我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我國(guó)鐵路物資有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于近日接到大股東中鐵集團(tuán)物總集團(tuán)有限公司（下稱“鐵物控投”）發(fā)送的《關(guān)于中國(guó)鐵路物資股份有限公司2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》。關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

按照法律規(guī)定、行政規(guī)章、行政規(guī)章和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，為健全公司法人治理，鐵物控投建議將《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》提交公司2022年年度股東大會(huì)開(kāi)展決議。提案的詳情如下：候選人王詠梅女性（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為我國(guó)鐵路物資有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，任職期與第八屆董事會(huì)任期一致。

依據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定：直接或總計(jì)持有公司3%之上股權(quán)股東，還可以在股東會(huì)舉辦10日前明確提出臨時(shí)性提議并書(shū)面形式遞交股東會(huì)，經(jīng)董事會(huì)審批，鐵物控投為公司控股股東，擁有我們公司36.60%股權(quán)，遞交的提案歸屬于股東會(huì)職責(zé)范圍，有清晰話題和實(shí)際決定事宜，提議程序流程及內(nèi)容合乎相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，同意將該提議提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

獨(dú)董侯選人有待經(jīng)深圳交易所審批情況屬實(shí)后，即可遞交股東大會(huì)審議。

特此公告。

我國(guó)鐵路物資有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年6月7日

配件：

獨(dú)董候選人簡(jiǎn)歷

王詠梅，女，1973年6月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，北大管理學(xué)博士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。在職北京大學(xué)光華管理學(xué)院副教授職稱，北大厲以寧貧苦發(fā)展趨勢(shì)研究院副院長(zhǎng)，擔(dān)任航天宏圖信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司執(zhí)行董事，山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司、青島市城市傳媒有限責(zé)任公司、成都金一文化發(fā)展趨勢(shì)股份有限公司公司獨(dú)立董事。1996年出來(lái)工作，列任北大民營(yíng)企業(yè)研究院副院長(zhǎng)，北大財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)研究所高級(jí)研究員。

學(xué)術(shù)行業(yè)為網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、全面預(yù)算管理、公司治理結(jié)構(gòu)理論和實(shí)際、信息管理系統(tǒng)與全球化，中文核心期刊發(fā)表文章三十四篇，組織省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)二十八項(xiàng)。

該執(zhí)行董事侯選人不會(huì)有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場(chǎng)禁入對(duì)策，時(shí)限并未期滿；沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分；近期三十六個(gè)月內(nèi)未遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查，或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處尚未有確立結(jié)果建議；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳交易所別的制度和《公司章程》等條件的任職要求。

證券代碼：000927 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)鐵物 公示序號(hào)：2023-臨023

我國(guó)鐵路物資有限責(zé)任公司

單獨(dú)董事提名人申明

提名人中鐵集團(tuán)物總集團(tuán)有限公司現(xiàn)將候選人王詠梅為我國(guó)鐵路物資有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人發(fā)布公布申明。被候選人人已書(shū)面確認(rèn)擔(dān)任我國(guó)鐵路物資有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人職業(yè)類(lèi)型、文憑、專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職等問(wèn)題后所作出的，本提名人覺(jué)得被提名人符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對(duì)獨(dú)董侯選人任職要求及自覺(jué)性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、被候選人的人都不存有《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

√ 是 □ 否

二、被提名人合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

√ 是 □ 否

三、被提名人合乎企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

√ 是 □ 否

四、被提名人早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書(shū)。

√ 是 □ 否

五、被提名人出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

六、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

七、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

八、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國(guó)家教育部、監(jiān)察部門(mén)《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

九、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十、被提名人出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十一、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十二、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十三、被提名人出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對(duì)單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十四、被提名人具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

√ 是 □ 否

十五、被提名人以及直系血親、社會(huì)關(guān)系均不是企業(yè)及其附屬公司就職。

√ 是 □ 否

十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上股東，并不是上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

√ 是 □ 否

十七、被提名人以及直系血親沒(méi)有在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

√ 是 □ 否

十八、被提名人以及直系血親沒(méi)有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

√ 是 □ 否

十九、被候選人并不是為公司發(fā)展以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會(huì)計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

二十、被候選人的人都不在和企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)的部門(mén)就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)部門(mén)的大股東企業(yè)就職。

√ 是 □ 否

二十一、被候選人人們?cè)诮谑€(gè)月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

√ 是 □ 否

二十二、被提名人不是被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

√ 是 □ 否

二十三、被提名人不是被證交所公布評(píng)定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

√ 是 □ 否

二十四、被候選人并不是近期三十六個(gè)月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門(mén)刑事處分或是證監(jiān)會(huì)行政處罰工作人員。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人近期三十六月無(wú)遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或三次之上處理決定。

