證券代碼：002645 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華宏科技 公告編號(hào)：2023-053

債券代碼：127077 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華宏可轉(zhuǎn)債

江蘇華宏科技有限公司

2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

第二個(gè)解鎖期解鎖條件成果公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、共有85名激勵(lì)對(duì)象符合解鎖條件；

2、限制性股票解鎖數(shù)量為6,746,500股，占公司總股本的1.16%；

3、限制性股票在相關(guān)部門(mén)完成解鎖程序和上市流通前，公司將發(fā)布相關(guān)提示公告。請(qǐng)注意。

江蘇華宏科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華宏科技”)于2023年6月9日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于解鎖2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次解鎖條件成果的議案》。根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司將按照規(guī)定為2020年限制性股票激勵(lì)對(duì)象辦理第二次終止限售相關(guān)事宜。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

1、公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已完成的相關(guān)審批程序及實(shí)施情況

1、2020年12月6日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要〉《關(guān)于公司的議案》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃；律師事務(wù)所出具了激勵(lì)計(jì)劃的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要〉《關(guān)于公司的議案》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于核實(shí)的議案》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表核查意見(jiàn)，同意實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃。

2、2020年12月7日至2020年12月16日，公司依法在公司內(nèi)部網(wǎng)站上公布了激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。監(jiān)事會(huì)根據(jù)公示情況對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了審核，并發(fā)布了《關(guān)于2020年公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)和公示說(shuō)明》。

3、2020年12月24日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及2020年摘要〉提案。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃；律師事務(wù)所出具了調(diào)整激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及2020年摘要〉《關(guān)于核實(shí)的議案》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單(修訂稿)〉》提案。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表核實(shí)意見(jiàn)，同意實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃。

4、2020年12月25日至2021年1月4日，公司依法在公司內(nèi)部網(wǎng)站上公布了調(diào)整后激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示，對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了審核，并發(fā)布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單(修訂稿)的審核意見(jiàn)和公示說(shuō)明》。

5、2021年1月11日，公司召開(kāi)了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及2020年摘要〉《關(guān)于公司的議案》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。

第二天，公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票的自查報(bào)告》。

6、2021年1月15日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。董事會(huì)決定以2021年1月15日為授予日，向91名激勵(lì)對(duì)象授予1497萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為4.66元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票；律師事務(wù)所出具了關(guān)于激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。

7、2021年2月4日，公司完成了2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中涉及的限制性股票授予登記，并披露了2020年限制性股票授予完成公告，股票上市日期為2021年2月8日。

8、2021年4月18日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司回購(gòu)取消已授予但尚未解鎖的限制性股票；律師事務(wù)所出具了有關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)取消限制性股票的回購(gòu)發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)，并同意取消回購(gòu)。

9、2021年5月14日，公司召開(kāi)2020年股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

10、2021年8月20日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意將2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格從4.66元/股調(diào)整為4.58元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)；律師事務(wù)所出具了有關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》。

11、2021年9月11日，公司完成部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，并披露《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的公告》?；刭?gòu)注銷(xiāo)后，公司總股本由582、691、698股減少至582、441、698股。

12、2021年10月27日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司回購(gòu)取消已授予但尚未解鎖的限制性股票；律師事務(wù)所出具了有關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)取消限制性股票的回購(gòu)發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)，并同意取消回購(gòu)。

13、2021年11月16日，公司召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

14、2022年1月27日，公司完成部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，并披露《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的公告》?；刭?gòu)注銷(xiāo)后，公司總股本由582、441、698股減少至582、081、698股。

15、2022年4月15日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司已授予但尚未解鎖的部分限制性股票；律師事務(wù)所出具有關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)限制性股票回購(gòu)取消發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)，同意實(shí)施回購(gòu)取消。

16、2022年5月13日，公司召開(kāi)2021年股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。

17、2022年6月13日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于解鎖2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次解鎖條件成果的議案》和《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意按照公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，對(duì)符合解鎖條件的88個(gè)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行解鎖。并將公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格從4.58元/股調(diào)整為4.48元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)；律師事務(wù)所出具有關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于解鎖2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次解鎖條件成果的議案》和《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》。

18、2022年6月17日，公司辦理了2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次解鎖期的相關(guān)解鎖事宜，解鎖了7049500股股票，并披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次解鎖期解鎖股票上市流通的提示性公告》。

19、2022年8月24日，公司完成部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，并披露《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的公告》?；刭?gòu)注銷(xiāo)后，公司總股本由582、081、698股減少至581、951、198股。

