī)器設(shè)備、汽車充電樁；市場(chǎng)銷售：電子線路元器件、金屬制造、半導(dǎo)體技術(shù)元器件、顯示模組、包裝制品、絕緣層產(chǎn)品、塑膠制品、變電器、電子整流器和電感、別的輸變電及控制系統(tǒng)、光伏設(shè)備電子器件；直營(yíng)和代理各種產(chǎn)品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)（我國(guó)限制企業(yè)運(yùn)營(yíng)或嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品與技術(shù)以外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；電池銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

擬發(fā)生變更企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為：產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售：風(fēng)力、太陽(yáng)能逆變器系統(tǒng)軟件；軟件開發(fā)、光伏發(fā)電系統(tǒng)的集成化及安裝；智能家居系統(tǒng)、智慧能源等電子設(shè)備、低壓成套開關(guān)機(jī)器設(shè)備、汽車充電樁；市場(chǎng)銷售：電子線路元器件、金屬制造、半導(dǎo)體技術(shù)元器件、顯示模組、包裝制品、絕緣層產(chǎn)品、塑膠制品、變電器、電子整流器和電感、別的輸變電及控制系統(tǒng)、光伏設(shè)備電子器件；直營(yíng)和代理各種產(chǎn)品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)(我國(guó)限制企業(yè)運(yùn)營(yíng)或嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品與技術(shù)以外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；電池銷售；程序開發(fā)；軟件實(shí)施；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目；能源管理服務(wù)項(xiàng)目；合同能源管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)

二、有關(guān)改動(dòng)《公司章程》相關(guān)情況

依據(jù)上述變動(dòng)狀況，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行調(diào)整，實(shí)際修定具體內(nèi)容如下：

除了上述條文修定外，《公司章程》別的條文不會(huì)改變。最后以工商登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

企業(yè)將在股東大會(huì)審議成功后及時(shí)與工商登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資金和業(yè)務(wù)范圍的工商變更，及其《公司章程》的備案申請(qǐng)等公司變更、備案申請(qǐng)等手續(xù)。以上變動(dòng)最后以工商登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。修訂后的《固德威技術(shù)股份有限公司章程》將在同一天在規(guī)定信息公開新聞中給予公布。

特此公告。

固德威技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：688390 證券簡(jiǎn)稱：固德威 公示序號(hào)：2023-023

固德威技術(shù)股份有限公司

有關(guān)改選獨(dú)董并改善股東會(huì)

專門委員會(huì)委員會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

固德威技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月8日舉辦第三屆股東會(huì)第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、 獨(dú)董改選狀況

由于企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董嚴(yán)康先生持續(xù)就職早已期滿六年，依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定及《公司章程》中有關(guān)獨(dú)董在同一家公司持續(xù)就職不能超過(guò)六年的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)康先生在新獨(dú)董侯選人經(jīng)公司2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)后辭去公司獨(dú)立董事和相關(guān)股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)職位。企業(yè)對(duì)嚴(yán)康先生任職期為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

為確保企業(yè)各項(xiàng)工作順利開展，經(jīng)股東會(huì)候選人委員會(huì)核查，第三屆股東會(huì)第十二次大會(huì)審已通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，允許候選人茆曉穎女性為公司發(fā)展第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。茆曉穎女性已書面確認(rèn)接納候選人，還許諾公布侯選人材料真正、精確詳細(xì)，確保當(dāng)再切執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)。

茆曉穎女性為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員，已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格資格證書，還許諾參與科創(chuàng)板上市獨(dú)董在線課程學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得在校證明，其任職要求有待經(jīng)上海交易所審批情況屬實(shí)根據(jù)后才可提交公司股東大會(huì)審議。茆曉穎女性不會(huì)有《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司獨(dú)立董事的情況，亦沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者而且禁止進(jìn)入并未消除的情況，其具有執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

企業(yè)將在2023 年 6月27日舉辦 2023年第二次股東大會(huì)決議對(duì)于該變動(dòng)獨(dú)董項(xiàng)開展決議。茆曉穎小姐的獨(dú)董任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第三屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

二、調(diào)節(jié)企業(yè)第三屆股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)的現(xiàn)象

由于企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員可能會(huì)發(fā)生變化，為確保各專門委員會(huì)正常的有序進(jìn)行工作中，股東會(huì)依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，擬更改企業(yè)第三屆股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)，調(diào)整股東會(huì)各專門委員會(huì)人員構(gòu)成如下所示：

薪酬與考核委員會(huì)構(gòu)成總數(shù)三人，分別是：劉榮、黃敏、茆曉穎，在其中劉榮女性為主委及召集人；

審計(jì)委員會(huì)構(gòu)成總數(shù)三人，分別是：茆曉穎、劉榮、盧涉足，在其中茆曉穎為主委及召集人。

以上股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)調(diào)節(jié)將于茆曉穎女性經(jīng)公司股東會(huì)競(jìng)選為獨(dú)董成功后宣布起效。在股東會(huì)投票選舉新獨(dú)董前，嚴(yán)康先生將繼續(xù)履行它作為股東會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)委員會(huì)的工作職責(zé)。

