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中化國(guó)際(控股)有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600500 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:中化國(guó)際 公告編號(hào)：2023-031
中化國(guó)際(控股)有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月12日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：北京凱晨世貿(mào)中心會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
中化國(guó)際(控股)有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)張學(xué)工先生主持，完成了所有會(huì)議議程。本次會(huì)議符合《公司法》、公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事5人，出席2人，董事長(zhǎng)張學(xué)工先生和獨(dú)立董事錢(qián)明星先生出席會(huì)議，其他董事因工作原因未出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會(huì)主席陳愛(ài)華女士出席會(huì)議，其他監(jiān)事因工作原因未出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)柯希霆先生出席了股東大會(huì)。
二、提案審議情況
(一)累計(jì)投票議案表決
1、選舉公司董事的議案
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、 陳茜女士和劉興先生成功當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)董事。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京天元律師事務(wù)所
律師：楊一，武千姿
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
經(jīng)審查，見(jiàn)證律師認(rèn)為股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和公司章程；股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
中化國(guó)際(控股)有限公司董事會(huì)
2023年6月13日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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