20、2023年4月26日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第24次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司回購(gòu)取消52個(gè)激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖的限制性股票；律師事務(wù)所出具有關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)限制性股票回購(gòu)取消發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)，同意實(shí)施回購(gòu)取消。

21、2023年5月19日，公司召開(kāi)2022年股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖部分限制性股票的議案》。

22、2023年6月9日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于解鎖2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次解鎖條件成果的議案》和《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意按照公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，對(duì)85個(gè)符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行解鎖。并將公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格從4.48元/股調(diào)整為4.28元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)；律師事務(wù)所出具有關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于解鎖2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次解鎖條件成果的議案》和《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》。

二、解釋本限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件的成果

(一)第二次鎖定期屆滿(mǎn)

根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《激勵(lì)計(jì)劃》)的規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃的限制期為自激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票上市之日起16個(gè)月和28個(gè)月，激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票在解除限制前不得轉(zhuǎn)讓、擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。

本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票將分兩次解除限制性股票，每期解除限制性股票的時(shí)間和比例如下：

■

本激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票的上市日期為2021年2月8日，本激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票的第二次解鎖日期于2023年6月8日屆滿(mǎn)。

(二)解鎖條件的成就說(shuō)明

■

注1：公司于2023年4月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次2023年5月19日，第十四次會(huì)議召開(kāi)了2022年股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。由于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)應(yīng)的49個(gè)激勵(lì)對(duì)象在2022年子公司層面的業(yè)績(jī)考核不符合全部解除限制性股票的條件，需要回購(gòu)取消已授予但尚未解鎖的部分限制性股票。本次回購(gòu)取消的限制性股票共303500股，占本次回購(gòu)取消前公司總股本的0.05%。詳見(jiàn)2023年4月28日披露的《關(guān)于回購(gòu)取消激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖部分限制性股票的公告》。

注2：該激勵(lì)計(jì)劃實(shí)際授予91名股份。截至2023年6月8日，5名激勵(lì)對(duì)象已終止與公司的勞動(dòng)關(guān)系，1名激勵(lì)對(duì)象已死亡，不再滿(mǎn)足激勵(lì)條件。根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，公司將回購(gòu)和取消7.4萬(wàn)股已授予但尚未解鎖的股份，實(shí)際激勵(lì)對(duì)象為85人。

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為解鎖激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)解鎖條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容與披露的激勵(lì)計(jì)劃沒(méi)有區(qū)別。根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)，公司同意按照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定處理第二次解鎖期的相關(guān)解鎖事宜。

三、本激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期可解鎖數(shù)量

本計(jì)劃滿(mǎn)足激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象85人，第二次解鎖期可申請(qǐng)解鎖限制性股票6746500股，占公司總股本581、951、198股的1.16%。

■

注：上述公司董事、高級(jí)管理人員申請(qǐng)終止限制的股份，將按照上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的有關(guān)規(guī)定鎖定。

四、董事會(huì)薪酬及考核委員會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的終止限制資格和終止限制條件進(jìn)行審核確認(rèn)后，認(rèn)為公司和85名激勵(lì)對(duì)象的終止限制資格符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》、《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。激勵(lì)對(duì)象可解鎖的限制性股票數(shù)量與評(píng)估年度子公司績(jī)效評(píng)估結(jié)果一致，已滿(mǎn)足公司績(jī)效指標(biāo)等解鎖條件?？山怄i激勵(lì)對(duì)象的主要資格合法有效。我們同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定辦理第二次解鎖手續(xù)。

五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)審議，我們認(rèn)為公司和解鎖激勵(lì)對(duì)象符合《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》中第二個(gè)解鎖期的要求，公司解鎖限制性股票的相關(guān)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司2020年限制性股票計(jì)劃第二個(gè)解鎖期的解鎖條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。激勵(lì)對(duì)象可解鎖限制性股票的數(shù)量與年度績(jī)效考核結(jié)果一致?？山怄i激勵(lì)對(duì)象的主體合法有效，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定在第二次解鎖期內(nèi)處理相關(guān)事宜。

六、監(jiān)事會(huì)核實(shí)意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)鎖定期已滿(mǎn)28個(gè)月，85個(gè)激勵(lì)對(duì)象的主要資格合法有效，符合公司激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)解鎖期的解鎖條件。公司董事會(huì)審議決策程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《2020年限制性股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》等有關(guān)規(guī)定。綜上所述，我們同意公司按照本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，為合格的85名激勵(lì)對(duì)象辦理6746500股的解鎖手續(xù)。

七、律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)

本次解鎖已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次解鎖符合《管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

八、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議

3、獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

4、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇華宏科技有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次解鎖條件成果及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的法律意見(jiàn)

