證券代碼：600846 證券簡(jiǎn)稱：同濟(jì)科技 公告編號(hào)：2023-020

上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于股東公開征集投票權(quán)的公告

上海量鼎實(shí)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任。

● 征集起止時(shí)間：2023年6月19日至2023年6月27日。

● 征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見：征集人對(duì)公司2022年年度股東大會(huì)第1、2、6、7、8、12、17項(xiàng)議案投反對(duì)票。

● 征集人承諾，自征集日至審議征集議案的股東大會(huì)決議公告前不轉(zhuǎn)讓所持股份。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》以及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“同濟(jì)科技”）股東上海量鼎實(shí)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“量鼎實(shí)業(yè)”或“征集人”）向同濟(jì)科技董事會(huì)提交《上海量鼎實(shí)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于公開征集投票權(quán)的函》，量鼎實(shí)業(yè)作為征集人，就公司擬于2023年6月28日召開的2022年年度股東大會(huì)審議的有關(guān)議案向全體股東征集投票權(quán)。

一、征集人的基本情況

（一）征集人的基本情況

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（二）征集人的聲明與承諾

1、征集人持有同濟(jì)科技84,984,979股股份，占公司總股本的比例為13.60%，除此之外，征集人與上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股 5%以上股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本次所征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

2、征集人不存在《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定不得作為征集人公開征集投票權(quán)的下述（1）-（5）所列情形，并承諾在征集日至行權(quán)日期間將持續(xù)符合作為征集人的條件：

（1）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施尚在禁入期的；（2）最近36 個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，或者最近12 個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)；（3）因涉嫌犯罪正在被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)正在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（4）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（5）法律、行政法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的不得公開征集的其他情形。

3、征集人保證本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任，保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。

4、征集人承諾，自征集日至審議征集議案的股東大會(huì)決議公告前不轉(zhuǎn)讓所持股份。

二、 征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由

（一）征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見

量鼎實(shí)業(yè)對(duì)同濟(jì)科技擬于2023年6月28日召開的2022年年度股東大會(huì)審議的有關(guān)議案的意見表決如下：

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（二）征集事項(xiàng)

征集人就上述議案（含子議案）向全體股東征集投票權(quán)。

委托投票的股東應(yīng)當(dāng)同時(shí)明確對(duì)本次股東大會(huì)審議的其他議案的投票意見，征集人將按委托投票股東的意見代為表決。

征集人不接受與其投票意見不一致的委托。

（三）征集人表決理由

1、關(guān)于“議案1《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》”的表決理由

（1）董事會(huì)消極不作為，致使公司業(yè)績(jī)大幅下滑

本屆董事會(huì)消極不作為，致使公司業(yè)績(jī)嚴(yán)重下滑。公司2022年度凈利潤(rùn)構(gòu)成中，扣除房地產(chǎn)板塊過往年度結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)，以及對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益（主要包括來自同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院（集團(tuán)）有限公司的分紅等），本屆董事會(huì)對(duì)公司凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)寥寥，可謂“坐吃歷任經(jīng)營(yíng)管理層留下來的老本”，嚴(yán)重?fù)p害了公司及全體股東特別是廣大中小股東的合法權(quán)益。根據(jù)公司《2022年年度報(bào)告》，公司2022年?duì)I業(yè)收入比上年同期下降35.71%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)與上年同期下降42.60%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率較此前三個(gè)會(huì)計(jì)年度平均水平下降超過50%，資產(chǎn)收益質(zhì)量大幅降低。本屆董事會(huì)不能及時(shí)采取有效措施改善上市公司盈利能力，對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅下滑應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。

