（上接114版）

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十二、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十七、本人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員。

□ 是 □ 否 √ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十一、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十二、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十三、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十六、本人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人（簽署）：

寇俊萍

2023年6月2日

證券代碼：000919 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金陵藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-065

金陵藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：金陵藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。公司第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

（四）會(huì)期召開(kāi)日期和時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月28日（星期三）下午2:30。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年6月28日9:15－15:00。

（五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月20日（星期三）

（七）出席對(duì)象：

1、截止2023年6月20日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：南京市中央路238號(hào)公司本部六樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表一: 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

■■

（一）議案1、2為以累積投票制方式選舉非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事，應(yīng)選非獨(dú)立董事6名、獨(dú)立董事3名，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。議案2獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。議案3為以累積投票制方式選舉非職工監(jiān)事，應(yīng)選非職工監(jiān)事3名，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

（二）以上提案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十三次和公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，上述提案的內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于2023年6月6日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

（三）上述所有議案將對(duì)中小投資者（除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，公司將對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式：股東可采用現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式進(jìn)行登記（授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件2），信函或傳真須在2023年6月26日17:00之前送達(dá)或傳真到公司，采用傳真登記的請(qǐng)發(fā)送傳真后進(jìn)行電話(huà)確認(rèn)。本公司不接受電話(huà)方式辦理登記。

（二）登記時(shí)間：2023年6月26日（上午8:30-11:30,下午2:00-5:00）。

（三）登記地點(diǎn)：南京市中央路238號(hào)公司董事會(huì)秘書(shū)處。

（四）登記和表決時(shí)需提交的相關(guān)文件：1、符合參加會(huì)議條件的自然人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡辦理登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶(hù)卡及委托人身份證辦理登記。2、符合參加會(huì)議條件的法人股股東由法定代表人出席會(huì)議的，持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證、法人股東帳戶(hù)卡/持股證明；委托代理人出席會(huì)議的，持加蓋單位公章?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶(hù)卡，法定代表人簽字并加蓋單位公章的授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

（五）注意事項(xiàng)

1、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

3、根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊(cè)。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見(jiàn)的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關(guān)參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需參加本次股東大會(huì)，需要提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)，及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶(hù)卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

（六）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：南京市中央路238號(hào)公司董事會(huì)秘書(shū)處

郵政編碼：210009

聯(lián)系電話(huà)：025-83118511 傳真：025-83112486

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)， 股 東 可 以 通 過(guò) 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

五、備查文件

（一）金陵藥業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議。

（二）金陵藥業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。

特此公告。

金陵藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二日

附件1:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360919。

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：金藥投票。

3、填報(bào)表決意見(jiàn)：

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時(shí)間：2023年6月28日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月28日9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月28日15:00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2:

金陵藥業(yè)股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵藥業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）依照授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（本公司）對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)所產(chǎn)生的后果均由本人（本公司）承擔(dān)。

■

委托人：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

持股數(shù)： 股 委托人股東帳戶(hù)：

委托人簽名：

（法人股東加蓋公章）

被委托人（簽名）： 被委托人身份證號(hào)碼：

委托日期：二〇二三年 月 日

注：1、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效； 2、本授權(quán)委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止；3、委托人為法人，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字。