證券代碼：003016 證券簡稱：欣賀股份 公告編號：2023-044

欣賀有限公司

第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月12日上午，新賀股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的形式召開。會(huì)議通知已于2023年6月7日以專人、電子郵件或傳真的形式送達(dá)公司全體董事。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際表決9名董事；公司監(jiān)事和高級管理人員出席會(huì)議。會(huì)議由董事長孫白豪先生主持，會(huì)議符合《公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

所有與會(huì)董事通過投票審議通過以下決議：

1、審議通過了《關(guān)于增加經(jīng)營范圍和修改》〈公司章程〉部分條款的議案

董事會(huì)要求股東大會(huì)授權(quán)管理層全權(quán)辦理工商變更登記等具體事宜。

投票結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》同日發(fā)表的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）關(guān)于增加業(yè)務(wù)范圍和修訂〈公司章程〉部分條款的公告；《公司章程》全文發(fā)表在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

該提案仍需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東持有的表決權(quán)的三分之二批準(zhǔn)。

2、審議通過了《關(guān)于修訂的》〈非日常交易事項(xiàng)決策制度〉的議案》

投票結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見公司同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《非日常交易決策制度》。

該提案仍需提交股東大會(huì)審議。

3、審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

投票結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》同日發(fā)表的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

新賀股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：003016 證券簡稱：欣賀股份 公告編號：2023-045

欣賀有限公司

關(guān)于增加經(jīng)營范圍和修訂《公司章程》

部分條款的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月12日，新賀股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開的第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加經(jīng)營范圍和修訂的》〈公司章程〉部分條款的議案仍需提交公司股東大會(huì)審議通過。有關(guān)情況現(xiàn)公告如下：

1.公司經(jīng)營范圍的變更

根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，增加業(yè)務(wù)范圍如下：組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)、攝影擴(kuò)展服務(wù)、攝影視頻制作服務(wù)、咨詢策劃服務(wù)、藝術(shù)創(chuàng)作、廣告制作、廣告設(shè)計(jì)、代理、廣告發(fā)布、非住宅房地產(chǎn)租賃。

變更前的經(jīng)營范圍：

一般項(xiàng)目：服裝制造、服裝配件制造、服裝批發(fā)、服裝配件銷售、服裝、服裝檢驗(yàn)、分揀服務(wù)、服裝零售、單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售、專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)、包裝服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)銷售（銷售需要許可的商品除外）；母嬰用品制造；母嬰用品銷售；服裝制造；服裝研發(fā)；鞋制造；鞋帽批發(fā)；體育用品及器材制造；皮革銷售；皮革、毛皮及其產(chǎn)品加工專用設(shè)備制造；皮革、毛皮及其產(chǎn)品加工專用設(shè)備銷售；日用品銷售；針織或鉤針織物及其產(chǎn)品制造；針織紡織品銷售；箱包制造；箱包銷售；皮革制品銷售；皮革制品制造；日用品銷售；美發(fā)飾品銷售；珠寶零售；珠寶批發(fā)；眼鏡銷售(不含隱形眼鏡)；；眼鏡制造；針紡織品及原材料銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；日用口罩(非醫(yī)用)銷售；日用口罩(非醫(yī)用)生產(chǎn)；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動(dòng))。

