證券代碼：603536證券簡稱：惠發(fā)食品公示序號：臨2023-025

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●企業(yè)整體公司監(jiān)事參加了此次會議。

●此次職工監(jiān)事所有提案均獲經(jīng)過，無否決票、反對票。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

山東惠發(fā)食品類有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十七次會議報告于2023年6月5日以送達方式聯(lián)系了整體公司監(jiān)事，此次監(jiān)事會會議于2023年6月8日在公司會議室以實地方法舉辦。此次會議應參與決議公司監(jiān)事3名，具體參與決議公司監(jiān)事3名。會議由企業(yè)監(jiān)事長劉玉清老先生組織。此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于對外投資設立合資公司的議案》；

主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠發(fā)食品關(guān)于對外投資設立合資公司的公告》（公示序號：臨2023-022）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關(guān)于增加綜合授信融資主體的議案》；

主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠發(fā)食品關(guān)于增加綜合授信融資主體的公告》（公示序號：臨2023-023）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

惠發(fā)食品第四屆職工監(jiān)事第十七次會議決議。

特此公告。

山東惠發(fā)食品類有限責任公司職工監(jiān)事

2023年6月9日

證券代碼：603536證券簡稱：惠發(fā)食品公示序號：臨2023-023

山東惠發(fā)食品類有限責任公司

有關(guān)提升綜合授信融資主體的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

山東惠發(fā)食品類有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月19日召開企業(yè)第四屆董事會第十七次大會，于2023年5月16日召開企業(yè)2022年年度股東大會，大會各自審議通過了《關(guān)于2023年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度并進行擔保預計的議案》，允許公司及分公司給銀行與非金融機構(gòu)申請辦理總額不得超過60,000萬元綜合授信額度，期限為自2022年年度股東大會根據(jù)該事項日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算，融資模式包含但是不限于銀行貸款或其它融資模式。實際詳細公司在2023年4月20日、2023年5月17日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》發(fā)表的有關(guān)公示（公示序號：臨2023-011、臨2023-019）。

一、此次提升綜合授信融資主體的簡述

1、結(jié)合公司經(jīng)營情況和資源總體規(guī)劃必須，為確保子公司北京市恒潔通泰供應鏈有限公司（下稱“北京市恒潔通泰”）正常的生產(chǎn)運營等系列活動的融資需求，擬提升子公司北京市恒潔通泰做為融資主體，其融資額度在公司及分公司給銀行與非金融機構(gòu)申請辦理總額60,000萬元綜合授信額度內(nèi)，具體的信用額度和借款期限以銀行或非金融機構(gòu)最后核準為標準，實際融資額將視北京市恒潔通泰經(jīng)營資金實際需要明確，有效期限自企業(yè)第四屆董事會第十九次會議審議根據(jù)日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算。依據(jù)《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，此次提升授信額度融資主體事宜在董事會審批權(quán)內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。

為提高效率，立即申請辦理融資擔保業(yè)務，受權(quán)北京市恒潔通泰法定代表人其授權(quán)代理人在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)對相關(guān)事宜進行審查并簽訂與金融企業(yè)股權(quán)融資相關(guān)文件，不會再匯報股東會開展決議，不會再對單一金融企業(yè)出示股東會股權(quán)融資決定。

