證券代碼：002807 簡(jiǎn)稱：江陰銀行 公告編號(hào)：2023-022

轉(zhuǎn)債代碼：128034 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:江銀轉(zhuǎn)債

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

2023年第七屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月6日，江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀行”）通過(guò)電子郵件和書面形式向全體董事發(fā)出第七屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議通知。會(huì)議于2023年6月12日在江陰澄江中路1號(hào)銀信大廈15樓會(huì)議室舉行。本行應(yīng)參加11名董事，實(shí)際參加11名董事，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本行章程的規(guī)定。根據(jù)銀保監(jiān)管的有關(guān)規(guī)定，董事龔秀芬在本次會(huì)議上沒有表決權(quán)，因?yàn)橛嘘P(guān)股東質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量已超過(guò)其持有本行股權(quán)的50%。由孫偉董事長(zhǎng)主持的監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議。會(huì)議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

1.江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)換屆選舉議案

會(huì)議同意根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和本行章程，對(duì)本行董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。

本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

本案同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

2、江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名提案

會(huì)議同意提名宋平、倪慶華、卞丹娟、范新鳳、陳強(qiáng)、陳協(xié)東、徐建東為本行第八屆董事會(huì)董事候選人。董事會(huì)兼任本行高級(jí)管理人員和職工代表的董事總數(shù)不得超過(guò)本行董事總數(shù)的一半。

提交股東大會(huì)審議，采用累計(jì)投票制選舉，并報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)資格。

以上董事候選人簡(jiǎn)歷見附件。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

本案同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、提名江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

會(huì)議同意提名周凱、樂宜仁、王志清、董斌為銀行第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人的資格和獨(dú)立性應(yīng)在深圳證券交易所備案審查后提交股東大會(huì)審議，并采用累計(jì)投票制度選舉。

提交股東大會(huì)審議，報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)資格。

以上獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見附件。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

本案同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

四、關(guān)于推薦執(zhí)行董事、行長(zhǎng)代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)的議案

詳見本行披露的《關(guān)于董事長(zhǎng)辭職、執(zhí)行董事、行長(zhǎng)代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)的公告》(公告號(hào):2023-024)

本案同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

五、關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

2023年6月28日下午13日，會(huì)議同意:2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在江陰市澄江中路1號(hào)銀信大廈二樓會(huì)議室召開。

本案同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

附件：

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

1.非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

宋萍女士：

出生于1977年2月，中國(guó)國(guó)籍，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。1999年9月，參加農(nóng)村信用社工作，擔(dān)任西郊分行助理行長(zhǎng)、共青團(tuán)委員會(huì)書記、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、副行長(zhǎng)、黨委委員。2016年5月至2019年4月?lián)我伺d農(nóng)村商業(yè)銀行董事、行長(zhǎng)、黨委副書記，2019年4月?lián)蔚诹鶎枚聲?huì)、行長(zhǎng)、黨委副書記，2020年5月?lián)蔚谄邔枚聲?huì)董事、行長(zhǎng)、黨委副書記，2023年5月30日擔(dān)任黨委書記。

截至目前，宋平女士持有本行60.2萬(wàn)股，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。宋平女士沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。宋平女士不屬于“不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人”。

倪慶華先生：

1976年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，學(xué)士學(xué)位，工程師。1999年，曾任昆山農(nóng)村商業(yè)銀行陸家分行行長(zhǎng)助理、昆山農(nóng)村商業(yè)銀行電子銀行總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、昆山農(nóng)村商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)金融部副總經(jīng)理、總經(jīng)理、昆山農(nóng)村商業(yè)銀行黨委委員、副行長(zhǎng)。自2023年5月30日起擔(dān)任本行黨委副書記。

截至目前，倪慶華先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。倪慶華先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。倪慶華先生不屬于“不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人”。

扁丹娟女士：扁丹娟女士：

出生于1973年4月，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷。1994年8月參加工作，1998年9月加入銀行，先后擔(dān)任銀行辦公室副主任、計(jì)劃信貸部副總經(jīng)理、朝陽(yáng)分行副行長(zhǎng)、堡壘分行副行長(zhǎng)、辦公室副主任（主任級(jí)）、辦公室主任、綜合辦公室主任、第六屆董事會(huì)秘書，現(xiàn)任第七屆董事會(huì)董事、董事會(huì)秘書、靖江農(nóng)村商業(yè)銀行董事、江堰農(nóng)村商業(yè)銀行董事。

