證券代碼：002552 證券簡稱：寶鼎科技 公告編號：2023-042

寶鼎科技有限公司

第五屆董事會第七次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月15日上午，寶鼎科技有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第七次會議：30在公司辦公樓五樓會議室以現(xiàn)場通訊的形式舉行。會議通知已于2023年6月12日通過專人、電子郵件和電話送達(dá)全體董事。會議應(yīng)出席9名表決董事和9名表決董事，公司監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)出席會議。會議由董事長李宜三女士主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于免除控股股東自愿股份鎖定承諾的議案》

近日，公司收到控股股東山東招金集團(tuán)有限公司（以下簡稱招金集團(tuán)）發(fā)出的《關(guān)于申請豁免自愿股份鎖定承諾的函》，以及公司2022年重大資產(chǎn)重組中申請豁免招金集團(tuán)自愿股份鎖定的相關(guān)承諾。具體內(nèi)容見巨潮信息網(wǎng)、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關(guān)于免除公司控股股東自愿股份鎖定承諾的公告》(公告號:2023-044)。

公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，仍需提交股東大會審議。

投票結(jié)果:同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。相關(guān)董事李宜三、王樂譯、丁洪杰、陳緒論回避投票。

2、審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

公司計劃于2023年7月3日下午14日(星期一)：3023年第一次臨時股東大會在公司行政樓五樓會議室召開，現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)，審議董事會通過并提交股東大會審議的議案。股東大會由董事會召集，董事長李宜三女士主持。詳見《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》(公告號2023-045)。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第七屆董事會會議決議；

2、獨(dú)立董事對公司第五屆董事會第七次會議的獨(dú)立意見；

3、山東招金集團(tuán)有限公司簽署的《關(guān)于申請豁免自愿股份鎖定承諾的函》。

特此公告。

寶鼎科技有限公司

董 事 會

2023年6月16日

證券代碼：002552 證券簡稱：寶鼎科技 公告編號：2023-043

寶鼎科技有限公司

第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月15日，寶鼎科技有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第七次會議：30在公司行政樓會議室以現(xiàn)場通訊的形式舉行。會議通知已于2023年6月12日通過專人、電子郵件、電話等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席王曉杰先生召集主持，表決監(jiān)事3人，表決監(jiān)事3人。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于免除控股股東自愿股份鎖定承諾的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為，控股股東山東招金集團(tuán)有限公司自愿股份鎖定承諾的審議和決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；控股股東自愿股份鎖定承諾的有關(guān)事項符合《上市公司監(jiān)管指南》第4號上市公司及其相關(guān)方的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。監(jiān)事會同意該議案，并將該議案提交公司2023年首次臨時股東大會審議。

投票結(jié)果：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票，相關(guān)監(jiān)事王曉杰回避投票。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會第七次會議決議。

特此公告。

寶鼎科技有限公司

監(jiān) 事 會

2023年6月16日

證券代碼：002552 證券簡稱：寶鼎科技 公告編號：2023-044

寶鼎科技有限公司

公司控股股東自愿股份豁免

鎖定承諾公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司控股股東山東招金集團(tuán)有限公司（以下簡稱“招金集團(tuán)”）申請豁免的自愿股份鎖定承諾為：招金集團(tuán)承諾自2022年重大資產(chǎn)重組前持有公司股份的限制期為自本次交易涉及股份發(fā)行上市之日起18個月。

2、截至本公告之日，招金集團(tuán)及其一致行動人招金有色礦業(yè)有限公司(以下簡稱招金有色礦業(yè)有限公司)持有156、873、353股(其中116、062、100股為重大資產(chǎn)重組前持有的股份)，占公司總股本的36.0122%。2023年6月11日，招金集團(tuán)與山東金都國有資本投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“金都國有投資”)簽訂了《寶鼎科技有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(以下簡稱《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》)，約定招金集團(tuán)將持有寶鼎科技116、062、100股(占公司總股本的26.6435%)。金都國投通過非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓。公司于2022年10月完成重大資產(chǎn)重組，重大資產(chǎn)重組不滿18個月。為促進(jìn)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的順利進(jìn)行，完成上述股份轉(zhuǎn)讓交易前，需要免除上述自愿股份鎖定承諾。