2、北京市恒潔通泰供應鏈有限公司詳細介紹

法人代表：李玉軍

注冊資金：rmb3,000萬余元

成立日期：2019年5月21日

公司注冊地址：北京市通州區(qū)景盛南二街29號2幢

業(yè)務范圍：餐飲經(jīng)營；市場銷售食品類；道路貨物運輸；供應鏈；機構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動；國內(nèi)貿(mào)易；代理進出口；市場銷售沒經(jīng)加工制作堅果、沒經(jīng)加工制作干果、初級農(nóng)產(chǎn)品、文具用品、文體用品（沒有弩）、藝術(shù)品（沒有珍貴文物）、水果、新鮮水果、日用雜貨、電子設備、計算機技術(shù)及附屬設備、工業(yè)設備、通信設備、包裝制品、建筑裝飾材料、金屬復合材料、化工原材料（沒有?；罚?；程序開發(fā)；基本軟件技術(shù)服務；技術(shù)進出口；企業(yè)經(jīng)營管理；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；設計方案、制做、代理商、投放廣告；籌辦展覽設計；會務服務；科研開發(fā)、技術(shù)服務、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應用、技術(shù)咨詢；計算機軟件服務項目；餐飲管理服務；健康服務、健康管理咨詢（需經(jīng)批準的醫(yī)療活動以外）；營銷策劃；酒店管理服務；教育科技；租賃商用房、辦公房（不得作為有形市場經(jīng)營用房）；電腦圖文設計、制做；專業(yè)承包資質(zhì)；建筑勞務分包；工程施工總籌辦；倉儲租賃（僅限于通用性倉儲物流）。（公司依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；餐飲經(jīng)營、市場銷售食品類、道路貨物運輸及其依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依準許內(nèi)容許可項目；不得從事所在區(qū)國家產(chǎn)業(yè)政策嚴禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

公司股東：山東惠發(fā)食品類有限責任公司持倉51%；北京市通泰餐館有限責任公司公司持股49%

截止到2022年12月31日，北京市恒潔通泰資產(chǎn)總額8,323.82萬余元、資產(chǎn)總額1,665.49萬余元，實現(xiàn)凈利潤-291.42萬余元。

二、此次提升綜合授信融資主體的決議程序流程

1、公司在2023年6月8日召開第四屆董事會第十九次大會，第四屆職工監(jiān)事第十七次大會，各自審議通過了《關(guān)于增加綜合授信融資主體的議案》，允許提升子公司北京市恒潔通泰做為融資主體，其融資額度在公司及分公司給銀行與非金融機構(gòu)申請辦理總額60,000萬元綜合授信額度內(nèi)。此次僅是在原有信用額度范圍之內(nèi)提升股權(quán)融資應用行為主體，企業(yè)總體信用額度保持一致。

2、公司獨立董事發(fā)布如下所示單獨建議：公司本次提升綜合授信融資主體的事宜合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《融資與對外擔保管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司管理制度的相關(guān)規(guī)定，并充分考慮到企業(yè)經(jīng)營情況和發(fā)展需要，不會對公司正常運轉(zhuǎn)與市場拓展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東，特別是中小型股東利益的情形，因而獨董允許《關(guān)于增加綜合授信融資主體的議案》。

三、此次提升綜合授信融資主體的效果影響

此次提升綜合授信融資主體主要運用于企業(yè)子公司北京市恒潔通泰正常的營運資本資金周轉(zhuǎn)必須，有益于提高效率，降低貸款利率，嚴控風險，有助于企業(yè)不斷開拓企業(yè)食材供應鏈方式，進一步推動和網(wǎng)絡優(yōu)化公司市場布局，對企業(yè)的生產(chǎn)運營具備非常重要的作用。

四、備查簿文檔

1、惠發(fā)食品第四屆董事會第十九次會議決議；

2、惠發(fā)食品第四屆職工監(jiān)事第十七次會議決議；

3、惠發(fā)食品獨董有關(guān)提升綜合授信融資主體相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

山東惠發(fā)食品類有限責任公司股東會

2023年6月9日

證券代碼：603536證券簡稱：惠發(fā)食品公示序號：2023-021

山東惠發(fā)食品類有限責任公司

一部分執(zhí)行董事、管理層集中競價減持股份方案公示

本董事會、整體執(zhí)行董事以及相關(guān)公司股東確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●執(zhí)行董事、高管持股的相關(guān)情況

截止到本公告公布日，山東惠發(fā)食品類有限責任公司（下稱“企業(yè)”）董事長兼副總宋彰偉老先生、副總臧方運老先生、總經(jīng)理兼財務經(jīng)理王瑞榮女性、副總解培金女士各自持有公司股份52,500股，總計210,000股，占公司總股本的0.0858%，股權(quán)由來為公司發(fā)展執(zhí)行2020年限制性股票激勵計劃所獲得的授的股權(quán)及2021年資本公積轉(zhuǎn)增股本所獲得的股權(quán)。

