證券代碼：688285 證券簡(jiǎn)稱：高鐵電氣 公告編號(hào)：2023-018

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)召開情況

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年6月6日以通訊方式召開，本次會(huì)議為緊急會(huì)議，公司于2023年6月5日以郵件方式發(fā)出了召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事同意，豁免本次會(huì)議的提前通知期限，與會(huì)監(jiān)事均已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。

本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席賀毅先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于提名劉海濤先生為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：劉海濤先生符合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求；符合《公司法》《公司章程》《上海證 券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》中有關(guān)監(jiān)事任職資格的規(guī)定。同意并通過(guò)《關(guān)于提名劉海濤先生為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見2023年06月07日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《高鐵電氣：關(guān)于提名公司董事、監(jiān)事候選人的公告》。

2、審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度銀行授信的議案》

經(jīng)審核，同意《關(guān)于公司2023年度銀行授信的議案》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，交易具有商業(yè)合理性，交易定價(jià)遵循公平、公正、公允的市場(chǎng)化原則。對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況不構(gòu)成重大影響，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情況。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見2023年06月07日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《高鐵電氣：關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告》。

特此公告。

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：688285 證券簡(jiǎn)稱：高鐵電氣 公告編號(hào)：2023-017

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易

額度預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

·是否需要提交股東大會(huì)審議：是

·本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司日常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，是公司正常的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)主要遵循市場(chǎng)價(jià)格和公開、公平、公正及合理的原則，沒(méi)有損害公司及股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

一、本次日常關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)整基本情況

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“高鐵電氣”）于2023年3月22日召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》，其中包括向中國(guó)中鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)中鐵”）下屬公司購(gòu)買原材料、接受勞務(wù)，預(yù)計(jì)發(fā)生金額不超過(guò)人民幣1,200萬(wàn)元（含本數(shù)）。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月 24日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，按照上交所科創(chuàng)板相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)擬調(diào)增公司與中國(guó)中鐵下屬公司購(gòu)買原材料、接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易額度，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

注：1.本次預(yù)計(jì)額度的有效期自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度之日止。

2.公司及子公司與中國(guó)中鐵下屬公司2022年1月至2023年5月底日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額為100,329.12萬(wàn)元，公司2022年度關(guān)聯(lián)交易限額為126,200.00萬(wàn)元，使用額度比率為79.50%。

除上述額度調(diào)整外，2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)內(nèi)容保持不變。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

公司名稱：中國(guó)中鐵股份有限公司

公司類型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2007-9-12

公司住所：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路128號(hào)院1號(hào)樓918

注冊(cè)資本：2,457,092.9283萬(wàn)元人民幣

實(shí)際控制人：國(guó)務(wù)院國(guó)資委

法定代表人：陳云

業(yè)務(wù)范圍：土木工程建筑和線路、管道、設(shè)備安裝的總承包；上述項(xiàng)目勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理、技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)的分項(xiàng)承包；土木工程專用機(jī)械設(shè)備、器材、構(gòu)件、鋼梁、鋼結(jié)構(gòu)、建筑材料的研制、生產(chǎn)、銷售、租賃；在新建鐵路線正式驗(yàn)收交付運(yùn)營(yíng)前的臨時(shí)性客、貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)及相關(guān)服務(wù)；承包本行業(yè)的國(guó)外工程，境內(nèi)外資工程；房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)，資源開發(fā)，物貿(mào)物流；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；汽車銷售；電子產(chǎn)品及通信信號(hào)設(shè)備、交電、建筑五金、水暖器材、日用百貨的銷售。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，總資產(chǎn)人民幣1.613萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)人民幣4,230億元，營(yíng)業(yè)收入人民幣1.154萬(wàn)億元，凈利潤(rùn)人民幣349.72億元。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中國(guó)中鐵為公司的間接控股股東，中國(guó)中鐵下屬單位與公司受同一方直接或間接控制，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第15.1條規(guī)定的情形，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

（三）履約能力分析

公司與關(guān)聯(lián)人前期同類關(guān)聯(lián)交易均按約定執(zhí)行，未發(fā)生違約情形。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較好的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