截至目前，卞丹娟女士持有本行32.3432萬(wàn)股，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。卞丹娟女士沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。卞丹娟女士不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。

范新鳳女士：

1971年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷。1989年10月參加工作，先后擔(dān)任江陰長(zhǎng)江加油有限公司主辦會(huì)計(jì)，江蘇新長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司外貿(mào)部主辦會(huì)計(jì)，第五、第六屆董事會(huì)董事?，F(xiàn)任江陰長(zhǎng)達(dá)鋼鐵有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，第七屆董事會(huì)董事。

截至目前，范新鳳女士持有本行0.2萬(wàn)股，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。范新鳳女士沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。范新鳳女士不屬于“不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人”。

陳強(qiáng)先生:

出生于1973年9月，中國(guó)國(guó)籍，碩士學(xué)位，中級(jí)會(huì)計(jì)師。1995年8月，曾任雙良集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理、第五、第六董事會(huì)董事?，F(xiàn)任雙良集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、第七董事會(huì)董事。

截至目前，陳強(qiáng)先生持有本行0.2萬(wàn)股，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。陳強(qiáng)先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。陳強(qiáng)先生不屬于“不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人”。

陳協(xié)東先生：

1967年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。1987年參加工作，先后擔(dān)任江陰市顧山化工廠會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、無(wú)錫海江印染有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、江蘇恒源祥服裝有限公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、第五監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事、第六董事會(huì)董事?，F(xiàn)任江陰一飛服裝有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，第七董事會(huì)董事。

截至目前，陳先生持有本行73.7808萬(wàn)股，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。陳先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。陳協(xié)東先生不屬于“不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人”。

徐建東先生：

1972年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。1992年8月參加工作，先后擔(dān)任出納、會(huì)計(jì)、無(wú)錫中石塑料有限公司主辦會(huì)計(jì)、無(wú)錫普維設(shè)備制造有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、江陰振宏重型鍛造有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，現(xiàn)任振宏重工（江蘇）有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至目前，徐建東先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。徐建東先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，或者深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任本行董事。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。徐建東先生不屬于“不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人”。

二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

周凱先生：

出生于1969年2月，中國(guó)國(guó)籍、南京大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目首席科學(xué)家、教育部重大研究項(xiàng)目首席專家、江蘇省政府研究員、江蘇省首席技術(shù)傳播專家、南京大學(xué)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研究中心主任、南京大學(xué)安高文化技術(shù)研究所院長(zhǎng)、中國(guó)人民大學(xué)中國(guó)市場(chǎng)研究中心副主任、南京大學(xué)深圳研究所新興產(chǎn)業(yè)與金融技術(shù)中心主任、山東曲阜文化創(chuàng)新研究所所長(zhǎng)、江蘇愿景新商業(yè)戰(zhàn)略研究所主席、江蘇特色城鎮(zhèn)發(fā)展研究協(xié)會(huì)副主席等。入選首批中央宣傳部/教育部?jī)?yōu)秀傳播人才計(jì)劃、江蘇省“六大人才高峰”高層次人才計(jì)劃、江蘇省高?！八{(lán)色工程”學(xué)術(shù)帶頭人、江蘇省紫金文化人才、山東省泰山產(chǎn)業(yè)龍頭人才、濟(jì)寧科技創(chuàng)新拔尖人才；中央電視臺(tái)“百家論壇”主講人、堪薩斯大學(xué)、香港城市大學(xué)等訪問學(xué)者；中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院博士后、南京大學(xué)政府管理學(xué)院博士，財(cái)政部注冊(cè)會(huì)計(jì)師，MBA，中國(guó)許多大學(xué)、EMBA導(dǎo)師榮獲江蘇省“雙創(chuàng)十大名師”等，發(fā)表論文160余篇，主要是擁有近200個(gè)項(xiàng)目，19本書，57本軟書，5項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利等。中國(guó)上市公司最具影響力的獨(dú)立董事兩次獲得“金圓桌”獎(jiǎng)。銀行第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

截至目前，周凱先生尚未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。周凱先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司董事的其他情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。周凱先生不是“不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人”。周凱先生已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