3、本申請豁免已經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，仍需提交股東大會審議通過，股東大會是否審議通過存在不確定性。請注意投資風(fēng)險。

寶鼎科技有限公司(以下簡稱“寶鼎科技”)、“公司”或“上市公司”)最近收到公司控股股東招聘集團(tuán)關(guān)于申請豁免自愿股份鎖定承諾的信，申請豁免招聘集團(tuán)在公司2022年重大資產(chǎn)重組中的自愿股份鎖定承諾。

2023年6月15日，公司召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于豁免控股股東自愿股份鎖定承諾的議案》，同意豁免招金集團(tuán)2022年重大資產(chǎn)重組時作出的自愿股份鎖定承諾。公司董事李一三、王樂譯、丁洪杰、陳旭論作為相關(guān)董事回避表決。公司獨(dú)立董事發(fā)表同意獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表同意意見。本事項仍需提交公司股東大會審議，承諾人及其關(guān)聯(lián)股東應(yīng)避免就本議案進(jìn)行表決。具體情況公告如下：

1.本申請豁免的股份自愿鎖定承諾內(nèi)容

2022年3月15日，寶鼎科技召開第四屆董事會第二十次會議。相關(guān)董事回避表決后，逐項審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易方案的議案》等。并向招金集團(tuán)全資子公司招金有色非公開發(fā)行股份籌集配套資金。

在公司2022年實施重大資產(chǎn)重組時，招金集團(tuán)及其一致行動人對股份鎖定期的承諾：

“1、招商集團(tuán)承諾，本次重大資產(chǎn)重組前持有的上市公司股份的限售期為自本次交易涉及股份發(fā)行上市之日起18個月；

2、招商集團(tuán)承諾自股票發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓上市公司股份，上市公司股票連續(xù)20個交易日收盤價低于發(fā)行價，或交易結(jié)束后6個月收盤價低于發(fā)行價，承諾人在上述限制期內(nèi)自動延長6個月；

3、招聘有色承諾自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓上市公司股份，參與募集配套資金認(rèn)購；

4、在上述股份鎖定期內(nèi)，由于上市公司的股份交付和股本轉(zhuǎn)換而增加的股份與上述股份相同；

5、如上述重大資產(chǎn)重組中上市公司股份的鎖定期安排與現(xiàn)行有效法律法規(guī)和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見不一致，承諾人同意根據(jù)現(xiàn)行有效法律法規(guī)和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；上述鎖定期屆滿后，按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。”

上述關(guān)于股份鎖定的協(xié)議是招商集團(tuán)在公司重大資產(chǎn)重組中的自愿承諾。

截至本公告之日，公司控股股東招金集團(tuán)及其一致行動人均嚴(yán)格履行其承諾，未違反上述承諾。

二、承諾承諾

2023年6月11日，公司控股股東招金集團(tuán)與金都國投簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，規(guī)定招金集團(tuán)將持有的寶鼎科技116、062、100股股份(占公司總股本的26.6435%)轉(zhuǎn)讓給金都國投。轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東將由招金集團(tuán)改為金都國投，實際控制人仍為招遠(yuǎn)市人民政府。金都國投將按照《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的條款和條件轉(zhuǎn)讓上述股份，并承諾轉(zhuǎn)讓的股份將繼續(xù)按照招商集團(tuán)承諾的鎖定期履行限售義務(wù)。此外，金都國投還自愿承諾自本次交易股份登記至其證券賬戶之日起18個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

三、免除自愿承諾的原因和依據(jù)

