資訊頻道
武漢當(dāng)代明誠(chéng)文化體育集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)本次董事會(huì)會(huì)議通知和會(huì)議資料于2023年6月2日以傳真和電子郵件方式通知各位董事。
(三)本次董事會(huì)會(huì)議于2023年6月7日以現(xiàn)場(chǎng)投票與通訊相結(jié)合的方式召開。
(四)本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席會(huì)議董事8人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
?。ㄒ唬╆P(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知
本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知將同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武漢當(dāng)代明誠(chéng)文化體育集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月8日
證券代碼：600136 證券簡(jiǎn)稱：*ST明誠(chéng) 公告編號(hào)：臨2023-066號(hào)
武漢當(dāng)代明誠(chéng)文化體育集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月28日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2022年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023年6月28日 10點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決公告、第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議公告、公司2022年年度利潤(rùn)分配方案刊登在2022年4月27日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上。
2、 特別決議議案：無
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
?。ㄒ唬┓ㄈ斯蓶|法定代表人持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人印章）和法人股東賬戶卡復(fù)印件（加蓋法人印章）辦理登記手續(xù)。相關(guān)個(gè)人股東持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)。委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托人身份證復(fù)印件(法人股東為營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)、授權(quán)委托書（法人股東法定代表人授權(quán)委托書需加蓋法人印章）、委托人股票帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真方式登記。
?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2023年6月26日、6月27日 9：00－16：00 時(shí)
?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：武漢當(dāng)代明誠(chéng)文化體育集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書處
六、 其他事項(xiàng)
（一）會(huì)期半天
?。ǘ┡c會(huì)者參會(huì)費(fèi)用自理
（三）聯(lián)系電話：027-87115482 傳真：027-87115487
?。ㄋ模┼]箱：fwq_ddmc@sina.com
?。ㄎ澹┞?lián)系人：方瑋琦
?。┼]編：430200
特此公告。
武漢當(dāng)代明誠(chéng)文化體育集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月8日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
武漢當(dāng)代明誠(chéng)文化體育集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2