（2）公司戰(zhàn)略發(fā)展方向不明確

本屆董事會(huì)沒有組織公司管理層形成有效可實(shí)施的戰(zhàn)略規(guī)劃。公司現(xiàn)有的咨詢類業(yè)務(wù)仍主要以傳統(tǒng)咨詢類業(yè)務(wù)為主，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，上市公司盈利能力具有不確定性。公司原先的主業(yè)以房地產(chǎn)開發(fā)為核心，并拉動(dòng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢等相關(guān)板塊的業(yè)務(wù)，從而帶動(dòng)資本良性循環(huán)，保持了相對(duì)較高的凈資產(chǎn)回報(bào)率。但公司近三年已無新增投資項(xiàng)目，在原先的核心主業(yè)逐年萎縮乃至在可見的將來“歸零”的情況下，公司董事會(huì)遲遲沒有提出有效可實(shí)施的戰(zhàn)略發(fā)展方向，使同濟(jì)科技無法真正回歸“科技”屬性，并打算以“撒胡椒面式”的投資代替長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃，使公司不能實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略躍升跨越式發(fā)展，損害了上市公司和全體股東的合法權(quán)益。

（3）對(duì)控股股東出現(xiàn)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題未能盡責(zé)維權(quán)

根據(jù)公開信息顯示，上海楊浦濱江投資開發(fā)（集團(tuán)）有限公司于2022年9月1日新設(shè)上海楊浦濱江置業(yè)管理有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍包括房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、工程管理服務(wù)等；于2022年3月9日新設(shè)上海三益鑫企業(yè)發(fā)展有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍包括房地產(chǎn)咨詢等。上述兩家新設(shè)公司與同濟(jì)科技及其核心子公司從事的業(yè)務(wù)相同或近似，構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。上海楊浦濱江投資開發(fā)（集團(tuán)）有限公司的上述行為違反了其于2021年4月30日做出的“本次無償劃轉(zhuǎn)完成后，本公司及本公司控制的企業(yè)將積極避免與上市公司新增存在實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，不以全資或控股方式參與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)或經(jīng)濟(jì)活動(dòng)”的承諾。

就控股股東違反承諾，新設(shè)構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)公司的問題，本屆董事會(huì)缺乏獨(dú)立性，未進(jìn)行及時(shí)調(diào)查、核查及披露，未能盡責(zé)維權(quán)，損害了上市公司和全體股東的合法權(quán)益。

征集人認(rèn)為，本屆董事會(huì)嚴(yán)重違反了《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》規(guī)定的忠實(shí)勤勉義務(wù)，有關(guān)董事會(huì)成員不適合繼續(xù)擔(dān)任公司董事職務(wù)，征集人于2023年5月10日、2023年5月23日分別向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)致函提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于罷免余翔公司第十屆董事會(huì)董事職務(wù)等相關(guān)議案。

此外，公司在收到征集人于2023年5月10日提交的《關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)的函》后，未依法依規(guī)并參照市場(chǎng)慣例，對(duì)函件全文甚至是關(guān)鍵信息進(jìn)行完整披露，而是對(duì)函件內(nèi)容以“摘錄”、“節(jié)選”的方式進(jìn)行了選擇性披露，遺漏了對(duì)投資者充分了解與召集人提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)的、并對(duì)其投資決策具有重大影響的關(guān)鍵信息，不符合相關(guān)法律、法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)信息披露應(yīng)當(dāng)“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏”的基本要求，并且，在召集人向公司董事會(huì)提交《關(guān)于請(qǐng)董事會(huì)嚴(yán)格依法依規(guī)進(jìn)行信息披露的函》之后，未敦促公司監(jiān)事會(huì)在《第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》中依法依規(guī)進(jìn)行披露，在信息披露管理方面存在較大缺陷。

鑒于上述，征集人擬對(duì)“議案1《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》”投反對(duì)票，希望得到廣大股東的支持。

