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上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：601607 證券簡(jiǎn)稱：上海醫(yī)藥 公告號(hào)：臨2023-047
上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月29日，股東大會(huì)召開(kāi)日期
● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2022年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
日期：2023年6月29日 14點(diǎn)00 分
地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)閔虹路80號(hào)上海中庚聚龍酒店三樓聚龍宴會(huì)廳
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
2023年3月31日，上述提案詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的定期報(bào)告和臨時(shí)公告。
2、特別決議議案：議案8至議案11
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、6、7、9、10
4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
1、 登記資料
符合上述出席條件的A股股東要出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，必須提供以下登記資料：
(1)自然人股東:身份證、股票賬戶卡(如有)；委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)提供委托人和代理人的有效身份證、委托人出具的書面授權(quán)委托書（附件1）和委托人的股票賬戶卡（如有）。
(2)法定股東:法定代表人出席的，應(yīng)當(dāng)提交身份證、有效證明其具有法定代表人資格、股票賬戶卡(如有)；委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)提供代理人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）、法人股東單位出具的書面授權(quán)委托書(加蓋公章，附件1)和股票賬戶卡(如有)。
2、 登記方法
公司股東可以現(xiàn)場(chǎng)或傳真登記，公司不接受電話登記。
(1)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2023年6月29日13日：00至14:位于上海市閔行區(qū)閔虹路80號(hào)上海中庚聚龍酒店三樓聚龍宴會(huì)廳。
(2)傳真登記:上述登記資料必須在2023年6月28日(周三)15:00前傳真送達(dá)董事會(huì)辦公室(地址見(jiàn)“六、其他事項(xiàng)”)。
六、其他事項(xiàng)
1、 參加會(huì)議的股東應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。
2、 聯(lián)系方式:上海醫(yī)藥大廈200號(hào)上海太倉(cāng)路 董事會(huì)辦公室
郵編：200020
聯(lián)系人：盧燁、朱娜
電話：6355 7167
傳真：021-6328 9333
郵箱：Boardoffice@sphchina.com
特此公告。
上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
1、委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
2、請(qǐng)用正楷書寫中文全名。自然人股東簽字，法人股東加蓋法人公章。
3、個(gè)人股東應(yīng)附身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東應(yīng)附營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件和擬出席會(huì)議的股東代表的身份證復(fù)印件。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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