證券代碼：688167 證券簡稱：炬光科技 公告編號：2023-063

西安炬光科技股份有限公司

關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

西安炬光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》《公司董事會提名委員會議事規(guī)則》等規(guī)定，經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理劉興勝先生提名，董事會提名委員會資格審查通過，董事會同意聘任錢駿先生（簡歷附后）為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

截至本公告披露日，錢駿先生未持有公司股份。錢駿先生與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東及公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案稽查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事會

2023年6月14日

附件：

錢駿先生簡歷

錢駿，男，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。美國休斯頓大學(xué)工商管理碩士。2000年11月至2006年7月在LKC Business Services Inc.擔(dān)任高級會計，2007年2月至2008年3月在Transpacific Industries Group Lt.擔(dān)任資產(chǎn)會計，2008年4月至2011年3月在綜合物流(中國)有限公司擔(dān)任財務(wù)經(jīng)理，2011年4月至2013年12月在綜合物流(中國)有限公司擔(dān)任高級風(fēng)控經(jīng)理，2014年1月至2015年6月在上海優(yōu)通供應(yīng)鏈管理有限公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)，2015年7月至2018年5月在斯堪的亞電子（上海）有限公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)；2018年7月至2021年8月在上海徑衛(wèi)視覺科技有限公司擔(dān)任集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)，2021年8月至2022年8月在上海達(dá)坦能源科技股份有限公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)，2022年8月加入炬光科技。

證券代碼：688167 證券簡稱：炬光科技 公告編號：2023-064

西安炬光科技股份有限公司關(guān)于與西安

宏盾新材料科技有限公司及其子公司

2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本年度與西安宏盾新材料科技有限公司（以下簡稱“西安宏盾”）及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，該事項無需提交股東大會審議。

● 西安炬光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與西安宏盾及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)范疇，定價公允、結(jié)算時間與方式合理，交易風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東利益的情況。本次日常關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務(wù)不會因此形成對關(guān)聯(lián)方的依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2023年6月13日，公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事王東輝、劉興勝、田野回避表決，其他董事、監(jiān)事一致表決通過。本議案在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

獨立董事對該議案進(jìn)行審議并發(fā)表獨立意見如下：公司與西安宏盾及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易為公司基于開展主營業(yè)務(wù)的實際需要，雙方遵循平等自愿、公開、公平、公正和誠信原則，關(guān)聯(lián)交易價格公允，交易方式符合市場規(guī)則，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。該事項的審議和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司全體股東權(quán)益的情形。

公司第三屆董事會審計委員會審議通過了《關(guān)于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)委員王東輝回避表決，其他2位委員一致同意本次關(guān)聯(lián)交易事項。審計委員會發(fā)表如下意見：公司與西安宏盾及其子公司的關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營業(yè)務(wù)往來，遵循了誠實信用、平等自愿原則，定價公平合理，程序合法，未損害公司和股東利益。

（二）2023年度與西安宏盾及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

單位：人民幣/萬元

■

注：1、根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《科創(chuàng)板上市規(guī)則》”）等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定：因公司董事王東輝于2023年4月?lián)挝靼埠甓芏?，西安宏盾?023年4月起為公司關(guān)聯(lián)方。此處所列示金額為2022年度公司與西安宏盾發(fā)生的交易金額。

2、截至2023年6月12日，公司與前述關(guān)聯(lián)人在連續(xù)12個月內(nèi)累計金額為199.36萬元，未達(dá)到須經(jīng)董事會審議和披露的標(biāo)準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）基本情況

■

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司董事王東輝擔(dān)任西安宏盾董事，西安宏盾屬于《科創(chuàng)板上市規(guī)則》規(guī)定的上市公司董事?lián)味碌钠渌M織，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）履約能力

西安宏盾及其子公司依法存續(xù)且經(jīng)營正常，前期與公司交易均按約定執(zhí)行，未發(fā)生違約情形，資信情況良好，具備良好的履約能力。

三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司與西安宏盾及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易主要為關(guān)聯(lián)人向公司提供電化學(xué)沉積、物理氣相沉積等薄膜制備服務(wù)。交易根據(jù)雙方自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行，根據(jù)加工產(chǎn)品的面積和表面處理單價進(jìn)行價格計算，同時將關(guān)聯(lián)人的單價和其它委托加工服務(wù)商的價格進(jìn)行比價，并適時參照市場價格變化對關(guān)聯(lián)交易價格作出相應(yīng)調(diào)整。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

雙方于2023年1月5日簽署了《非汽車業(yè)務(wù)供應(yīng)商合作框架協(xié)議》，協(xié)議長期有效，主要約定通用商務(wù)條款、權(quán)利和義務(wù)，無具體商務(wù)價格和合作數(shù)量等約定。日常交易根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)需求對應(yīng)簽署委托加工采購訂單，對關(guān)聯(lián)交易事項及價格予以確定。

四、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性

公司所需的委托加工服務(wù)業(yè)務(wù)，對于供應(yīng)商的技術(shù)質(zhì)量能力和交付時效性要求較高，因此優(yōu)先選擇西安本地的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。西安宏盾及其子公司在薄膜制備方面具有領(lǐng)先性，能夠滿足公司的技術(shù)和質(zhì)量要求，同時和公司地理位置距離近，交付時效快，可快速響應(yīng)公司的業(yè)務(wù)需求，日常業(yè)務(wù)中服務(wù)及時且有效，合作意愿度和配合度高。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價的公允性、結(jié)算時間和方式的合理性

公司與西安宏盾及其子公司的交易遵循了公平、自愿原則，以市場價格為依據(jù)，由雙方協(xié)商確定交易價格，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為。

（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性

公司與西安西安宏盾及其子公司的交易主要為電化學(xué)沉積、物理氣相沉積等薄膜制備的服務(wù)，此項服務(wù)因為涉及環(huán)評資質(zhì)要求等因素，行業(yè)中通用業(yè)務(wù)模式為委托外部提供服務(wù)。西安宏盾及其子公司為公司提供的薄膜制備服務(wù)主要涉及結(jié)構(gòu)件、銅鎢襯底及未來新增其他新型材料，此類服務(wù)占公司的采購金額比例小，同時公司有多家此類委外服務(wù)合格供應(yīng)商同時進(jìn)行業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)對于此關(guān)聯(lián)交易的依賴性小。

公司與西安西安宏盾及其子公司各項日常關(guān)聯(lián)交易的定價政策嚴(yán)格遵循公開、公平、公正、等價有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形。上述交易的發(fā)生不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)獨立性等產(chǎn)生不利影響。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司與西安宏盾及其及子公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，決策程序符合《科創(chuàng)板上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。上述關(guān)聯(lián)交易價格遵循公允定價原則，按市場化原則協(xié)商定價，未發(fā)現(xiàn)損害股東利益的情況，對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大不利影響，公司的主要業(yè)務(wù)亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司與西安宏盾及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計無異議。

六、上網(wǎng)公告附件

1、《西安炬光科技股份有限有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

2、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于西安炬光科技股份有限公司與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的核查意見》。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：688167 證券簡稱：炬光科技 公告編號：2023-065

西安炬光科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

西安炬光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開了第三屆監(jiān)事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議的通知已于2023年6月7日以電子郵件的方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議由公司監(jiān)事會主席張暉先生召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名，本次會議的召集、召開程序和方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議經(jīng)與會監(jiān)事審議并書面表決通過了如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《西安炬光科技股份有限公司關(guān)于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2023-064）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月14日