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南京熊貓電子有限公司關(guān)于2022年股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
證券代碼：600775 證券簡(jiǎn)稱：南京熊貓 公告編號(hào)：2023-020
南京熊貓電子有限公司關(guān)于2022年股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1.股東大會(huì)的相關(guān)情況
1.股東大會(huì)的類型和次數(shù):
2022年年度股東大會(huì)
2.股東大會(huì)召開日期:2023年6月27日
3.股權(quán)登記日
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二、增加臨時(shí)提案的說(shuō)明
1.提案人：南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
2.提案程序說(shuō)明
南京熊貓電子有限公司(“公司”)于2023年5月25日公布股東大會(huì)召開通知，持有26.98%股份的股東南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司于2023年6月9日提出臨時(shí)提案，并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人現(xiàn)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定予以公告。
3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容。
（1）劉建峰先生是公司第十屆董事會(huì)非執(zhí)行董事，任期與第十屆董事會(huì)同步，經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效；
(2)范來(lái)盈先生是公司第十屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事，任期與第十屆監(jiān)事會(huì)同步，經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。
公司以累計(jì)投票制度選舉董事和監(jiān)事，詳見(jiàn)附件2。
除上述臨時(shí)提案外，2023年5月25日公布的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)保持不變。
更新后的授權(quán)委托書見(jiàn)附件1。
四、臨時(shí)提案后增加股東大會(huì)的相關(guān)情況。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
2023年6月27日召開日期 14 點(diǎn)30 分
召開地點(diǎn):南京經(jīng)天路7號(hào)公司會(huì)議室
(二)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月27日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2023年6月27日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
(三)股權(quán)登記日
股東大會(huì)原通知的股權(quán)登記日不變。
(四)股東大會(huì)議案及投票股東類型
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1、說(shuō)明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
本公司于2023年3月31日、4月18日、4月25日、5月18日、6月7日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》上、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：議案10：審議《南京熊貓電子科技發(fā)展有限公司吸收合并議案》
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5：審議《公司2022年利潤(rùn)分配方案》；議案6：審議《關(guān)于聘任2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；議案9：審議《關(guān)于購(gòu)買2023年董責(zé)險(xiǎn)的議案》；11-16：為相關(guān)子公司融資提供擔(dān)保金額；17：審議《關(guān)于調(diào)整2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期限額的議案》；18：選舉公司第十屆董事會(huì)董事的議案；提案19：選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案。
4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用
特此公告。
南京熊貓電子有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
● 報(bào)備文件
股東提交書面函件和提案內(nèi)容，以增加臨時(shí)提案
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書(更新后)
南京熊貓電子有限公司
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說(shuō)明
1、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別編號(hào)。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。
二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對(duì)于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會(huì)選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會(huì)提案小組選出1000股。
第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)，采用累計(jì)投票制度對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：
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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。
投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對(duì)提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。
如表所示：
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