變更后的經(jīng)營范圍：

一般項(xiàng)目：服裝零售、服裝制造、服裝配件制造、服裝批發(fā)、服裝配件銷售、服裝、服裝檢驗(yàn)、分揀服務(wù)、單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售、專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)、包裝服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)銷售（銷售需要許可的商品除外）；母嬰用品制造；母嬰用品銷售；服裝制造；服裝研發(fā)；鞋制造；鞋帽批發(fā)；體育用品及器材制造；皮革銷售；皮革、毛皮及其產(chǎn)品加工專用設(shè)備制造；皮革、毛皮及其產(chǎn)品加工專用設(shè)備銷售；日用品銷售；針織或鉤針織物及其產(chǎn)品制造；針織紡織品銷售；箱包制造；箱包銷售；皮革制品銷售；皮革制品制造；日用品銷售；美發(fā)飾品銷售；珠寶零售；珠寶批發(fā)；眼鏡銷售(不含隱形眼鏡)；；眼鏡制造、針紡織品及原材料銷售、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、日?？谡郑ǚ轻t(yī)療）銷售、日常口罩（非醫(yī)療）生產(chǎn)、新材料技術(shù)研發(fā)、新材料技術(shù)推廣服務(wù)、組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)、攝影擴(kuò)展服務(wù)、攝影視頻制作服務(wù)、咨詢規(guī)劃服務(wù)、藝術(shù)創(chuàng)作、廣告制作、廣告設(shè)計(jì)、代理、廣告發(fā)布、非住宅房地產(chǎn)租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營活動(dòng))

二、修訂《公司章程》

根據(jù)上述業(yè)務(wù)范圍的變更，公司計(jì)劃修改公司章程的相關(guān)內(nèi)容。具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修訂外，公司章程的其他內(nèi)容保持不變。本議案仍需提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)要求股東大會(huì)授權(quán)管理層辦理工商變更登記等具體事項(xiàng)。具體變更內(nèi)容以工商變更登記為準(zhǔn)。

特此公告。

新賀股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：003016 證券簡稱：欣賀股份 公告編號：2023-046

欣賀有限公司

召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

欣賀股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月12日召開第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，決定于2023年6月28日召開公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)通知如下:

一、召開會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議次數(shù)：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議時(shí)間：

(1)現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2023年6月28日(星期三)下午14日:30；

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月28日；

2023年6月28日上午9日，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2023年6月28日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15-15:00。

5、會(huì)議召開方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為所有股東提供一個(gè)在線投票平臺(tái)，股東可以在在在線投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。同一投票權(quán)只能在現(xiàn)場或在線投票中選擇一種。重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日:2023年6月21日(周三)

7、出席對象：

(1)2023年6月21日(星期三)股權(quán)登記日下午15日:00收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的股東有權(quán)出席股東大會(huì)和表決。因某種原因不能出席現(xiàn)場會(huì)議的股東，可以書面授權(quán)委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師。

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會(huì)的人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)岐山路392號3樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)審議提案:

■

提案1.00屬于特別提案，需經(jīng)出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上(含本數(shù))批準(zhǔn)。

上述提案是影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)。公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露（中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有上市公司5%以上股份的股東外的其他股東）。

(二)法案披露

以上提案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過。詳見超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告及文件。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，憑身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，憑身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、客戶的證券賬戶卡，辦理登記手續(xù)。

（2）法定股東法定代表人出席的，憑身份證或護(hù)照、法定代表人有效證明、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、登記證券賬戶卡。

異地股東必須通過信函或傳真登記上述相關(guān)證件。傳真或信函以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。

2、注冊時(shí)間:2023年6月26日上午9::00－11:30，下午13:30－17:00。

3、注冊地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)岐山路392號3樓會(huì)議室

4、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：0592-3107822

傳 真：0592-3130335

聯(lián) 系 人：朱曉峰

5、參加現(xiàn)場會(huì)議的人員自理食宿和交通費(fèi)

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、新賀股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議。

特此公告。

附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書

新賀股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：363016。

2、投票簡稱：欣賀投票。

3、填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。

股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先投票具體提案，再投票總提案的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；總提案投票，具體提案投票的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月28日上午9點(diǎn):15一9:25，9:30一11:30和下午13:00至15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月28日9月28日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15至下午15：00期間的任何時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2：

授權(quán)委托書

委托____________________________________________________

本人/本公司對股東大會(huì)議案的表決意見：

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委托人(簽字或蓋章)：________________________ __________

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委托人持股數(shù)量：___________________________________________________ _________

受托人(簽名或蓋章)：______________________________

身份證號碼：__________________________________________________________ _

委托日期：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

注：1、本委托書的有效期自簽署日起至股東大會(huì)結(jié)束。

2、授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印或以上方式自制均有效。