生活消費頻道
中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司第七屆董事會第三十八次會議決議公告
證券代碼：600084 證券簡稱：中葡股份 公告編號：臨2023-041
中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司
第七屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十八次會議于2023年6月15日（星期四）上午10:30以通訊方式召開。會議通知已于2023年6月13日以電話、電郵和傳真以及專人送達等方式發(fā)出。會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，會議決議合法有效。與會董事審議并通過了如下議案：
關于聘任公司高級管理人員的議案
經(jīng)公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任陳昊先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致。公司獨立董事就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。上述人員簡歷見附件。
具體內容詳見公司于2023年6月16日刊登在公司指定信息披露報刊及指定信息披露網(wǎng)站的《中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司關于變更公司高級管理人員的公告》（公告編號：臨2023-042號）。
該議案以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
公司鄭重提醒廣大投資者，《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》為公司指定信息披露報刊，上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）為公司指定信息披露網(wǎng)站。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。
特此公告。
中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司董事會
二〇二三年六月十六日
附件：
陳昊先生簡歷
陳昊，男，漢族，1980年8月生，中共黨員，研究生學歷，工商管理博士學位。歷任中信哈薩克斯坦KBM石油公司阿拉木圖分公司總經(jīng)理、中信里海瀝青公司第一副總經(jīng)理、中信哈薩克斯坦ATS石油運輸公司第一副總經(jīng)理、中信哈薩克斯坦KBM石油公司商務副總經(jīng)理、中信建設東歐及獨聯(lián)體事業(yè)部高級總監(jiān)、駐烏茲別克斯坦代表處總代表?，F(xiàn)任中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理。
證券代碼：600084 證券簡稱：中葡股份 公告編號：臨2023-042
中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司
關于變更公司高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到副董事長、總經(jīng)理蘇斌先生的辭職報告，蘇斌先生因工作調整，申請辭去公司總經(jīng)理職務，其辭職報告自送達董事會之日起生效。蘇斌先生在辭去總經(jīng)理職務后將繼續(xù)擔任公司副董事長職務。蘇斌先生在任職總經(jīng)理期間勤勉盡責、恪盡職守，對公司的經(jīng)營發(fā)展做出了重要貢獻，公司董事會對此表示衷心感謝。
鑒于上述情況，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司于2023年6月15日召開了第七屆董事會第三十八次會議，會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任陳昊先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致。公司獨立董事就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。上述人員簡歷見附件。
截止本公告日，陳昊先生未持有公司股份，與公司控股股東及持股5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
特此公告。
中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司董事會
二〇二三年六月十六日
附件：
陳昊先生簡歷
陳昊，男，漢族，1980年8月生，中共黨員，研究生學歷，工商管理博士學位。歷任中信哈薩克斯坦KBM石油公司阿拉木圖分公司總經(jīng)理、中信里海瀝青公司第一副總經(jīng)理、中信哈薩克斯坦ATS石油運輸公司第一副總經(jīng)理、中信哈薩克斯坦KBM石油公司商務副總經(jīng)理、中信建設東歐及獨聯(lián)體事業(yè)部高級總監(jiān)、駐烏茲別克斯坦代表處總代表?，F(xiàn)任中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2