樂宜仁先生：

中國(guó)國(guó)籍、法學(xué)博士、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后、高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、中國(guó)企業(yè)管理研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院與上海人民政府合作成立的上海研究所特聘研究員，是研究銀行危機(jī)和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的專家。1981年參加銀行工作，先后在中國(guó)工商銀行泰州分行、中國(guó)工商銀行江蘇分行工作。2004年至2005年，任豐德資本副總裁，專門負(fù)責(zé)中國(guó)花旗銀行不良資產(chǎn)投資基金的前期投資服務(wù)。曾擔(dān)任東吳農(nóng)村商業(yè)銀行重組的財(cái)務(wù)顧問、江南農(nóng)村商業(yè)銀行、紫金農(nóng)村商業(yè)銀行獨(dú)立董事、第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事?，F(xiàn)為蘇州愛博風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司董事、江蘇陽(yáng)山硅材料技術(shù)有限公司董事、蘇州龍漢投資管理有限公司董事、江蘇中美同濟(jì)投資有限公司董事、九源化工（集團(tuán)）有限公司獨(dú)立董事、第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

截至目前，樂義仁先生尚未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。樂義仁先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司董事的其他情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。樂義仁先生不屬于“不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人”。樂宜仁先生已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

王激清先生：

出生于1964年7月，具有中國(guó)國(guó)籍、學(xué)士學(xué)位、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家職稱。曾任沙洲職業(yè)工學(xué)院會(huì)計(jì)研究辦公室主任、張家港大成紡織機(jī)械有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、貿(mào)易城市總經(jīng)理、張家港長(zhǎng)興會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任張家港勤業(yè)金融培訓(xùn)學(xué)校校長(zhǎng)、張家港金泰金宏投資管理有限公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)責(zé)人、張家港全峰貨物倉(cāng)儲(chǔ)有限公司監(jiān)事、張家港恒碩管理咨詢有限公司執(zhí)行董事、張家港富瑞特種設(shè)備有限公司獨(dú)立董事、江蘇瑞鐵軌道設(shè)備有限公司獨(dú)立董事、上海德拓信息技術(shù)有限公司獨(dú)立董事。本行第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

截至目前，王激清先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。王激清先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司董事的其他情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。王激清先生不屬于“不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人”。王激清先生取得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

董斌先生：

他出生于1966年10月，中國(guó)國(guó)籍，澳大利亞昆士蘭科技大學(xué)金融博士。自工作以來(lái)，他一直在南京南南化工有限公司和東南大學(xué)工作。現(xiàn)任東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系教授、博士生導(dǎo)師、東南大學(xué)金融衍生品研究所所長(zhǎng)。

截至目前，董斌先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。董斌先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司董事的其他情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。董斌先生不屬于“不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人”。董斌先生尚未取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，并書面承諾參加最近的獨(dú)立董事培訓(xùn)，并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

證券代碼：002807 簡(jiǎn)稱：江陰銀行 公告編號(hào)：2023-023

轉(zhuǎn)債代碼：128034 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:江銀轉(zhuǎn)債

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

2023年第七屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月6日，江蘇省江陰市農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀行”）通過(guò)電子郵件和書面形式向全體監(jiān)事發(fā)出第七屆監(jiān)事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議通知。會(huì)議于2023年6月12日在江陰市澄江中路1號(hào)銀信大廈15樓會(huì)議室舉行。本行應(yīng)參加9名監(jiān)事和9名實(shí)際監(jiān)事。會(huì)議由金武監(jiān)事長(zhǎng)主持，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本行章程的規(guī)定。會(huì)議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

一、江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)選舉議案

會(huì)議同意根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和本行章程，對(duì)本行監(jiān)事會(huì)進(jìn)行選舉。

提交股東大會(huì)審議。

本議案同意9票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事及外部監(jiān)事候選人提名提案

會(huì)議同意提名楚建健、楊衛(wèi)東、唐苗苗為銀行第八監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人；陳東平、王軍、浦曉云同意提名為銀行第八監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事候選人。

提交股東大會(huì)審議，采用累積投票制選舉。

以上監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見附件。

本議案同意9票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月13日

附件：

第八屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事、外部監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

楚建健先生：

1963年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾擔(dān)任江蘇鵬鵬集團(tuán)公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、江陰長(zhǎng)江投資發(fā)展公司總經(jīng)理、江陰能源發(fā)展實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理、四川東泰工業(yè)（控股）有限公司董事長(zhǎng)、江陰長(zhǎng)江投資集團(tuán)有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理、江蘇潤(rùn)華科技投資有限公司總經(jīng)理、第三、第四、第五、第六監(jiān)事會(huì)監(jiān)事?，F(xiàn)任江陰中基礦業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

截至目前，楚建健先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。楚建健先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任本行監(jiān)事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。楚建健先生不屬于“不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人”。