2、關(guān)于“議案2《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》”的表決理由

以董事長(zhǎng)余翔為代表的本屆董事會(huì)管理及經(jīng)營(yíng)能力明顯不足，消極不作為，“坐吃歷任經(jīng)營(yíng)管理層留下來的老本”，致使公司業(yè)績(jī)嚴(yán)重下滑；沒有組織公司管理層形成有效可實(shí)施的戰(zhàn)略規(guī)劃，導(dǎo)致公司戰(zhàn)略發(fā)展方向不明，使同濟(jì)科技無法真正回歸“科技”屬性；就控股股東的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，缺乏獨(dú)立性，未能勤勉履責(zé)，未進(jìn)行及時(shí)調(diào)查、核查及披露，未能盡責(zé)維權(quán)；公司治理存在缺陷，大股東秉承“一股獨(dú)大”思維，內(nèi)部人控制問題突出，損害了公司及其他股東的合法權(quán)益。本屆監(jiān)事會(huì)未依照《中華人民共和國(guó)公司法》等規(guī)定對(duì)董事執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，未對(duì)其損害公司利益的行為要求其予以糾正，違反了《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》規(guī)定的忠實(shí)勤勉義務(wù)，有關(guān)監(jiān)事會(huì)成員不適合繼續(xù)擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，征集人于2023年5月10日、2023年5月23日分別向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)致函提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于罷免陸美紅公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)等相關(guān)議案。

此外，公司、監(jiān)事會(huì)在收到征集人于2023年5月23日提交的《關(guān)于提請(qǐng)監(jiān)事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)的函》《關(guān)于請(qǐng)董事會(huì)嚴(yán)格依法依規(guī)進(jìn)行信息披露的函》后，仍未依法依規(guī)并參照市場(chǎng)慣例，對(duì)函件全文甚至是關(guān)鍵信息進(jìn)行完整披露，而是對(duì)函件內(nèi)容以“摘錄”、“節(jié)選”的方式進(jìn)行了選擇性披露，遺漏了對(duì)投資者充分了解與召集人提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)的、并對(duì)其投資決策具有重大影響的關(guān)鍵信息，不符合相關(guān)法律、法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)信息披露應(yīng)當(dāng)“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏”的基本要求，在信息披露管理方面存在較大缺陷。

鑒于上述，征集人擬對(duì)“議案2《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》”投反對(duì)票，希望得到廣大股東的支持。

3、關(guān)于“議案6《2022年度利潤(rùn)分配方案》”的表決理由

根據(jù)公司《2022年度利潤(rùn)分配方案》，截至2022年底，母公司未分配利潤(rùn)為18.65億元，公司擬向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利1.06億元，占母公司2022年期末未分配利潤(rùn)的比例為5.68%，公司2020年度、2021年度的分紅為2億元、1.75億元，占母公司2020年、2021年期末未分配利潤(rùn)的比例為23.21%、27.89%。一方面，2022年期末公司未分配利潤(rùn)高達(dá)18.65億元，另一方面，公司2022年的加權(quán)凈資產(chǎn)收益率較此前三個(gè)會(huì)計(jì)年度平均水平下降超過50%，現(xiàn)金回報(bào)率和資產(chǎn)收益質(zhì)量大幅降低，同時(shí)，公司擬以閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。在此背景下，公司2022年度利潤(rùn)分配方案，無論從絕對(duì)金額還是占當(dāng)期期末未分配利潤(rùn)的比例來看均大幅降低，損害了公司股東特別是廣大中小股東的合法權(quán)益。

鑒于上述，征集人擬對(duì)“議案6《2022年度利潤(rùn)分配方案》”投反對(duì)票，希望得到廣大股東的支持。

4、關(guān)于“議案7《2023年度投資計(jì)劃》”的表決理由

如前所述，本屆董事會(huì)沒有組織公司管理層形成有效可實(shí)施的戰(zhàn)略規(guī)劃。公司現(xiàn)有的咨詢類業(yè)務(wù)仍主要以傳統(tǒng)咨詢類業(yè)務(wù)為主，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，上市公司盈利能力具有不確定性。公司原先的主業(yè)以房地產(chǎn)開發(fā)為核心，并拉動(dòng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢等相關(guān)板塊的業(yè)務(wù)，從而帶動(dòng)資本良性循環(huán)，保持了相對(duì)較高的凈資產(chǎn)回報(bào)率。但公司近三年已無新增投資項(xiàng)目，在原先的核心主業(yè)逐年萎縮乃至在可見的將來“歸零”的情況下，公司董事會(huì)遲遲沒有提出有效可實(shí)施的戰(zhàn)略發(fā)展方向，使同濟(jì)科技無法真正回歸“科技”屬性，并打算以“撒胡椒面式”的投資代替長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃，使公司不能實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略躍升跨越式發(fā)展，損害了上市公司和全體股東的合法權(quán)益。

