證券代碼：000338 證券簡(jiǎn)稱：濰柴動(dòng)力 公告編號(hào)：2023-022

濰柴動(dòng)力股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東周年大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”或“濰柴動(dòng)力”）定于2023年6月28日（星期三）召開2022年度股東周年大會(huì)（下稱“本次會(huì)議”），現(xiàn)將本次會(huì)議情況通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)屆次：濰柴動(dòng)力股份有限公司2022年度股東周年大會(huì)

2．股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司六屆五次董事會(huì)會(huì)議已審議通過了《審議及批準(zhǔn)關(guān)于召開公司2022年度股東周年大會(huì)的議案》，本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4．會(huì)議召開日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月28日下午2:50開始。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所（下稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月28日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月28日上午9:15至下午3:00期間的任意時(shí)間。

5．召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

6．股權(quán)登記日：2023年6月20日（星期二）

7．出席對(duì)象：

（1）截至2023年6月20日（星期二）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司A股股東或其委托代理人，有權(quán)出席公司2022年度股東周年大會(huì)會(huì)議。

（2）在香港中央證券登記有限公司股東名冊(cè)登記的本公司H股股東不適用本通知（根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司有關(guān)要求另行發(fā)送通知）。

（3）凡有權(quán)出席股東大會(huì)并有權(quán)表決的股東，均可委托一位或多位人士（不論該人士是否為本公司股東）作為代理人，代其出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及投票。各位股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權(quán)（授權(quán)委托書詳見附件二）。

（4）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

（5）本公司聘請(qǐng)的律師及相關(guān)機(jī)構(gòu)人員。

8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)諸光路1700號(hào)國(guó)家會(huì)展中心上海洲際酒店

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表一：2022年度股東周年大會(huì)議案名稱及編碼表

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以上議案已經(jīng)公司六屆五次董事會(huì)、六屆五次監(jiān)事會(huì)、2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)、2023年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)及2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交至本次會(huì)議審議及批準(zhǔn)。

議案7、9-12將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。議案11、12在本次會(huì)議上將實(shí)行累積投票制進(jìn)行表決，應(yīng)選非獨(dú)立董事4名、獨(dú)立董事3名，其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股票數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

另，本次會(huì)議將聽取公司獨(dú)立董事做2022年度述職報(bào)告。

以上議案的相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)見公司于2023年3月31日、2023年4月29日、2023年6月6日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、會(huì)議登記方式

1．股東或其代理人須出示本人身份證明文件、股票賬戶卡出席會(huì)議。如股東委托代理人代為出席股東大會(huì)，代理人還須攜帶授權(quán)委托書出席。

2．股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人（即本通知隨附的股東大會(huì)適用的委托書或其復(fù)印本）。委托書由委托股東親自簽署或其書面授權(quán)的人士簽署。如委托書由委托股東授權(quán)他人簽署，則該授權(quán)書或者其他授權(quán)文件必須經(jīng)過公證手續(xù)。如委托股東為法人或其他組織，則其委托書應(yīng)加蓋法人或其他組織印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。前述股東大會(huì)適用的授權(quán)委托書和經(jīng)過公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件須于2023年6月24日17:00前送達(dá)本公司董事會(huì)辦公室。

3．?dāng)M現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東或其代理人可通過公司股東大會(huì)報(bào)名系統(tǒng)完成本次會(huì)議的登記報(bào)名。請(qǐng)于2023年6月24日17:00前通過下方網(wǎng)址或掃描二維碼方式登錄報(bào)名系統(tǒng)，按照提示流程進(jìn)行操作，在報(bào)名系統(tǒng)中完整、準(zhǔn)確地填寫相關(guān)信息并上傳報(bào)名所需附件。

（1）股東大會(huì)報(bào)名系統(tǒng)登錄網(wǎng)址：https://eseb.cn/15hTCKCGhqw

（2）股東大會(huì)報(bào)名系統(tǒng)登錄二維碼：

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四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票流程請(qǐng)參見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1．會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東食宿自理。

2．本公司辦公地址：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福壽東街197號(hào)甲（濰柴動(dòng)力工業(yè)園東正門）。

3．聯(lián) 系 人：高天超、吳迪

聯(lián)系電話：0536-2297056、0536-2297068

傳 真：0536-8197073

郵 編：261061

4．網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件

1．公司六屆五次董事會(huì)會(huì)議決議；

2．公司六屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；

3．公司2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；

4．公司2023年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；

5．公司2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議。

特此公告。

濰柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1．投票代碼：360338；投票簡(jiǎn)稱：濰柴投票

2．填報(bào)表決意見

對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

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各議案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨(dú)立董事（如表一議案11，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨(dú)立董事（如表一議案12，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時(shí)間：2023年6月28日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月28日上午9:15，結(jié)束時(shí)間2023年6月28日下午3:00。

2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

濰柴動(dòng)力股份有限公司2022年度股東周年大會(huì)授權(quán)委托書

股東姓名或單位： 持有濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）的股票：A股 股、H股 股，為公司的股東；現(xiàn)委任股東大會(huì)主席/ 為本人的代表，代表本人出席2023年6月28日（星期三）下午2:50開始在上海市青浦區(qū)諸光路1700號(hào)國(guó)家會(huì)展中心上海洲際酒店舉行的公司2022年度股東周年大會(huì)，代表本人并于該大會(huì)依照下列指示就下列決議案投票，如沒有做出指示，則由本人的代表酌情決定投議案同意、反對(duì)或棄權(quán)。

2022年度股東周年大會(huì)審議事項(xiàng)

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授權(quán)委托人（簽署）：

附注：

1．請(qǐng)?zhí)钌弦阅拿x登記與授權(quán)委托書有關(guān)的股份數(shù)目，如未有填上股份數(shù)目，則本授權(quán)委托書將被視為與以您名義登記的所有本公司股份。適用H股股東的授權(quán)委托書另行公告。

2．請(qǐng)正確、清楚填上全名。本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按上述格式自制均有效使用。

3．如欲委派股東大會(huì)主席以外的人士為代表，請(qǐng)將「股東大會(huì)主席」的字刪去，并在空格內(nèi)填上您所擬委派人士的姓名。股東可委托任何人為其代表，受委托代表無須為本公司股東。本授權(quán)委托書的每項(xiàng)更改，將須由簽署人簽字認(rèn)可。

4．注意：對(duì)于議案1-10，您如欲投票贊成議案，則請(qǐng)?jiān)凇纲澇伞箼趦?nèi)加上「√」號(hào)；如欲投票反對(duì)議案，則請(qǐng)?jiān)凇阜磳?duì)」欄內(nèi)加上「√」號(hào)；如欲投票棄權(quán)議案，則請(qǐng)?jiān)凇笚墮?quán)」欄內(nèi)加上「√」號(hào)。對(duì)于議案11-12，請(qǐng)?jiān)诟髯幼h案「投票數(shù)」欄內(nèi)填報(bào)投給相應(yīng)候選人的選舉票數(shù)。如無任何指示，受委托人可自行酌情投票表決。

5．本授權(quán)委托書必須由您或您的正式書面授權(quán)人簽署。如持有人為法人或其他組織，則其委托書應(yīng)加蓋法人或其他組織印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。

6．本授權(quán)委托書連同簽署人的授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）或經(jīng)由公證人（機(jī)關(guān)）簽署證明的該授權(quán)書或授權(quán)文件，最后須于2023年6月24日17:00前送予本公司董事會(huì)辦公室。