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北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000931 證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村 公告編號(hào)：2023-059
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決提案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月14日下午14:50；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月14日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年6月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間為2023年6月14日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月14日下午15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路26號(hào)鵬潤(rùn)大廈B座22層1號(hào)會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司第八屆董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)許鐘民先生因有其他公務(wù)無(wú)法出席，由過(guò)半數(shù)董事推舉董事兼總裁侯占軍先生主持。
6、會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席的情況
1、出席的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表9人，代表股份207,530,355股，占上市公司總股份的27.5558%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)代表3人，代表股份124,101,600股，占上市公司總股份的16.4782%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份83,428,755股，占上市公司總股份的11.0776%。
2、公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)，高管人員列席了本次股東大會(huì)。
3、公司聘請(qǐng)北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、齊佳惠律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具《法律意見(jiàn)書》。
二、提案審議表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用記名表決方式審議并通過(guò)如下議案，監(jiān)事代表曹永剛先生、法律顧問(wèn)朱衛(wèi)江、齊佳惠律師和股東代表陳萍女士擔(dān)任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票、計(jì)票過(guò)程。
1.00關(guān)于為北京華素滄州分公司向滄州銀行申請(qǐng)6,000萬(wàn)元貸款授信提供擔(dān)保的議案。
總表決情況：
同意207,528,755股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9992%；反對(duì)1,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0008%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意21,415,548股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9925%；反對(duì)1,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0075%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所：北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所；
2、律師姓名：朱衛(wèi)江、齊佳惠；
3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、股東大會(huì)表決結(jié)果（現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)投匯總、監(jiān)票人簽署）；
3、北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書；
4、主持股東大會(huì)的推舉函。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司董 事 會(huì)
二O二三年六月十四日
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