本次申請豁免的寶鼎科技116、062、100股鎖定承諾不屬于法定承諾，是上市公司前次重組時自愿承諾的，不屬于上市公司前次重組實施和完成的前提條件或必要條款，也不屬于《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的強(qiáng)制性規(guī)定或現(xiàn)行規(guī)則下不變更的法定承諾。而招金集團(tuán)在作出上述承諾時并沒有明確表示不可變或不可豁免。此外，招商集團(tuán)繼續(xù)履行上述自愿股份限售承諾，不利于實現(xiàn)轉(zhuǎn)讓，不利于維護(hù)上市公司和全體股東的利益。此外，招商集團(tuán)繼續(xù)履行上述自愿股份銷售限制承諾，不利于實現(xiàn)轉(zhuǎn)讓，不利于維護(hù)上市公司和全體股東的利益。為促進(jìn)轉(zhuǎn)讓順利進(jìn)行，招商集團(tuán)在上市公司重組前申請免除自愿股份鎖定承諾?；砻獬兄Z符合《上市公司收購管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引》第4號上市公司及其相關(guān)方的承諾》等有關(guān)規(guī)定。轉(zhuǎn)讓完成后，招商集團(tuán)持有的剩余寶鼎科技14、120、862股仍由招商集團(tuán)按照前次重組時的限售承諾繼續(xù)鎖定(具體股份數(shù)以業(yè)績補(bǔ)償回購注銷后剩余股份為準(zhǔn))。

四、本豁免承諾對公司的影響

招商集團(tuán)自愿限制股份銷售承諾的豁免，有利于轉(zhuǎn)讓事項的順利進(jìn)行，更好地促進(jìn)公司的高質(zhì)量發(fā)展，最大化全體股東的利益。本豁免不會對上市公司的未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響，損害中小股東的合法權(quán)益，有利于公司的長期發(fā)展。

五、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審查，我們認(rèn)為控股股東山東招商集團(tuán)有限公司按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司監(jiān)管指引》第4號上市公司及其相關(guān)方承諾的有關(guān)規(guī)定申請豁免自愿股份鎖定承諾，不損害公司及其中小股東的利益。董事會審議議案時，相關(guān)董事回避表決，審議決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意控股股東免除自愿股份鎖定承諾，并將該提案提交公司股東大會審議。

六、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，控股股東自愿股份鎖定承諾的審議和決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；控股股東自愿股份鎖定承諾的有關(guān)事項符合《上市公司監(jiān)管指南》第4號。根據(jù)有關(guān)方的承諾，不損害公司及全體股東的利益。監(jiān)事會同意本議案，并將該議案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第七次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第七次會議決議。

特此公告。

寶鼎科技有限公司

董 事 會

2023年6月16日

證券代碼：002552 證券簡稱：寶鼎科技 公告編號：2023-045

寶鼎科技有限公司

2023年第一次臨時召開

通知股東大會

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)寶鼎科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月15日召開的第五屆董事會第七次會議決議，公司將于2023年7月3日(周一)召開第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次:2023年第一次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議的日期和時間：

(1)現(xiàn)場會議時間:2023年7月3日(星期一)下午14日:30

(2)網(wǎng)上投票時間:2023年7月3日上午9日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。2023年7月3日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體投票時間為:15至下午15:00期間的任何時間。

5、會議方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能在現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。同一表決權(quán)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日:2023年6月27日(星期二)

7、出席對象：

（1）2023年6月27日下午在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東有權(quán)出席股東大會和表決，并可以委托代理人書面出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會的人員。

8、會議地點：浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)公司行政樓五樓會議室。

二、會議審議事項

(一)提案名稱:

表1：股東大會提案名稱及編碼表

■

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)規(guī)定，公司將對中小投資者單獨(dú)投票，單獨(dú)投票結(jié)果將及時公開披露(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。

(二)披露:

本次會議的審議事項已經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，審議事項符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。具體內(nèi)容見《證券時報》、《中國證券日報》、《上海證券日報》、《證券日報》、2023年6月16日在網(wǎng)上發(fā)布的公告。

三、提案編碼

1、公司已編碼提案，詳見表一；

2、股東大會已設(shè)立“總議案”，相應(yīng)的提案編碼為100；

3、除總議案外，本次股東大會的提案編碼為1.00、不重復(fù)排列2.00格式順序。

四、會議登記事項

1、登記方式：

（1）出席會議的個人股東持有效身份證、股票賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；個人股東委托代理人出席的，代理人持有有效身份證、委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦公室或持股憑證登記手續(xù)。