●集中競價減持計劃主要內(nèi)容

因個人融資需求，宋彰偉老先生、臧方運老先生、王瑞榮女性、解培金女士，擬以集中競價交易方法各自高管增持公司股權(quán)不得超過13,100股，即四人高管增持公司股權(quán)總計不得超過52,400股，占公司總股本的0.0214%。高管增持市場價格依據(jù)高管增持時市場價格明確，高管增持期間為企業(yè)公布本公告之日起十五個交易時間以后的6個月，即自2023年7月4日至2023年12月31日。若方案高管增持期內(nèi)企業(yè)有派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股權(quán)變化事宜，以上高管增持總數(shù)將相對應作出調(diào)整，并且在潛伏期內(nèi)不可高管增持。

企業(yè)于近期接到宋彰偉老先生、臧方運老先生、王瑞榮女性、解培金女士的《股份減持計劃告知函》，現(xiàn)就以上相關(guān)減持計劃狀況公告如下：

一、集中競價高管增持行為主體的相關(guān)情況

以上高管增持行為主體無一致行動人。

二、集中競價減持計劃主要內(nèi)容

(一)有關(guān)公司股東是否存在別的分配□是√否

(二)控股股東及董監(jiān)高先前對占股比例、持股數(shù)、持倉時限、高管增持方法、高管增持總數(shù)、高管增持費用等是不是作出承諾□是√否

(三)本所規(guī)定的其他事宜

企業(yè)將持續(xù)關(guān)注宋彰偉老先生、臧方運老先生、王瑞榮女性、解培金女士減持股份方案后續(xù)執(zhí)行情況，并并督促按照規(guī)定履行信息披露義務。

三、集中競價減持計劃有關(guān)風險防范

(一)減持計劃執(zhí)行的不確定因素風險性，如計劃實施的前提、約束性標準和相關(guān)條件成就和消除的實際情況等

宋彰偉老先生、臧方運老先生、王瑞榮女性、解培金女士將根據(jù)市場需求、股價及相關(guān)的標準所許可的董監(jiān)高可交易對話框期內(nèi)等多種因素，再決定是否執(zhí)行此次股份減持方案，因而此次減持計劃的實行存有高管增持時長、高管增持總數(shù)、高管增持價錢的不確定因素。

(二)減持計劃執(zhí)行是不是可能造成發(fā)售公司控制權(quán)發(fā)生變化風險□是√否

(三)別的風險防范

宋彰偉老先生、臧方運老先生、王瑞榮女性、解培金女士將嚴格執(zhí)行《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關(guān)法律法規(guī)、要求的需求，并立即履行信息披露義務。

特此公告。

山東惠發(fā)食品類有限責任公司

股東會

2023年6月9日

證券代碼：603536證券簡稱：惠發(fā)食品公示序號：臨2023-022

山東惠發(fā)食品類有限責任公司

有關(guān)境外投資開設合資企業(yè)的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●項目投資標的名稱：惠發(fā)（臨夏市）食品產(chǎn)業(yè)鏈科技公司（下稱“惠發(fā)臨夏市食品類”），申請注冊雖為10,000萬人民幣，以上信息以工商登記機關(guān)批準的信息內(nèi)容為準。

●投資額：山東惠發(fā)食品類有限責任公司（下稱“我們公司”或“惠發(fā)食品”）擬與臨夏州凱潤農(nóng)牧業(yè)投資發(fā)展投資有限公司（下稱“臨夏州凱潤農(nóng)牧業(yè)”）項目投資開設合資企業(yè)，惠發(fā)食品持倉49%，臨夏州凱潤農(nóng)牧業(yè)持倉51%。

●本事情早已企業(yè)第四屆董事會第十九次大會、第四屆職工監(jiān)事十七次會議審議根據(jù)，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次項目投資事宜在董事會審批權(quán)范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會表決通過后就可以執(zhí)行，不用提交公司股東大會審議。