本次調(diào)整關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是為滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展所需。公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)原則，定價(jià)政策公平、合理，不存在損害公司股東利益的情形。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性。上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常所需，屬于正常性業(yè)務(wù)，因此上述關(guān)聯(lián)交易是必要的。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性、合理性。上述交易遵循公開、公平、公正的原則，定價(jià)公允合理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性。公司與上述關(guān)聯(lián)人保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，在公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的情況下，與上述關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)存在。

（四）關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司的影響。公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要而開展的，關(guān)聯(lián)交易在正常市場(chǎng)交易條件的基礎(chǔ)上進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。

五、履行的審議程序

公司于2023年06月06日召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》。出席會(huì)議的董事一致同意該議案。該項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

針對(duì)《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》，獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)已發(fā)表如下意見:

（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)額度是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展；相關(guān)交易遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定交易價(jià)格，價(jià)格公允，不存在損害公司和中小股東的利益的情形。

我們一致同意將此日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議。

（二）獨(dú)立董事意見

本次關(guān)聯(lián)交易調(diào)整是公司基于開展正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，雙方遵循平等互利、公開、公平、公正和誠(chéng)信原則，經(jīng)平等磋商達(dá)成交易價(jià)格，交易定價(jià)公允不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成重大不利影響，不存在損害公司或股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。

該議案的審議程序符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》。

（五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)已發(fā)表同意意見，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)為開展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在有損害公司及中小股東利益的情況，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響，公司的主要業(yè)務(wù)亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴。綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意高鐵電氣調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

特此公告。

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：688285 證券簡(jiǎn)稱：高鐵電氣 公告編號(hào)：2023-019

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年6月28日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：陜西省寶雞市高新大道196號(hào)中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司三樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

注：議案17.00的表決通過(guò)是議案16.02表決生效的前提。

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已分別經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。詳見2023年3月24日、2023年6月7日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、議案5、議案6、議案7、議案11、議案12、議案13、議案14、議案16

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中鐵電氣工業(yè)有限公司、四川艾德瑞電氣有限公司及其他股權(quán)登記日登記在冊(cè)的符合《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》認(rèn)定的關(guān)聯(lián)股東

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記地點(diǎn)：陜西省寶雞市高新大道196號(hào)公司三樓會(huì)議室

（二）登記時(shí)間：2023年06月27日9:00-16:00。

（三）個(gè)人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；股東代理人憑本人身份證、股東授權(quán)委托書（見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手

續(xù)。

（四）法人股東憑股東賬戶卡、代理人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（見附件1）辦理登記手續(xù)。

（五）異地股東可憑有關(guān)證件，以信函或傳真方式進(jìn)行登記（傳真號(hào)碼：0917-2829128，電話：0917-2829128）。信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2023年06月27日16:00，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣。通過(guò)信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

六、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議預(yù)計(jì)為半天，與會(huì)股東及人員的食宿及交通費(fèi)自理。

（二）現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）聯(lián)系方式：

1、聯(lián) 系 人：董事會(huì)秘書王舒平

2、電 話：0917-2829128

3、傳 真：0917-2829128

4、地 址：陜西省寶雞市高新大道196號(hào)

特此公告。

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

■

注：議案17.00的表決通過(guò)是議案16.02表決生效的前提。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：688285 證券簡(jiǎn)稱：高鐵電氣 公告編號(hào)：2023-016

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司

關(guān)于公司董事、監(jiān)事辭職及提名董事、

監(jiān)事候選人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事、監(jiān)事辭職情況

（一）董事辭職情況

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到董事藺小金先生的辭職報(bào)告，因工作原因藺小金先生申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)董事職務(wù)，同時(shí)申請(qǐng)辭去董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)職務(wù)，辭職后藺小金先生不在擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，藺小金先生辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不影響董事會(huì)的正常運(yùn)作，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。藺小金先生在擔(dān)任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司對(duì)藺小金先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

（二）監(jiān)事辭職情況

公司監(jiān)事會(huì)近日收到監(jiān)事于迎豐先生的辭職報(bào)告，由于工作調(diào)整原因，于迎豐先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，于迎豐先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)，其辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)補(bǔ)選出新任監(jiān)事后方能生效。在新監(jiān)事就任前，于迎豐先生仍將按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行其監(jiān)事職責(zé)。于迎豐先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司對(duì)于迎豐先生在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、董事候選人、監(jiān)事候選人提名情況