楊衛(wèi)東先生：

1977年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師。曾任江陰華榮毛紡織有限公司會(huì)計(jì)助理、江陰團(tuán)絨廠會(huì)計(jì)、江陰天祥毛紡織有限公司會(huì)計(jì)、副科長(zhǎng)、銀行第六監(jiān)事會(huì)監(jiān)事?，F(xiàn)任江陰天祥毛紡織有限公司財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、銀行第七監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

截至目前，楊衛(wèi)東先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。楊衛(wèi)東先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任本行監(jiān)事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。楊衛(wèi)東先生不屬于“不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人”。

唐苗苗女士：

1983年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士學(xué)位。曾任上海建發(fā)實(shí)業(yè)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、江陰雙馬服裝有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任江陰雙馬服裝有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理、江陰天云國(guó)際紡織集團(tuán)有限公司上海分公司總經(jīng)理、第七監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

截至目前，唐苗苗女士未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。唐苗苗女士沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任本行監(jiān)事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。唐苗苗女士不屬于“不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人”。

陳東平先生：陳東平先生：

南京農(nóng)業(yè)大學(xué)“鐘山學(xué)者”首席教授(2019-2023)出生于1957年6月，中國(guó)國(guó)籍，管理學(xué)博士學(xué)位，博士導(dǎo)師，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(非執(zhí)業(yè))。曾任南京農(nóng)業(yè)大學(xué)審計(jì)辦公室主任、財(cái)務(wù)部主任、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院黨委書記、金融學(xué)院院長(zhǎng)、南京人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)立法咨詢委員、教育部財(cái)務(wù)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員、靖江、邳州、姜堰、淮海、三亞農(nóng)村商業(yè)銀行（已納入海南農(nóng)村商業(yè)銀行）獨(dú)立董事。現(xiàn)任徐州農(nóng)村商業(yè)銀行外部監(jiān)事。

截至目前，陳東平先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。陳東平先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任本行監(jiān)事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。陳東平先生不屬于“不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人”。

王軍先生：

1968年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，學(xué)士學(xué)位。曾任江陰紡織機(jī)械廠助理工程師、江陰經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司部門經(jīng)理、江陰對(duì)外貿(mào)易公司部門經(jīng)理。現(xiàn)任江陰佐科進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理，第七屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事。

截至目前，王軍先生尚未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。王軍先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任本行監(jiān)事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作及本行《章程等有關(guān)規(guī)定。王軍先生不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。

浦曉云女士：

出生于1973年2月，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，九三學(xué)會(huì)會(huì)員，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，稅務(wù)師。曾就職于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行無(wú)錫分行、江蘇呂斌律師事務(wù)所、北京德恒(無(wú)錫)律師事務(wù)所?，F(xiàn)任江蘇金義律師事務(wù)所執(zhí)行主任、律師、英特派鉑金有限公司獨(dú)立董事、上海揚(yáng)寧錫企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行合伙人、安吉市揚(yáng)寧錫企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行合伙人。

到目前為止，浦曉云女士還沒有持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。浦曉云女士沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任本行監(jiān)事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及本行章程等有關(guān)規(guī)定。浦曉云女士不屬于“不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人”。

證券代碼：002807 簡(jiǎn)稱：江陰銀行 公告編號(hào)：2023-024

轉(zhuǎn)債代碼：128034 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:江銀轉(zhuǎn)債

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

董事長(zhǎng)辭職并推薦執(zhí)行董事。

行長(zhǎng)代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)、“江陰銀行”）董事會(huì)最近收到了銀行董事長(zhǎng)孫偉先生的辭職報(bào)告。孫偉先生辭去了銀行執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主席、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民金融服務(wù)委員會(huì)委員的職務(wù)。辭職后，孫偉先生沒有在銀行和子公司擔(dān)任任何職務(wù)。

截至本公告日，孫偉先生持有本行股份6.44萬(wàn)股。辭職后，孫偉先生將繼續(xù)遵守《深圳證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其承諾。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，孫偉先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，也不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)作。

孫偉先生的辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。為確保銀行的正常運(yùn)行，根據(jù)公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)第七屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議批準(zhǔn)，推薦執(zhí)行董事、行長(zhǎng)宋平女士履行董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主席、董事會(huì)金融服務(wù)委員會(huì)委員、法定代表人職責(zé)，直至新董事長(zhǎng)和資格獲監(jiān)管部門批準(zhǔn)。董事會(huì)將按照法定程序盡快完成新董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)的選舉。