在此大背景下，公司2023年度投資計(jì)劃總額高達(dá)50億元，遠(yuǎn)高于《2021年度投資計(jì)劃》《2022年度投資計(jì)劃》中30億元的投資總額，其可行性、合理性和必要性均需要充分論證。

鑒于上述，征集人擬對(duì)“議案7《2023年度投資計(jì)劃》”投反對(duì)票，希望得到廣大股東的支持。

5、關(guān)于“議案8《關(guān)于向銀行申請(qǐng)借款額度的議案》”和“議案12《關(guān)于2023年度使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》”的表決理由

根據(jù)公司《關(guān)于向銀行申請(qǐng)借款額度的議案》，公司2023年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款額度為30億元；根據(jù)公司《關(guān)于2023年度使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，公司擬用閑置自有資金單日最高余額不超過人民幣10億元購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。一方面，公司有大量閑置資金以低于公司ROE的收益率購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，不僅拉低了公司資產(chǎn)收益質(zhì)量，更與“脫虛向?qū)崱钡拇蠓较蛳嚆?；另一方面，公司申?qǐng)巨額銀行借款額度，說明公司存在“存貸雙高”現(xiàn)象，其合理性和必要性均需要充分論證，同時(shí)也印證了公司董事會(huì)沒有組織公司管理層形成有效可實(shí)施的戰(zhàn)略規(guī)劃。

鑒于上述，征集人擬對(duì)“議案8《關(guān)于向銀行申請(qǐng)借款額度的議案》”和“議案12《關(guān)于2023年度使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》”投反對(duì)票，希望得到廣大股東的支持。

6、關(guān)于“議案17《未來三年（2023一2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》”的表決理由

經(jīng)與公司上一屆董事會(huì)制定的《未來三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》對(duì)比，本次議案17所提出的《未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》流于形式，浮于表面，僅對(duì)日期等少量文字內(nèi)容略作調(diào)整即敷衍了事，說明本屆董事會(huì)缺乏對(duì)公司戰(zhàn)略的深度思考，沒有將如何更好地回報(bào)股東作為其履職盡責(zé)的頭等大事和首要任務(wù)。

鑒于上述，征集人擬對(duì)“議案17《未來三年（2023一2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》”投反對(duì)票，希望得到廣大股東的支持。

三、本次股東大會(huì)的基本情況

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年6月28日14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：上海市彰武路50號(hào)同濟(jì)君禧大酒店三樓多功能廳

（二）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日9:15-15:00。

（三）股權(quán)登記日

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為：2023年6月19日（星期一）

（四）會(huì)議審議事項(xiàng)

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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告刊登在2023年4月12日的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。

2、特別決議議案：15

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、9、10、11、12、13、15、17

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：10、11

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：議案 10：高欣；議案 11：上海同楊實(shí)業(yè)有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

四、征集方案

（一）征集對(duì)象

截至2023年6月19日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。

（二）征集時(shí)間

自2023年6月19日至2023年6月27日

（三）征集方式

本次征集投票權(quán)為同濟(jì)科技股東以無償自愿方式征集，征集人將采用公開發(fā)布公告方式進(jìn)行。

（四）征集程序

第一步：征集對(duì)象決定委托征集人投票的，應(yīng)按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫征集投票權(quán)授權(quán)委托書。

第二步：向量鼎實(shí)業(yè)提供授權(quán)委托書及身份證明等相關(guān)文件。

1、委托投票的股東為法人股東的，須提供以下文件：

（1）法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

（2）法定代表人身份證明復(fù)印件

（3）授權(quán)委托書原件（加蓋法人公章并由法定代表人簽署）

（4）法人股東股票賬戶卡或其他股票賬戶持股證明文件的復(fù)印件

法人股東提供的上述文件屬于復(fù)印件的均應(yīng)加蓋其公章。

2、委托投票股東為個(gè)人股東的，須提供以下文件：

（1）股東本人身份證復(fù)印件

（2）授權(quán)委托書原件

（3）股票賬戶卡或其他股票賬戶持股證明文件的復(fù)印件。

法人股東和個(gè)人股東的前述文件可以通過掛號(hào)信函、特快專遞信函方式或者委托專人送達(dá)的方式送達(dá)征集人指定地址，并致電確認(rèn)。其中，信函以征集人安排的工作人員簽署回單為收到；專人送達(dá)的以征集人安排的工作人員向送達(dá)人出具收條為收到。