特此公告。

江蘇華宏科技有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：002645 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華宏科技 公告編號(hào)：2023-052

債券代碼：127077 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華宏可轉(zhuǎn)債

江蘇華宏科技有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議的公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月6日，江蘇華宏科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)書(shū)面專(zhuān)人送達(dá)和電子郵件發(fā)出通知。會(huì)議于2023年6月9日以現(xiàn)場(chǎng)與通信相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王凱先生主持。會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《江蘇華宏科技有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次解鎖條件成果的議案》審議通過(guò)

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)鎖定期已滿(mǎn)28個(gè)月，85個(gè)激勵(lì)對(duì)象的主要資格合法有效，符合公司激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)解鎖期的解鎖條件。公司董事會(huì)審議決策程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《2020年限制性股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》等有關(guān)規(guī)定。綜上所述，我們同意公司按照本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，為合格的85名激勵(lì)對(duì)象辦理6746500股的解鎖手續(xù)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

經(jīng)核實(shí)，本次調(diào)整的限制性股票回購(gòu)價(jià)格符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害公司股東利益。同意公司調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募集項(xiàng)目募集資金金額的議案》

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

經(jīng)核實(shí)，公司根據(jù)募集項(xiàng)目實(shí)施情況和募集資金到位情況，調(diào)整募集項(xiàng)目擬投資募集資金金額，做出審慎決定。符合公司發(fā)展實(shí)際情況，募集資金投資方向不變，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)損害股東利益。監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整募集資金金額。

三、備查文件

1、第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議

特此公告。

江蘇華宏科技有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：002645 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華宏科技 公告編號(hào)：2023-051

債券代碼：127077 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華宏可轉(zhuǎn)債

江蘇華宏科技有限公司

第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月6日，江蘇華宏科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)書(shū)面專(zhuān)人送達(dá)和電子郵件發(fā)出通知。會(huì)議于2023年6月9日以現(xiàn)場(chǎng)與通信相結(jié)合的方式召開(kāi)。董事長(zhǎng)胡品賢女士召開(kāi)并主持會(huì)議，應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《江蘇華宏科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次解鎖條件成果的議案》審議通過(guò)

投票結(jié)果：當(dāng)關(guān)聯(lián)董事胡品龍、劉衛(wèi)華、朱大勇回避投票時(shí)，6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日刊登的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件成果的公告》。

公司獨(dú)立董事就該提案的內(nèi)容發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》

投票結(jié)果：當(dāng)關(guān)聯(lián)董事胡品龍、劉衛(wèi)華、朱大勇回避投票時(shí)，6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日刊登的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的公告。

公司獨(dú)立董事就該提案的內(nèi)容發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募集項(xiàng)目募集資金金額的議案》

投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日刊登的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于調(diào)整部分募集項(xiàng)目擬投資募集資金額的公告》。

公司獨(dú)立董事就該提案的內(nèi)容發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告。

江蘇華宏科技有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：002645 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華宏科技 公告編號(hào)：2023-055

債券代碼：127077 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華宏可轉(zhuǎn)債

江蘇華宏科技有限公司

調(diào)整部分募投項(xiàng)目

擬投資募集資金金額的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇華宏科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年6月9日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募集項(xiàng)目擬募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)換債券”)的實(shí)際募集資金。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審批?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)江蘇華宏科技有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)[2022]1121號(hào))批準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券515.00萬(wàn)元，每張面值100.00元，515.00萬(wàn)張。公司發(fā)行募集資金總額為515萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含稅)10萬(wàn)元、980萬(wàn)元、849.08元，實(shí)際募集資金凈額為504萬(wàn)元、019萬(wàn)元、150.92元(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金”)。

截至2022年12月8日，上述募集資金已全部到達(dá)，募集資金已經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并出具了蘇公W[2022]B149號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)和募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、調(diào)整部分募集項(xiàng)目擬投資募集資金額

由于本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金凈額為5000元，401.92萬(wàn)元，少于江蘇華宏科技有限公司銀行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”）擬投資5150000萬(wàn)元，為確保募集項(xiàng)目的順利進(jìn)行，公司決定根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整募集項(xiàng)目募集資金，募集資金不足由公司自籌資金解決。各項(xiàng)目擬投資募集資金調(diào)整后的具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