●尤其風險防范：新開設公司注冊資產(chǎn)并不代表企業(yè)具體投額度，企業(yè)會依據(jù)發(fā)展趨勢生產(chǎn)經(jīng)營情況，合理調(diào)整新成立公司投資總額。新成立公司短時間還無法造成經(jīng)濟收益，對企業(yè)現(xiàn)階段的經(jīng)營情況和營成效并沒有深遠影響。

一、境外投資簡述

1、境外投資基本概況及境外投資決策與審批流程

結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務需要，發(fā)展趨勢民族風格預制菜，不斷完善和拓展訓練公司預制菜全產(chǎn)業(yè)鏈方式，進一步推動和網(wǎng)絡優(yōu)化公司市場布局，夯實并提高企業(yè)在預制菜產(chǎn)業(yè)鏈的位置及競爭能力，公司擬與臨夏州凱潤農(nóng)牧業(yè)在甘肅省臨夏州臨夏縣項目投資登記注冊惠發(fā)（臨夏市）食品產(chǎn)業(yè)鏈科技公司，注冊資金10,000萬人民幣，在其中惠發(fā)食品持倉49%，臨夏州凱潤農(nóng)牧業(yè)持倉51%。

2023年6月8日，企業(yè)第四屆董事會第十九次大會、第四屆職工監(jiān)事第十七次大會審議通過了《關(guān)于對外投資設立合資公司的議案》。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司重大經(jīng)營與投資決策管理制度》等相關(guān)規(guī)定，此次項目投資事宜在董事會審批權(quán)范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會表決通過后就可以執(zhí)行，不用提交公司股東大會審議。

2、此次項目投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、交易對象方的相關(guān)情況

1、企業(yè)名字：臨夏州凱潤農(nóng)牧業(yè)

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91622900MA72LQ250P

3、公司類型：有限公司（國有獨資公司）

4、注冊資金：50,000萬人民幣

5、法人代表：程鵬

6、成立日期：2019年4月18日

7、居所：甘肅省臨夏州臨夏市西關(guān)路205號B204室

8、業(yè)務范圍：擔負政府部門農(nóng)業(yè)資源循環(huán)利用開發(fā)規(guī)劃；農(nóng)業(yè)投資、股權(quán)融資及管理；農(nóng)業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理方法、租用、處理；農(nóng)業(yè)投資基金的運營和管理；農(nóng)業(yè)產(chǎn)權(quán)年限、農(nóng)副食品買賣，休閑娛樂農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品物流倉儲配送，農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研發(fā)、科技咨詢、新品新技術(shù)推廣運用、技術(shù)培訓、技術(shù)咨詢；農(nóng)業(yè)產(chǎn)品檢測服務、商品流通數(shù)據(jù)平臺;良種繁育營銷推廣,栽種、飼養(yǎng)、生產(chǎn)加工、市場銷售;農(nóng)業(yè)基礎設施配套基本建設；農(nóng)、林、牧水產(chǎn)業(yè)資源開發(fā)利用；有機肥、生物疫苗、飼料、化肥、精飼料及添加物研發(fā)生產(chǎn)市場銷售；農(nóng)林牧副漁有關(guān)配套方案；農(nóng)業(yè)科技科學研究、開發(fā)設計、引入、營銷推廣；農(nóng)牧業(yè)建筑施工；翠綠色、有機食品認證；預包裝；散裝熟食；意味著政府部門對外合作。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

9、與公司的關(guān)聯(lián)：臨夏州凱潤農(nóng)牧業(yè)與我們公司不會有關(guān)聯(lián)性。

10、經(jīng)在最高法院網(wǎng)址“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”查看，臨夏州凱潤農(nóng)牧業(yè)以及法人代表都不歸屬于失信執(zhí)行人。