√ 是 □ 否

二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評(píng)定限定出任上市公司董事職位。

√ 是 □ 否

二十七、被候選人并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會(huì)會(huì)議或是兩度無(wú)法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議被股東會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)給予更換，沒(méi)滿十二個(gè)月工作的人員。

√ 是 □ 否

二十八、包含企業(yè)以內(nèi)，被提名人擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過(guò)5家。

√ 是 □ 否

二十九、被候選人人們?cè)谄髽I(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

三十、本提名人早已催促董事會(huì)要被提名人職業(yè)、文憑、專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

√ 是 □ 否

三十一、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有兩度未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適合

三十二、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有持續(xù)十二個(gè)月未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)次數(shù)超出期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議總量的二分之一的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適合

三十三、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有沒(méi)按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適合

三十四、被提名人近期三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)有遭受證監(jiān)會(huì)之外的相關(guān)部門(mén)處罰情況。

√ 是 □ 否

三十五、包含此次提名的企業(yè)以內(nèi)，被候選人的人都不存有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

√ 是 □ 否

三十六、被候選人的人都不存有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適合

三十七、被候選人的人都不存有危害獨(dú)董誠(chéng)實(shí)守信勤懇其他情形。

√ 是 □ 否

聲明人嚴(yán)正聲明：

本提名人確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對(duì)策或政紀(jì)處分。

本提名人受權(quán)企業(yè)董事長(zhǎng)助理將該說(shuō)明的具體內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會(huì)員專(zhuān)區(qū)上傳、報(bào)贈(zèng)給深圳交易所或?qū)ν忾_(kāi)放公示，董事長(zhǎng)助理的上述行為視作為根本提名人個(gè)人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

提名人：中鐵集團(tuán)物總集團(tuán)有限公司

2023年6月7日

證券代碼：000927 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)鐵物 公示序號(hào)：2023-臨021

我國(guó)鐵路物資有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.此次股東會(huì)為公司發(fā)展2022年年度股東大會(huì)。

2.此次股東會(huì)的召集人為董事會(huì)，企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議議定舉辦此次股東會(huì)。

3.董事會(huì)覺(jué)得此次股東會(huì)大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和企業(yè)章程等要求。

4.會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年6月27日14:30時(shí)。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月27日早上9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月27日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5.大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

6.大會(huì)的證券登記日：2023年6月20日

7.參加目標(biāo)：

（1）在證券登記日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于證券登記日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8.會(huì)議地點(diǎn)

北京豐臺(tái)鳳凰嘴街5號(hào)樓2棟樓鼎星商務(wù)大廈A座0302會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

1.遞交股東會(huì)決議的提案

2.提議具體內(nèi)容

（1）以上提案具體內(nèi)容各自詳細(xì)2023年3月30日、6月6日企業(yè)在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮網(wǎng)公布的《中國(guó)鐵路物資股份有限公司2022年年度報(bào)告》《中國(guó)鐵路物資股份有限公司公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》(2023-臨008）、《中國(guó)鐵路物資股份有限公司公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》(2023-臨009）、《中國(guó)鐵路物資股份有限公司關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》（2023-臨010）、《我國(guó)鐵路物資有限責(zé)任公司有關(guān)增加經(jīng)營(yíng)范圍并修定《公司章程》的通知》（2023-臨011）、《關(guān)于股東提交2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告》（2023-臨022）。

（2）公示網(wǎng)絡(luò)查詢請(qǐng)登錄巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

3.特別提示

（1）提議5、提議8為危害中小股東權(quán)益的重大事情，需要對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票并公布。

（2）提議7為特別決議事宜，需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

（3）獨(dú)董將于此次年度股東大會(huì)中進(jìn)行個(gè)人述職。

三、大會(huì)備案等事宜

1.大會(huì)備案

（1）備案方法

①合乎列席會(huì)議資質(zhì)的公司股東意味著持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、介紹信、法人授權(quán)書(shū)、股東賬戶卡、自己本人身份證、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

②合乎列席會(huì)議資質(zhì)的法人股東持股東賬戶卡、自己本人身份證、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

③外地公司股東可以用發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)。

（2）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月26日9:00～16:30

（3）備案地址：企業(yè)董事會(huì)辦公室

（4）由他人參加股東會(huì)的相關(guān)要求：列席會(huì)議的委托委托代理人應(yīng)持法人授權(quán)書(shū)、個(gè)人本人身份證及受托人個(gè)股賬戶登記信息。

2.大會(huì)聯(lián)系電話

（1）手機(jī)聯(lián)系人名字：張爽、孟柯言

（2）聯(lián)系電話：010-51898880

（3）傳真號(hào)碼：010-51898599

（4）電子郵件：ir927@crmsc.com.cn

（5）大會(huì)花費(fèi)：此次會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議股東交通出行、吃住費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件1。