三、調(diào)整募集資金對(duì)公司的影響

本次公司調(diào)整募集項(xiàng)目募集資金金額，是根據(jù)募集項(xiàng)目實(shí)施情況和募集資金到位情況做出的審慎決定。募集資金用途無(wú)變更或變相變更，影響公司正常運(yùn)營(yíng)，損害股東利益。本次調(diào)整有利于提高公司募集資金的使用效率，優(yōu)化資源配置，滿(mǎn)足公司未來(lái)發(fā)展的長(zhǎng)期戰(zhàn)略要求和股東的長(zhǎng)期利益。公司將始終嚴(yán)格遵守募集資金使用相關(guān)法律法規(guī)的要求，加強(qiáng)對(duì)募集資金建設(shè)和使用的監(jiān)督，提高募集資金的使用效率。

四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、發(fā)起人的意見(jiàn)

(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司根據(jù)募集項(xiàng)目實(shí)施情況和募集資金到位情況，對(duì)擬投資募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，作出審慎決定。按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)要求，對(duì)調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行了必要的程序。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)募集資金的正常使用產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)變相改變募集資金的使用，損害股東利益。因此，公司同意調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目，使用募集資金的金額。

(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司根據(jù)募集項(xiàng)目實(shí)施情況和募集資金到位情況，調(diào)整募集項(xiàng)目擬投資募集資金金額，做出審慎決定。符合公司發(fā)展實(shí)際情況，募集資金投資方向不變，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)對(duì)股東利益造成其他損害。監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整募集資金金額。

(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

華宏科技部分募集項(xiàng)目擬投資募集資金的調(diào)整已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并履行了必要的審批程序。符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)、《上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號(hào)、《上市公司募集資金管理使用辦法》等有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)華宏科技部分募集項(xiàng)目擬投資募集資金金額的調(diào)整無(wú)異議。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議

3、獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

4、申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于江蘇華宏科技有限公司調(diào)整部分募集項(xiàng)目擬募集資金金額的核查意見(jiàn)

特此公告。

江蘇華宏科技有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：002645 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華宏科技 公告編號(hào)：2023-054

債券代碼：127077 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華宏可轉(zhuǎn)債

江蘇華宏科技有限公司

2020年限制性股票調(diào)整

激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇華宏科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華宏科技”)于2023年6月9日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》。鑒于公司于2023年6月1日完成2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃，本次調(diào)整后的限制性股票回購(gòu)價(jià)格為4.28元/股，根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》或《本激勵(lì)計(jì)劃》)的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，上述事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)審批程序及實(shí)施情況

1、2020年12月6日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要〉《關(guān)于公司的議案》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃；律師事務(wù)所出具了激勵(lì)計(jì)劃的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要〉《關(guān)于公司的議案》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于核實(shí)的議案》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表核查意見(jiàn)，同意實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃。

2、2020年12月7日至2020年12月16日，公司依法在公司內(nèi)部網(wǎng)站上公布了激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。監(jiān)事會(huì)根據(jù)公示情況對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了審核，并發(fā)布了《關(guān)于2020年公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)和公示說(shuō)明》。

3、2020年12月24日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及2020年摘要〉提案。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃；律師事務(wù)所出具了調(diào)整激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及2020年摘要〉《關(guān)于核實(shí)的議案》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單(修訂稿)〉》提案。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表核實(shí)意見(jiàn)，同意實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃。

4、2020年12月25日至2021年1月4日，公司依法在公司內(nèi)部網(wǎng)站上公布了調(diào)整后激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示，對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了審核，并發(fā)布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單(修訂稿)的審核意見(jiàn)和公示說(shuō)明》。

5、2021年1月11日，公司召開(kāi)了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及2020年摘要〉《關(guān)于公司的議案》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。

第二天，公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票的自查報(bào)告》。

6、2021年1月15日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。董事會(huì)決定以2021年1月15日為授予日，向91名激勵(lì)對(duì)象授予1497萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為4.66元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票；律師事務(wù)所出具了關(guān)于激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。

7、2021年2月4日，公司完成了2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中涉及的限制性股票授予登記，并披露了2020年限制性股票授予完成公告，股票上市日期為2021年2月8日。

8、2021年4月18日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司回購(gòu)取消已授予但尚未解鎖的限制性股票；律師事務(wù)所出具了有關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)取消限制性股票的回購(gòu)發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)，并同意取消回購(gòu)。

9、2021年5月14日，公司召開(kāi)2020年股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

10、2021年8月20日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意將2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格從4.66元/股調(diào)整為4.58元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)；律師事務(wù)所出具了有關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》。

11、2021年9月11日，公司完成部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，并披露《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的公告》?；刭?gòu)注銷(xiāo)后，公司總股本由582、691、698股減少至582、441、698股。

12、2021年10月27日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司回購(gòu)取消已授予但尚未解鎖的限制性股票；律師事務(wù)所出具了有關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)取消限制性股票的回購(gòu)發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)，并同意取消回購(gòu)。

