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2023年蘇州國(guó)芯科技有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688262 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)芯科技 公告編號(hào)：2023-063
2023年蘇州國(guó)芯科技有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月13日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):蘇州香格里拉酒店見山廳，蘇州新區(qū)塔園路168號(hào)
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
注：截至股東大會(huì)股權(quán)登記日，公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份數(shù)為1、773、812股，不享有股東大會(huì)表決權(quán)。
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由董事會(huì)召開，董事長(zhǎng)鄭宇先生主持，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會(huì)議的召開程序、參與者的資格、會(huì)議的投票方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書黃濤先生出席了會(huì)議；其他高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于變更籌資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)審議通過(guò)；
2、提案1對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決：無(wú)。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京金城同達(dá)（上海）律師事務(wù)所
律師：魏偉強(qiáng)、吳碧玉
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則、公司章程和股東大會(huì)議事規(guī)則；出席會(huì)議的資格和召集人合法有效；表決程序和結(jié)果合法有效；會(huì)議決議合法有效。
特此公告。
蘇州國(guó)芯科技有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
● 報(bào)備文件
(一)股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；
(二)經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(三)本所要求的其他文件。
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