五、備查簿文檔

1.企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議

2.企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決議

3. 關(guān)于中國(guó)鐵路物資有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)性提議的函

特此公告

我國(guó)鐵路物資有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年6月7日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為360927，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“鐵物網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月27日的股票交易時(shí)間，即2023年6月27日早上9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月27日早上9:15，截止時(shí)間為2023年6月27日在下午3:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書(shū)

我們公司/自己 ，股東賬號(hào)： ，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)碼 擁有我國(guó)鐵路物資有限責(zé)任公司普通股票 股。茲委托 老先生/女性，身份證號(hào) 意味著我們公司/自己參加我國(guó)鐵路物資有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

各自對(duì)每一決議事宜投贊同、抵制或反對(duì)票指示：

常見(jiàn)問(wèn)題：

1.所述決議事宜，受托人請(qǐng)于“允許”、“抵制”、“放棄”欄中劃“√”。

2.受托人未做一切網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，受委托人可以按自己的喜好決議。

3.此次委托授權(quán)的有效期：始行法人授權(quán)書(shū)審簽之日起止此次股東會(huì)完畢時(shí)止。

受托人（簽字/加蓋公章）：

受委托人簽字：

授權(quán)委托日期：2023年6月 日

證券代碼：000927 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)鐵物 公示序號(hào)：2023-臨024

我國(guó)鐵路物資有限責(zé)任公司

獨(dú)董侯選人申明

聲明人王詠梅，作為我國(guó)鐵路物資有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，現(xiàn)公布申明和保障，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺(jué)性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對(duì)獨(dú)董侯選人任職要求及自覺(jué)性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、自己不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

√ 是 □ 否

二、自己合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

√ 是 □ 否

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

√ 是 □ 否

四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書(shū)。

√ 是 □ 否

五、自己出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

六、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

七、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

八、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國(guó)家教育部、監(jiān)察部門(mén)《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

九、自己出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十、自己出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十一、自己出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十二、自己出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十三、自己出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對(duì)單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十四、自己具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

√ 是 □ 否

十五、本人及其自己直系血親、社會(huì)關(guān)系均沒(méi)有在該企業(yè)及其附屬公司就職。

√ 是 □ 否

十六、本人及其自己直系血親不會(huì)直接或間接性擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

√ 是 □ 否

十七、本人及其自己直系血親沒(méi)有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

√ 是 □ 否

十八、本人及其自己直系血親沒(méi)有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

√ 是 □ 否

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會(huì)計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)的部門(mén)就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)部門(mén)的大股東企業(yè)就職。

√ 是 □ 否

二十一、此前在近期十二個(gè)月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

√ 是 □ 否

二十二、自己不是被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

√ 是 □ 否

二十三、自己不是被證交所公布評(píng)定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

√ 是 □ 否

二十四、自己并不是近期三十六個(gè)月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門(mén)刑事處分或是證監(jiān)會(huì)行政處罰工作人員。

√ 是 □ 否

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或三次之上處理決定。

√ 是 □ 否

二十六、自己已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評(píng)定限定出任上市公司董事職位。

√ 是 □ 否

二十七、自己并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會(huì)會(huì)議或是兩度無(wú)法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議被股東會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)給予更換，沒(méi)滿十二個(gè)月工作的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適合

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過(guò)5家。

√ 是 □ 否

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會(huì)將個(gè)人的職業(yè)類(lèi)型、文憑、專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

√ 是 □ 否

三十一、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有兩度未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)的情況。

√ 是 □ 否

三十二、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有持續(xù)十二個(gè)月未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)次數(shù)超出期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議總量的二分之一的情況。

√ 是 □ 否

三十三、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有沒(méi)按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

√ 是 □ 否

三十四、自己近期三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)有遭受證監(jiān)會(huì)之外的相關(guān)部門(mén)處罰情況。

√ 是 □ 否

三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會(huì)有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

√ 是 □ 否

三十六、自己不會(huì)有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適合

三十七、自己不會(huì)有危害獨(dú)董誠(chéng)實(shí)守信勤懇其他情形。

√ 是 □ 否

聲明人嚴(yán)正聲明：

自己徹底清晰獨(dú)董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對(duì)策或政紀(jì)處分。此前在出任該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，將嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時(shí)間和精力盡職履責(zé)地做好本職工作，做出獨(dú)立思考，不會(huì)受到該企業(yè)實(shí)際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個(gè)人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨(dú)董事任職資格情況的，自己將及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)報(bào)告并及時(shí)辭掉該公司獨(dú)立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長(zhǎng)助理將該說(shuō)明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個(gè)人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會(huì)員專(zhuān)區(qū)上傳、報(bào)贈(zèng)給深圳交易所或?qū)ν忾_(kāi)放公示，董事長(zhǎng)助理的上述行為視作為自己個(gè)人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

聲明人：王詠梅

2023年6月7日