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內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次B股和國內(nèi)股東大會的通知
證券代碼：900948 證券簡稱：伊泰B股 公告編號：2023-041
內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司
召開2023年第二次臨時股東大會，
2023年B股及內(nèi)資股類股東大會第一次通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月30日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第二次臨時股東大會，2023年第一次B股和國內(nèi)股東大會。
請參考內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)在香港聯(lián)合交易所有限公司披露2023年第一次H股股東大會的情況。（www.hkexnews.hk）發(fā)布的股東大會通知及其他有關(guān)文件。
（2）股東大會召集人：公司董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期:2023年6月30日14:30開始
召開地點:內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)天驕北路伊泰大廈會議中心一號會議室。
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月30日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、會議審議事項
(一)2023年第二次臨時股東大會審議案及投票股東類型
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(二)2023年B股及內(nèi)資股東大會第一次審議議案及投票股東類型
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特別提示：由于網(wǎng)上投票系統(tǒng)的限制，公司為股東大會設(shè)立了網(wǎng)上投票窗口，提醒B股東注意：2023年第二次臨時股東大會的所有B股股東審議H股回購和退市，減少公司注冊資本、本次H股回購及退市授權(quán)審議的投票意見，將被視為2023年B股和國內(nèi)股東大會第一次審議公司H股回購、退市和減少公司注冊資本的議案、《關(guān)于H股回購和退市授權(quán)的審議議案》作出了同樣的投票意見。
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
2023年5月9日，公司第八屆董事會第二十八次會議和第八屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過。請參閱2023年5月10日上海證券交易所會議決議公告的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）與公司指定的信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告。本次會議的會議材料將另行公布。
2、特別決議:2023年第二次臨時股東大會議案1和2023年第一次B股和國內(nèi)股東大會議案1。
3、對中小投資者單獨計票的議案：2023年第二次臨時股東大會議案1。
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1．2023年6月30日下午14日注冊時間:30之前。
2．注冊地點：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)天驕北路伊泰大廈11層資本運營合規(guī)管理部。
3．注冊方式：郵寄、郵件、傳真或現(xiàn)場。
法人股東應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡、出席人身份證加蓋公章登記。個人股東應(yīng)當(dāng)持有證券賬戶卡、出席人身份證（委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書）進(jìn)行登記。
4．委托他人出席股東大會的相關(guān)要求：
股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人（即本通知附件的授權(quán)委托書或者其復(fù)印件）。委托書由委托股東親自簽字或者書面授權(quán)的人簽字。委托書由委托股東授權(quán)他人簽字的，授權(quán)書或者其他授權(quán)文件必須經(jīng)過公證程序。委托股東為法人的，委托書應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由法定代表人或者其正式委托的代理人簽字。
六、其他事項
1.本通知不適用于在香港中央證券登記有限公司股東名單上登記的H股股東。請參閱本公司在香港聯(lián)合交易所有限公司披露的易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）發(fā)布的股東大會通知及其他有關(guān)文件。
2.會議預(yù)計半天，與會股東自行承擔(dān)食宿和交通費用。
3.公司辦公地址:內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)天驕北路伊泰大廈11層資本運營合規(guī)管理部(郵編:017000)。
4.會議聯(lián)系人：王秀萍：
聯(lián)系電話：0477-8565733
傳真號碼：0477-8565415
電子郵箱：ir@yitaicoal.com
特此公告。
內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司董事會
2023年6月6日
附件1：2023年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書
附件2：2023年B股及內(nèi)資股東大會第一次授權(quán)委托書
報告文件：提議召開股東大會董事會決議
附件1：
2023年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書
內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開的第二次臨時股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
附件2：
2023年B股及內(nèi)資股東大會第一次授權(quán)委托書
內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開的第一次B股和國內(nèi)股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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