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西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司第七屆董事會第十一次臨時會議決議公告
股票代碼：000762 股票簡稱：西藏礦業(yè) 編號：2023-020
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
第七屆董事會第十一次臨時會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次臨時會議于2023年6月15日以通訊方式召開。公司董事會辦公室于2023年6月7日以郵件、傳真的方式通知了全體董事。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人,會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長曾泰先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，審議了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于公司2022年經(jīng)理層成員業(yè)績考核結(jié)果及薪酬激勵方案》的議案。
獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。
董事張金濤先生、尼拉女士、布瓊次仁先生為關(guān)聯(lián)董事，該議案回避表決。
（同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，回避3票）
二、審議通過了《關(guān)于控股子公司西藏扎布耶一期環(huán)境整治與提升項目 (一標(biāo)段)立項》的議案。
（同意9票，反對0 票，棄權(quán)0 票，回避0票）
具體內(nèi)容詳見本公司在指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、審議通過了《關(guān)于控股子公司西藏扎布耶一期環(huán)境整治與提升項目 (二標(biāo)段)立項》的議案。
（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票）
具體內(nèi)容詳見本公司在指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
董 事 會
二○二三年六月十五日
股票代碼：000762 股票簡稱：西藏礦業(yè) 編號：2023-021
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司控股子公司關(guān)于開展西藏扎布耶一期環(huán)境
整治與提升項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、項目背景
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司（以下簡稱“西藏扎布耶”）根據(jù)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)第二輪督察扎布耶礦區(qū)與2022年自然資源部綠色礦山“回頭看”及環(huán)境影響后評價提出的相關(guān)環(huán)境保護(hù)整治有關(guān)要求，并綜合考慮扎布耶一期礦區(qū)整體環(huán)境面貌提升，擬開展西藏扎布耶一期環(huán)境整治與提升項目（以下簡稱“項目”）。為能在西藏自治區(qū)整改辦的規(guī)定時限內(nèi)完成相關(guān)整治工作，以及后續(xù)開展綠色礦山申報，經(jīng)西藏扎布耶與公司安環(huán)部進(jìn)行深入細(xì)致的討論，將以專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的原則，按照EPC形式推進(jìn)具體環(huán)境整治工作，項目整體將分為一、二兩個標(biāo)段同時施工，項目一標(biāo)段投資額預(yù)計為人民幣77,426,672.23元,項目二標(biāo)段投資額預(yù)計為人民幣70,179,297.58元，西藏扎布耶將以自有資金投入。
公司于2023年6月15日召開第七屆董事會第十一次臨時會議審議通過了《關(guān)于控股子公司西藏扎布耶一期環(huán)境整治與提升項目(一標(biāo)段)立項的議案》、《關(guān)于控股子公司西藏扎布耶一期環(huán)境整治與提升項目(二標(biāo)段)立項的議案》。本事項在董事會審議權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。本次投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。后續(xù)公司EPC投標(biāo)如構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，將及時按照相關(guān)法律法規(guī)的要求履行程序。
二、項目（建設(shè)）的基本情況
一號片區(qū)：一車間，即黃羊灘，位于扎布耶鹽湖的北側(cè)；
二號片區(qū)：二車間，位于扎布耶南北湖交界處，湖心島上；
三號片區(qū)：三車間，位于帕江鄉(xiāng)附近，扎布耶鹽湖南側(cè)；
一標(biāo)段：對一號片區(qū)進(jìn)行廠部改造、設(shè)置景點宣傳、部分鹽田及結(jié)晶池外觀改造、污水處理系統(tǒng)改造、新建倉庫等，二號片區(qū)進(jìn)行廠部改造、污水處理系統(tǒng)改造、湖心島改造及鹽田改造等，三號片區(qū)進(jìn)行廠部改造、污水處理系統(tǒng)改造等。概算總金額為77,426,672.23元，其中建筑安裝工程費(fèi)約為66,522,934.50元；工程建設(shè)其他費(fèi)用為7,216,753.34元；基本預(yù)備費(fèi)為3,686,984.39元。
二標(biāo)段：對礦區(qū)內(nèi)的3個片區(qū)的內(nèi)部道路進(jìn)行硬化建設(shè)，并完善照明燈附屬設(shè)施即道路工程、照明工程、涵洞工程及局部邊溝等配套設(shè)施。概算總投資70,179,297.58元，其中：建筑安裝工程費(fèi)用59,296,080元，工程建設(shè)其他費(fèi)用7,541,346.27元，基本預(yù)備費(fèi)3,341,871.31元。
按可行性研究報告，一標(biāo)段預(yù)計工期為十八個月，二標(biāo)段預(yù)計工期為六個月，上述為預(yù)計情況，具體工期及投資進(jìn)度將視后期EPC合同而定。
三、資金來源
自有資金。
四、投資目的、對公司的影響
本項目主要為環(huán)?；A(chǔ)建設(shè)公益項目，將有利于提升扎布耶一期礦區(qū)整體環(huán)境面貌，公司以目前情況估計，對有效期內(nèi)各年凈利潤雖有一定影響，但不會對公司經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本項目將對公司發(fā)展產(chǎn)生正向作用，同時保證礦區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營達(dá)到更高標(biāo)準(zhǔn)及更規(guī)范運(yùn)作，并達(dá)到國家級或者自治區(qū)級的綠色礦山建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，有利于礦區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。
五、其他
經(jīng)董事會審議通過后，西藏扎布耶將按照相關(guān)流程履行具體程序來推進(jìn)EPC招投標(biāo)，以及后續(xù)的具體實施工作。
六、備查文件
1.西藏扎布耶一期環(huán)境整治與提升項目（一標(biāo)段）可行性研究報告及附件；
2.西藏扎布耶一期環(huán)境整治與提升項目（二標(biāo)段）可行性研究報告及附件。
特此公告。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會
二○二三年六月十五日
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