該等文件應(yīng)在本次征集投票權(quán)時(shí)間截止（2023年6月27日）之前送達(dá)，逾期則作無效處理；由于投寄差錯(cuò)，造成信函未能于該截止時(shí)間前送達(dá)的，也視為無效。請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“征集投票權(quán)委托”。委托投票股東可于投寄前將該等文件掃描件或照片發(fā)送至如下指定聯(lián)系郵箱。授權(quán)委托書及其相關(guān)文件送達(dá)征集人的指定聯(lián)系方式如下：

地址：上海市黃浦區(qū)瑞金二路街道思南路62號(hào)

聯(lián)系電話：15002166303，021-33308266

聯(lián)系人：朱先生

聯(lián)系郵箱：ldsykg888@sina.com

本次公開征集委托投票權(quán)也可使用電子郵箱接收文件。委托投票的股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件的掃描件或照片發(fā)送至本公告指定電子郵箱；逾期發(fā)送的，視為無效。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定郵箱如下：

ldsykg888@sina.com

第三步：由見證律師確認(rèn)有效表決票，見證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述第二步所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人進(jìn)行投票。股東的授權(quán)委托須經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件后為有效：

a. 股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件以信函、專人送達(dá)的方式在本次征集投票權(quán)截止時(shí)間（2023年6月27日）之前送達(dá)指定地址；或在本次征集投票權(quán)截止時(shí)間（2023年6月27日）內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件的掃描件或照片發(fā)送至本公告指定電子郵箱；

b. 股東提交的文件完備，符合上述“征集程序”第二步所列示的文件要求；

c. 股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件有關(guān)信息與股權(quán)登記日股東名冊(cè)記載的信息一致；

d. 授權(quán)委托書內(nèi)容明確且表決意見與征集人的表決意見一致；

e. 股東未將表決事項(xiàng)的投票權(quán)同時(shí)委托給征集人以外的人。

（五）其他事項(xiàng)

1、股東將投票權(quán)委托給征集人后，在本次會(huì)議征集投票權(quán)截止時(shí)間之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則已做出的授權(quán)委托自動(dòng)失效。

2、股東將其對(duì)征集投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時(shí)間的，以征集人最后收到的委托為有效。

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，股東未在授權(quán)委托書中對(duì)表決事項(xiàng)作具體指示的，將視為對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

4、由于征集投票權(quán)的特殊性，見證律師僅對(duì)股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，并不對(duì)授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章、或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核，符合本公告規(guī)定要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件將被確認(rèn)為有效。因此，特提醒股東注意保護(hù)自己的投票權(quán)不被他人侵犯。

附件：征集投票權(quán)授權(quán)委托書

征集人：上海量鼎實(shí)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）

2023年6月7日

附件

征集投票權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《上海量鼎實(shí)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于公開征集投票權(quán)的函》相關(guān)公告內(nèi)容、《上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-016），對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按《上海量鼎實(shí)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于公開征集投票權(quán)的函》相關(guān)公告確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托上海量鼎實(shí)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）作為本人/本公司的代理人出席同濟(jì)科技2022年年度股東大會(huì)，將所擁有權(quán)益的全部股份對(duì)應(yīng)的權(quán)利份額委托給上海量鼎實(shí)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見：

■

本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)審議的其他事項(xiàng)的投票意見：

■

注：此委托書表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對(duì)上述審議項(xiàng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（或法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人證券賬戶號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量：

委托人（簽名或法定代表人簽字、蓋公章）：

委托人聯(lián)系方式：

委托日期： 年 月 日

本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至同濟(jì)科技2022年年度股東大會(huì)結(jié)束。

（本《征集投票權(quán)授權(quán)委托書》剪報(bào)、復(fù)印或按以下格式自制均有效。）