孫偉先生已向銀行確認(rèn)，與銀行董事會(huì)沒有意見分歧，也沒有辭職事宜需要注意。

孫偉先生在任職期間，帶領(lǐng)江陰銀行堅(jiān)持“支農(nóng)支小”的定位，加強(qiáng)公司治理，加強(qiáng)合規(guī)內(nèi)控，推動(dòng)江陰銀行成為全國(guó)首家a股上市農(nóng)村商業(yè)銀行。本行董事會(huì)衷心感謝孫偉先生在任職期間對(duì)本行的貢獻(xiàn)！

特此公告。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：002807 簡(jiǎn)稱：江陰銀行 公告編號(hào)：2023-025

轉(zhuǎn)債代碼：128034 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:江銀轉(zhuǎn)債

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀行”）董事會(huì)最近收到了銀行獨(dú)立董事朱青先生的辭職報(bào)告。朱青先生申請(qǐng)辭去銀行獨(dú)立董事、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主席和審計(jì)委員會(huì)委員的職務(wù)，因?yàn)樗呀?jīng)連續(xù)擔(dān)任銀行獨(dú)立董事6年了。

朱青先生已經(jīng)證實(shí)，他與本行董事會(huì)沒有不同意見，也沒有其他事項(xiàng)需要通知本行股東和債權(quán)人。由于朱青先生的辭職將導(dǎo)致本行獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)人數(shù)的三分之一，朱青先生將繼續(xù)按照法律、法規(guī)和本行章程的規(guī)定履行獨(dú)立董事職責(zé)。本行將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成董事會(huì)的換屆工作。

截至本公告日，朱青先生未持有本行股份。

朱青先生在擔(dān)任本行獨(dú)立董事期間，在完善董事會(huì)監(jiān)督制度、促進(jìn)公司治理水平等方面發(fā)揮了重要作用。本行董事會(huì)對(duì)朱青先生在任職期間對(duì)本行的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：002807 簡(jiǎn)稱：江陰銀行 公告編號(hào)：2023-026

轉(zhuǎn)債代碼：128034 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:江銀轉(zhuǎn)債

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

關(guān)于外部監(jiān)事任期屆滿辭職的公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

近日，江蘇省江陰市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）監(jiān)事會(huì)收到了外部監(jiān)事徐偉英女士和陶磊女士的書面辭職報(bào)告。因連續(xù)擔(dān)任本行外部監(jiān)事 6年來(lái)，根據(jù)監(jiān)管部門和本行《章程》關(guān)于外部監(jiān)事任職期限的規(guī)定，徐偉英女士申請(qǐng)辭去外部監(jiān)事和審計(jì)監(jiān)督委員會(huì)主席的職務(wù)，陶磊女士申請(qǐng)辭去外部監(jiān)事的職務(wù)。

徐偉英女士和陶磊女士分別確認(rèn)與本行監(jiān)事會(huì)沒有不同意見，也沒有其他事項(xiàng)需要通知本行股東和債權(quán)人。由于兩名外部監(jiān)事辭職將導(dǎo)致本行外部監(jiān)事人數(shù)低于監(jiān)事會(huì)人數(shù)的三分之一，徐偉英女士、陶磊女士將繼續(xù)按照法律法規(guī)和本行章程的規(guī)定履行外部監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)的相關(guān)職責(zé)。本行將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成監(jiān)事會(huì)和外部監(jiān)事的更換。

截至本公告日，徐偉英女士和陶蕾女士均未持有本行股份。

徐偉英女士和陶磊女士在擔(dān)任銀行外部監(jiān)事期間，在完善監(jiān)事會(huì)監(jiān)督制度、促進(jìn)公司治理水平方面發(fā)揮了重要作用。銀行監(jiān)事會(huì)衷心感謝徐偉英女士和陶磊女士在任職期間對(duì)銀行的貢獻(xiàn)！

特此公告。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：002807 簡(jiǎn)稱：江陰銀行 公告編號(hào)：2023-027

轉(zhuǎn)債代碼：128034 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:江銀轉(zhuǎn)債

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

通知

本行及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)定于2023年6月28日下午13日，江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)：會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

(1)股東大會(huì)次數(shù):2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)召集人:本行董事會(huì)

（3）會(huì)議的合法性和合規(guī)性說(shuō)明：2023年第七屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本行董事會(huì)認(rèn)為，股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本行章程的規(guī)定。