13、2021年11月16日，公司召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

14、2022年1月27日，公司完成部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，并披露《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的公告》?；刭?gòu)注銷(xiāo)后，公司總股本由582、441、698股減少至582、081、698股。

15、2022年4月15日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司已授予但尚未解鎖的部分限制性股票；律師事務(wù)所出具有關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)限制性股票回購(gòu)取消發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)，同意實(shí)施回購(gòu)取消。

16、2022年5月13日，公司召開(kāi)2021年股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。

17、2022年6月13日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于解鎖2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次解鎖條件成果的議案》和《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意按照公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，對(duì)符合解鎖條件的88個(gè)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行解鎖。并將公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格從4.58元/股調(diào)整為4.48元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)；律師事務(wù)所出具有關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于解鎖2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次解鎖條件成果的議案》和《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》。

18、2022年6月17日，公司辦理了2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次解鎖期的相關(guān)解鎖事宜，解鎖了7049500股股票，并披露了《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次解鎖期解鎖股票上市流通》2022年6月20日，股票可以上市流通。

19、2022年8月24日，公司完成部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，并披露《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的公告》?；刭?gòu)注銷(xiāo)后，公司總股本由582、081、698股減少至581、951、198股。

20、2023年4月26日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第24次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司回購(gòu)取消52個(gè)激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖的限制性股票；律師事務(wù)所出具有關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)限制性股票回購(gòu)取消發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)，同意實(shí)施回購(gòu)取消。

21、2023年5月19日，公司召開(kāi)2022年股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖部分限制性股票的議案》。

22、2023年6月9日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于解鎖2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次解鎖條件成果的議案》和《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意按照公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，對(duì)85個(gè)符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行解鎖。并將公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格從4.48元/股調(diào)整為4.28元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)；律師事務(wù)所出具有關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于解鎖2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次解鎖條件成果的議案》和《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》。

二、本限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整說(shuō)明

（1）回購(gòu)價(jià)格調(diào)整的原因

2023年5月19日，公司召開(kāi)2022年股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配方案的議案》。利潤(rùn)分配方案為:基于公司未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日總股本扣除回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中股份總數(shù)，每10股發(fā)現(xiàn)金股利2.00元(含稅)。股權(quán)分配于2023年6月1日實(shí)施，詳見(jiàn)公司于2023年5月26日披露的《2022年年度股權(quán)分配實(shí)施公告》。

鑒于公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)上的股份不參與2022年年度股權(quán)分配，公司實(shí)際現(xiàn)金股息總額=實(shí)際參與分配的總股本×分配比例為115、942、072.60元=579、710、363股×0.20元/股，每股現(xiàn)金分紅=實(shí)際現(xiàn)金分紅總額/總股本(含回購(gòu)股份)，即0.192298元/股=115、942，072.60元/581，951，198股。

（2）回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整

第十三節(jié)根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》(草案修訂稿) 根據(jù)《限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)原則及程序》，激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票完成股份登記后，如果公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股息、分配細(xì)節(jié)、分配或減少股份、分配利息等影響公司股本總額或公司股價(jià)的事項(xiàng)，公司應(yīng)相應(yīng)調(diào)整尚未解除限制性股票的回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格。調(diào)整方法如下：

派息P＝P0-V。其中：P0為調(diào)整前的每股回購(gòu)價(jià)格；V為每股分紅；P為調(diào)整后的每股回購(gòu)價(jià)格。分紅調(diào)整后，P仍必須為正數(shù)。

按上述方法進(jìn)行調(diào)整：公司2022年利潤(rùn)分配方案為0.192298元/股現(xiàn)金紅利(即V)＝0.199298元/股，P＝P0-V=4.48-0.19298=4.28元(保留兩位小數(shù))，即公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股份回購(gòu)價(jià)格由4.48元/股調(diào)整為4.28元/股。

3、限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整對(duì)公司的影響

限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整符合《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

鑒于公司2022年股權(quán)分配方案已經(jīng)實(shí)施，公司根據(jù)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整了2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格。我們認(rèn)為公司的調(diào)整已經(jīng)獲得了股東大會(huì)的授權(quán)，符合股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃約定的調(diào)整方法和程序。本次調(diào)整合法合規(guī)，不損害公司及全體股東的利益。我們同意調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格。

五、監(jiān)事會(huì)核實(shí)意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，本次調(diào)整的限制性股票回購(gòu)價(jià)格符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害公司股東利益，同意調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格。

六、律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)

本次調(diào)整已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整符合《管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議

3、獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

4、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇華宏科技有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次解鎖條件成果及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的法律意見(jiàn)

特此公告。

江蘇華宏科技有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月12日