三、投資方向基本概況

1、公司名字：惠發(fā)（臨夏市）食品產(chǎn)業(yè)鏈科技公司

2、公司注冊地址：甘肅省臨夏州臨夏縣黃泥灣鎮(zhèn)。

3、法人代表：多方再行共同商定。

4、擬注冊資金：10,000萬

5、業(yè)務范圍：多方再行共同商定。

6、股權(quán)比例：惠發(fā)食品持倉49%，臨夏州凱潤農(nóng)牧業(yè)持倉51%

以上信息為擬注冊一家公司待定信息內(nèi)容，最后以工商局批準的信息內(nèi)容為標準。

四、境外投資對企業(yè)的危害

新成立公司將貫徹執(zhí)行董事會的經(jīng)營模式，依據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，新注冊公司后面將重點圍繞公司主要業(yè)務特別是不斷開拓企業(yè)預制菜全產(chǎn)業(yè)鏈方式，夯實并提高企業(yè)在預制菜產(chǎn)業(yè)鏈的位置及競爭能力，持續(xù)推進企業(yè)的餐飲食材供應鏈建設，進一步提升企業(yè)的總體競爭能力，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀。

五、對外開放投資風險剖析

公司本次項目投資成立的合資子公司暫時不列入企業(yè)合并報表范圍，此次項目投資事宜所需資金來自企業(yè)自籌資金，要在確保整體運營資產(chǎn)及公司發(fā)展要求、有效管理經(jīng)營風險前提下所進行的，也不會影響企業(yè)平時生產(chǎn)制造流動資金需要與業(yè)務順利開展，不屬于募資的應用，不存在損害自然人股東、特別是中小型股東利益的情形。

由于新公司的設立仍在辦理中、經(jīng)營，短時間不會對公司會計及經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響；長遠來看，此項項目投資對企業(yè)未來經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響，尚有待觀察。

新成立公司不久的將來運營過程中可能會受到宏觀經(jīng)濟政策、國家宏觀政策、市場情況及運營管理等因素的影響，在運營過程中仍將面臨產(chǎn)業(yè)周期、行業(yè)競爭等方面風險性，因而可能出現(xiàn)難以實現(xiàn)預估長期投資風險。對于此事，企業(yè)將及時糾正建設規(guī)劃和經(jīng)營模式，高度關(guān)注領(lǐng)域發(fā)展動向，提升合資子公司的資金分配和對外開放項目運營管理操縱，加強風險防控機制，積極主動預防及解決各種風險性，減少項目投資風險，以獲得更好的回報率。

股東會受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層承擔新成立公司的相關(guān)事宜，包含但是不限于辦理工商登記，合理調(diào)整投資總額、項目投資進展等內(nèi)容。

企業(yè)將高度關(guān)注合資子公司的開設及后續(xù)進度，積極主動預防和解決合資子公司發(fā)展中將面臨的各類風險性，并嚴格執(zhí)行有關(guān)標準立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者科學理財，注意投資風險。

六、備查簿文檔

1、惠發(fā)食品第四屆董事會第十九次會議決議；

2、惠發(fā)食品第四屆職工監(jiān)事第十七次會議決議。

特此公告。

山東惠發(fā)食品類有限責任公司

股東會

2023年6月9日

證券代碼：603536證券簡稱：惠發(fā)食品公示序號：臨2023-024

山東惠發(fā)食品類有限責任公司

第四屆董事會第十九次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●企業(yè)整體執(zhí)行董事參加了此次會議。

●此次股東會所有提案均獲經(jīng)過，無否決票、反對票。

一、股東會會議召開狀況

山東惠發(fā)食品類有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“惠發(fā)食品”）第四屆董事會第十九次會議報告于2023年6月5日以送達方式聯(lián)系了整體執(zhí)行董事，此次董事會會議于2023年6月8日在公司會議室以實地方法舉辦。此次會議應參與決議執(zhí)行董事5名，具體參與決議執(zhí)行董事5名。會議由董事長惠增玉先生組織，監(jiān)事及部分高管人員出席了此次會議。此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于對外投資設立合資公司的議案》；

主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠發(fā)食品關(guān)于對外投資設立合資公司的公告》（公示序號：臨2023-022）。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關(guān)于增加綜合授信融資主體的議案》；

主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠發(fā)食品關(guān)于增加綜合授信融資主體的公告》（公示序號：臨2023-023）。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、惠發(fā)食品第四屆董事會第十九次會議決議；

2、惠發(fā)食品獨董對企業(yè)提升綜合授信融資主體相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

山東惠發(fā)食品類有限責任公司

股東會

2023年6月9日