(四)召開時(shí)間

1．2023年6月28日(星期三)下午13日召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30。

2．網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年6月28日上午9日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；2023年6月28日上午9月28日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

（5）召開方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。本行將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

(六)股權(quán)登記日:2023年6月19日(星期一)

(7)出席對(duì)象:

1．截至2023年6月19日（星期一）下午收盤時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是本行股東（委托書格式見附件2）。

2．董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3．本行聘請(qǐng)的見證律師。

投票規(guī)則：銀行股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

(八)會(huì)議地點(diǎn):江陰市澄江中路1號(hào)銀信大廈二樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1．股東大會(huì)審議的提案名稱及編碼

■

2.本行第七屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2023年審議通過(guò)。請(qǐng)參閱2023年6月13日巨潮信息網(wǎng)的具體內(nèi)容（http://www.cninfo.com.cn）《江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。

3.提案2、提案3是影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)。本行將對(duì)中小投資者單獨(dú)投票，并根據(jù)投票結(jié)果公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。提案2、提案3、提案5適用累積投票制度進(jìn)行投票。獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事在董事會(huì)換屆選舉中的表決將分別進(jìn)行。提案3中提到的獨(dú)立董事候選人的資格和獨(dú)立性仍需經(jīng)深圳證券交易所備案審查，股東大會(huì)可以表決。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

(一)登記手續(xù)

1．法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書、身份證、股票賬戶卡登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書、書面授權(quán)委托書、身份證、股票賬戶卡登記手續(xù)。

2．個(gè)人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持書面授權(quán)委托書、身份證、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。股東或其委托代理人可以通過(guò)信件、傳真或個(gè)人交付進(jìn)行登記。

(二)登記時(shí)間:2023年6月26日上午9日:00-11:00 下午13:30-17:00

(3)登記地點(diǎn):江蘇省江陰市澄江中路1號(hào)銀信大廈十一樓董事會(huì)辦公室

(4)聯(lián)系方式:

地址：江蘇省江陰市澄江中路1號(hào)銀信大廈11樓董事會(huì)辦公室

聯(lián)系人：趙靜怡、張晶晶：

聯(lián)系電話：0510-86851978 傳真：0510-86805815

郵箱地址：jynsyh @sina.com

(五)與會(huì)股東自行承擔(dān)食宿費(fèi)和交通費(fèi)，會(huì)期半天。

四、參與網(wǎng)上投票的具體流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）具體操作流程參與投票，網(wǎng)上投票見附件一。

五、備查文件

1.江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議

2.江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議

特此通知。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

附件一：

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1.投票代碼為“362807”

2.投票簡(jiǎn)稱“江行投票”

3.填寫表決意見或選舉票數(shù)

填寫表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累計(jì)投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以各提案組的選舉票數(shù)為限。股東投票超過(guò)選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過(guò)候選人數(shù)的，視為無(wú)效投票。如果你不同意一個(gè)候選人，你可以投0票給候選人。

累計(jì)投票制度下投給候選人的選舉票數(shù)填寫清單

■

各提案組股東擁有的選舉票數(shù)如下：

(1)選舉非獨(dú)立董事(如提案2，候選人數(shù)為7)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×7

股東可以在7名董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但投票總數(shù)不得超過(guò)其所擁有的選舉票數(shù)。

(2)選舉獨(dú)立董事(如提案3，選舉等額，候選人4人)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×4

股東可以在四名獨(dú)立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但投票總數(shù)不得超過(guò)其所擁有的選舉票數(shù)。

(3)選舉監(jiān)事(如果提案5，則采用等額選舉，候選人數(shù)為6)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×6

股東可以在6名監(jiān)事候選人中隨意分配他們的選舉票數(shù)，但總投票數(shù)不得超過(guò)他們的選舉票數(shù)。

4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年6月28日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.2023年6月28日上午9月28日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。 附件二：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生/女士代表公司/出席2023年6月28日在江陰召開的江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)按照授權(quán)委托書的指示對(duì)股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票，并代表股東大會(huì)簽署相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期為自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束之日。

委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

■

注：根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，三者必須選擇一項(xiàng)，“√多選或不作選擇的，視為無(wú)效委托。

客戶簽名： 客戶身份證號(hào)：

(法定代表人是法定股東

簽字并加蓋單位公章)

委托人股東賬戶： 客戶持有的性質(zhì)和數(shù)量：

客戶聯(lián)系電話：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)：

簽署日期： 年 月 日