（一）董事候選人提名情況

公司于2023年06月06日召開了第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名于迎豐為公司董事會(huì)董事及專門委員會(huì)委員的議案》，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)第八次會(huì)議對(duì)候選人進(jìn)行資格審核，董事會(huì)同意提名于迎豐先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人，且在股東大會(huì)審議通過(guò)其當(dāng)選董事后同意其擔(dān)任提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)委員，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。于迎豐簡(jiǎn)歷詳見附件1。

公司獨(dú)立董事就上述提名董事事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，被提名人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求；符合《公司法》、《公司章程》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》中有關(guān)董事任職資格的規(guī)定；不存在《公司法》規(guī)定的禁止任職情況以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以市場(chǎng)禁入處罰并且尚未解除的情況，董事會(huì)表決程序合法有效。

（二）監(jiān)事候選人提名情況

為保證公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，公司于2023年06月06日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名劉海濤先生為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，同意提名劉海濤先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。劉海濤先生簡(jiǎn)歷詳見附件2。

特此公告。

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件1：董事候選人簡(jiǎn)歷

于迎豐先生簡(jiǎn)歷

于迎豐先生，1973年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，在職本科學(xué)歷，工程師。1992年7月至2007年9月，歷任保定鐵道變壓器廠見習(xí)生、三源公司物資經(jīng)銷部經(jīng)濟(jì)員、財(cái)務(wù)科經(jīng)濟(jì)員、黨辦室團(tuán)委書記兼宣傳干事、企業(yè)管理科科長(zhǎng)、生產(chǎn)科工程師；2007年10月至2014年11月，歷任中鐵電氣化局集團(tuán)工廠處黨委辦公室主任干事、黨辦副主任、黨辦主任、監(jiān)察室主任兼法律顧問(wèn)、紀(jì)委副書記、副總經(jīng)濟(jì)師、法律顧問(wèn)事務(wù)部部長(zhǎng)、監(jiān)察室臨時(shí)負(fù)責(zé)人、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部部長(zhǎng)；2014年11月至2015年5月，任中鐵電氣工業(yè)有限公司企劃部部長(zhǎng)；2015年5月至2016年10月，任中鐵電氣工業(yè)有限公司副總法律顧問(wèn)、企劃部部長(zhǎng)；2016年10月至2020年5月，任中鐵電氣工業(yè)有限公司副總法律顧問(wèn)、法律合規(guī)部部長(zhǎng)；2020年5月至今，任中鐵電氣工業(yè)有限公司總法律顧問(wèn)、法律合規(guī)部部長(zhǎng)；2022年7月至2023年6月，任中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司監(jiān)事。

截止本次會(huì)議召開之日，于迎豐先生未持有公司股票，除在公司控股股東中鐵電氣工業(yè)有限公司擔(dān)任總法律顧問(wèn)、法律合規(guī)部部長(zhǎng)職務(wù)外，與公司實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

附件2：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

劉海濤先生簡(jiǎn)歷

劉海濤先生，1979 年 12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。2003 年 7 月至 2014年12月，歷任中鐵電氣化局集團(tuán)保定制品有限公司見習(xí)生、市場(chǎng)部營(yíng)銷員、企劃部主任干事、綜合辦主任、總經(jīng)理助理；2014 年12 月至2016 年4月，任中鐵電氣工業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部部員；2016 年4月至 2018 年 10 月，任中鐵電氣工業(yè)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部部員；2018年 10 月至 2019 年 1 月，任中鐵電氣工業(yè)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部副部長(zhǎng)；2019 年 1 月至2020年12月，先后任中鐵電氣工業(yè)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部副部長(zhǎng)（主持工作）、紀(jì)委綜合室副主任（主持工作）；2020年12 月至今，任中鐵電氣工業(yè)有限公司紀(jì)委副書記。

截止本次會(huì)議召開之日，劉海濤先生未持有公司股票，除在公司控股股東中鐵電氣工業(yè)有限公司擔(dān)任紀(jì)委副書記職務(wù)外，與公司實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。