三、獨(dú)董自主的建議

公司獨(dú)立董事覺(jué)得：通過(guò)對(duì)企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人茆曉穎小姐的環(huán)境、工作經(jīng)歷的掌握，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)獨(dú)董侯選人茆曉穎女性任職要求符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章對(duì)董事任職資格的需求，不會(huì)有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，獨(dú)董侯選人未遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或交易中心懲罰。公司獨(dú)立董事考生的候選人程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。除此之外，獨(dú)董考生的教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)均能勝任獨(dú)董的工作職責(zé)，合乎《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及企業(yè)《獨(dú)立董事工作制度》中關(guān)于單獨(dú)董事任職資格及自覺(jué)性的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，公司獨(dú)立董事允許候選人茆曉穎女性為公司發(fā)展第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，并同意將這個(gè)提案提交給企業(yè) 2023 年第二次股東大會(huì)決議決議。

特此公告。

固德威技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月9日

配件：

第三屆股東會(huì)獨(dú)董候選人簡(jiǎn)歷

茆曉穎女性個(gè)人簡(jiǎn)歷：茆曉穎，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1975年出世，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，財(cái)政系副教授職稱。1997年蘇州大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)土大學(xué)畢業(yè)，2002年蘇州大學(xué)公司管理專業(yè)碩士大學(xué)畢業(yè)，2006年蘇州大學(xué)金融專業(yè)博士畢業(yè)。自1997年上崗蘇州大學(xué)國(guó)際商學(xué)院財(cái)政系執(zhí)教至今，列任蘇州大學(xué)國(guó)際商學(xué)院助課、老師、副教授職稱，在職蘇州大學(xué)國(guó)際商學(xué)院財(cái)政局教務(wù)長(zhǎng)，擔(dān)任國(guó)聯(lián)人壽保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)董、江蘇省愛(ài)舍倫醫(yī)療電子集團(tuán)股份有限公司獨(dú)董。

目前為止，茆曉穎女性未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。茆曉穎女性不會(huì)有《公司法》第一百四十六條中不可出任董事的情況，沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者且仍在禁止進(jìn)入期情況，不存在被證交所公布評(píng)定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監(jiān)會(huì)、證交所及其它相關(guān)部門處罰和懲罰，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

證券代碼：688390 證券簡(jiǎn)稱：固德威 公示序號(hào)：2023-025

固德威技術(shù)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年第二次

股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月27日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一） 股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

（二） 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三） 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年6月27日 14點(diǎn)30分

舉辦地址：固德威技術(shù)股份有限公司一樓會(huì)議廳

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月27日

至2023年6月27日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于。

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東會(huì)的議案已經(jīng)從企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議表決通過(guò)，各提案主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及其《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公布的有關(guān)公示。

2、 特別決議提案：1

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：2.00

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三） 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四） 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五） 選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

（一） 除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）備案方法

1.公司股東的法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親身參加股東會(huì)大會(huì)的，憑個(gè)人身份證、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；公司股東授權(quán)委托人參加股東會(huì)大會(huì)的，憑代理商人的身份證號(hào)、法人授權(quán)書（詳見(jiàn)附件1）、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

2.法人股東親身參加股東會(huì)大會(huì)的，持本人本人身份證和證券賬戶卡正本辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人參加的，應(yīng)提供受托人證券賬戶卡原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（詳見(jiàn)附件1）和受委托人本人身份證申請(qǐng)辦理登記。

3.外地公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案，信件或發(fā)傳真以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)，在信件或發(fā)傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并需另附以上1、2款所列證明文件影印件，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼，列席會(huì)議時(shí)需提交正本，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

4.以上法人授權(quán)書最少應(yīng)當(dāng)于此次股東會(huì)舉行前2個(gè)工作日左右提交至董事會(huì)秘書辦公室。法人授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過(guò)公正。經(jīng)公證授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件，理應(yīng)和法人授權(quán)書與此同時(shí)交給董事會(huì)秘書辦公室。

（二）當(dāng)場(chǎng)備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月27日，13:30-14:30；

（三）當(dāng)場(chǎng)備案地址：固德威技術(shù)股份有限公司一樓會(huì)議廳。

六、 其他事宜

1.大會(huì)聯(lián)系電話：

通訊地址：江蘇蘇州市高新區(qū)紫金路90號(hào)，固德威技術(shù)股份有限公司。

聯(lián)絡(luò)單位：證券事務(wù)部

會(huì)務(wù)服務(wù)手機(jī)聯(lián)系人：王銀超、吳正煒

聯(lián)系方式：0512-62397978轉(zhuǎn)8213

傳 真：0512-62397972

2.此次股東會(huì)預(yù)估需時(shí)半天，參會(huì)公司股東（親身或者其授權(quán)委托人）出席本次股東會(huì)來(lái)回交通出行、住宿費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用自理。

特此公告。

固德威技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月9日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

固德威技術(shù)股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月27日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見(jiàn)表所顯示：