(二)法定股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持身份證、營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章)、法定代表人身份證明、股東賬戶卡或持股憑證登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章的復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或持股憑證

(3)異地股東可通過信函(信封上必須注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣)或傳真登記，出席現(xiàn)場會議時必須攜帶上述材料原件并提交給公司。信函或傳真必須在2023年6月30日17日進(jìn)行。:00前以專人送達(dá)、郵寄、快遞或傳真的方式送達(dá)公司董事辦公室。

2、注冊時間：2023年6月30日9日:00一11:30、13:00一17:00

3、注冊地點：浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)公司行政樓四樓董事會辦公室

4、會議聯(lián)系方式：

會議聯(lián)系人：朱琳 趙曉兵

聯(lián)系電話：057186319217 傳真：0571一86319217

郵箱：bdkj@baoding-tech.com

通訊地址：寶鼎科技有限公司，浙江省杭州市余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)

郵編：311106

5、會議的時間和費(fèi)用：現(xiàn)場會議期限預(yù)計為半天，股東和股東代理人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)用。

出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人應(yīng)在會議開始前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件簽到。

五、參與網(wǎng)上投票的操作流程

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，向全體股東提供在線投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見“附件一”。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第七次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第七次會議決議。

特此公告。

寶鼎科技有限公司

董 事 會

2023年6月16日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：362552；投票簡稱：寶鼎投票

2、填寫表決意見或選舉票數(shù)。

填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年7年3日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年7日9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票：15至下午15:00期間的任何時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件2:

寶鼎科技有限公司

2023年第一次臨時股東大會股東登記表

■

備注：

1、請用正楷填寫全名和地址(必須與股東名冊中包含的相同)；

2、如果股東計劃在股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向和要點欄中注明您的發(fā)言意向和要點，并注明所需時間；

3、上述股東登記表的剪報、復(fù)印件或以上格式自制均有效。

附件3:

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 代表本單位(本人)出席的先生(女士) 2023年7年3日召開的寶鼎科技有限公司2023年第一次臨時股東大會，按照本單位（本人）以下指示行使股東大會議案表決權(quán)；本單位（本人）未指示表決權(quán)的行使方式的，受托人有權(quán)行使表決權(quán)，行使表決權(quán)的后果由本單位（本人）承擔(dān)。

客戶名稱及簽名：

身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人持有的股數(shù)：

委托人的持股性質(zhì)：

受托人簽名：

受托人身份證號：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

委托有效期：

委托人對股東大會提案的明確投票意見如下：[請在相應(yīng)的表決意見項中規(guī)劃“√(非累計投票提案)

■

注：授權(quán)委托書復(fù)印件或上述格式有效，委托人應(yīng)在本委托書上簽字（如委托人為單位，請加蓋單位公章）。

寶鼎科技有限公司獨(dú)立董事

第五屆董事會第七次會議

相關(guān)事項的獨(dú)立意見

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為寶鼎科技有限公司（以下簡稱“公司”、獨(dú)立董事的“公司”，本著勤奮、忠誠的義務(wù)，我們審查了公司第五屆董事會第七次會議的相關(guān)議案。在全面了解該議案的具體情況后，我們現(xiàn)發(fā)表以下獨(dú)立意見：

經(jīng)審查，我們認(rèn)為控股股東山東招商集團(tuán)有限公司按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司監(jiān)管指引》第4號上市公司及其相關(guān)方承諾的有關(guān)規(guī)定申請豁免自愿股份鎖定承諾，不損害公司及其中小股東的利益。董事會審議議案時，相關(guān)董事回避表決，審議決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意控股股東免除自愿股份鎖定承諾，并將該提案提交公司股東大會審議。

特此公告。

獨(dú)立董事：譚 躍，楊維生，王世瑩

寶鼎科技有限公司董事會

2023年6月16日