證券代碼：600759 證券簡稱：ST洲際 公告編號：2023-037號

洲際油氣股份有限公司

關(guān)于延期回復(fù)上海證券交易所對

公司2022年年度報告的信息披露

監(jiān)管問詢函的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2023年5月12日，洲際油氣股份有限公司（以下簡稱“洲際油氣”或“公司”）收到上海證券交易所發(fā)來的《關(guān)于洲際油氣股份有限公司2022年年度報告的信息披露監(jiān)管問詢函》（上證公函【2023】0498號）（以下簡稱“《問詢函》”），具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月13日對外披露的《關(guān)于收到上海證券交易所對公司2022年年度報告的信息披露監(jiān)管問詢函的公告》。

公司收到《問詢函》后，積極組織相關(guān)人員、中介機(jī)構(gòu)對問詢函涉及的問題進(jìn)行逐項核實與回復(fù)工作。由于問詢函的部分事項需要進(jìn)一步補(bǔ)充和完善，為確保函件回復(fù)的嚴(yán)謹(jǐn)性，公司延期5個交易日披露對《問詢函》的回復(fù)公告。公司正在加快推進(jìn)相關(guān)工作，盡快披露對《問詢函》有關(guān)內(nèi)容的回復(fù)。

公司指定的信息披露報紙為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》，公司指定的信息披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。公司有關(guān)信息均以上述指定媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者及時關(guān)注，并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

洲際油氣股份有限公司

董 事 會

2023年6月9日

證券代碼：600759 證券簡稱：ST洲際 公告編號：2023-036號

洲際油氣股份有限公司

關(guān)于公開招募和遴選重整意向

投資人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

● 重要內(nèi)容提示：

● 2023年4月21日，洲際油氣股份有限公司（以下簡稱“洲際油氣”或“公司”）收到海口市中級人民法院（以下簡稱“?？谥性骸被颉胺ㄔ骸保?023）瓊01破申12號《決定書》。?？谥性簺Q定在破產(chǎn)申請審查期間對被申請人洲際油氣進(jìn)行預(yù)重整，并指定洲際油氣清算組擔(dān)任臨時管理人，具體詳見公司于2023年4月22日披露的《關(guān)于公司收到法院預(yù)重整決定書及指定臨時管理人的公告》（公告編號：2023-014號）。

● 截至本公告披露日，公司是否進(jìn)入重整程序尚存在重大不確定性。如法院裁定受理對公司重整的申請，上海證券交易所將對公司股票交易實施退市風(fēng)險警示。如公司重整失敗，則根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。

為順利推進(jìn)預(yù)重整工作，實現(xiàn)公司運營價值最大化，臨時管理人參照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定，以公開、公平、公正的方式招募重整意向投資人（以下簡稱“意向投資人”），現(xiàn)就有關(guān)公開招募和遴選事項公告如下：

一、洲際油氣概況

洲際油氣（股票簡稱“ST洲際”，股票代碼：600759），總股本為2,263,507,518股，公司注冊登記機(jī)關(guān)為海南省市場監(jiān)督管理局，統(tǒng)一社會信用代碼為914600002012706569，法定代表人為陳煥龍，注冊地址為海南省?？谑袊Q(mào)大道2號海南時代廣場17層。

洲際油氣經(jīng)營范圍包括：石油勘探開發(fā)和石油化工項目的投資及相關(guān)工程的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)；石油化工產(chǎn)品、管道生產(chǎn)建設(shè)所需物資設(shè)備、器材的銷售；煉油、石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和倉儲業(yè)務(wù)（專項審批除外）；油品貿(mào)易和進(jìn)出口（國家限定經(jīng)營和禁止進(jìn)出口的除外）；石油相關(guān)專業(yè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售（專項審批除外）；能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)投資、開發(fā)、經(jīng)營；電力投資（國家限定和禁止的除外）；新能源產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；股權(quán)投資；高新技術(shù)項目及產(chǎn)品的投資、開發(fā)、生產(chǎn)與經(jīng)營；貨物進(jìn)出口（國家限定經(jīng)營和禁止進(jìn)出口的商品除外）、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；礦業(yè)投資開發(fā)；房屋租賃及物業(yè)管理。

公司控股股東廣西正和實業(yè)集團(tuán)有限公司對洲際油氣存在尚未履行業(yè)績承諾。（詳見公司于2023年4月12日發(fā)布的《關(guān)于被債權(quán)人申請重整事項的專項自查報告》，公告編號：2023-009）

有關(guān)財務(wù)情況及其他信息，意向投資人可以查看洲際油氣依法披露的定期報告及臨時報告。

二、招募目的

本次招募意向投資人，旨在協(xié)調(diào)推進(jìn)洲際油氣的預(yù)重整、重整工作，借助意向投資人在資金、管理、產(chǎn)業(yè)等方面的綜合優(yōu)勢，聚焦油氣主業(yè)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)、股本結(jié)構(gòu)和公司治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)全體債權(quán)人的合法權(quán)益、化解債務(wù)風(fēng)險，最終打造資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、股權(quán)結(jié)構(gòu)合理、治理結(jié)構(gòu)完善、具備持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力的公司。

三、招募須知和條件

（一）招募須知

1.本公告內(nèi)容對全體意向投資人同等適用，但不構(gòu)成要約，亦不具有重整投資協(xié)議的約束性效力。

2.本公告所述信息僅供意向投資人參考，并不替代意向投資人盡職調(diào)查，臨時管理人不承擔(dān)任何擔(dān)保責(zé)任和瑕疵擔(dān)保責(zé)任。意向投資人如需開展盡職調(diào)查或更進(jìn)一步了解洲際油氣的有關(guān)情況，需在提交報名材料時同步提交保密承諾書，臨時管理人將在資格篩查通過后統(tǒng)一安排。

3.經(jīng)過本次公開招募和遴選確定的投資人，若在本次遴選期間或遴選結(jié)束后洲際油氣正式進(jìn)入重整程序，則不再另行招募投資人。在洲際油氣重整計劃草案被法院正式裁定批準(zhǔn)且生效后，本次遴選的意向投資人將最終確定為洲際油氣的正式投資人。

4.本次公開招募不適用《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，最終解釋權(quán)歸臨時管理人所有。臨時管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止或終止意向投資人招募。

（二）招募條件

1.意向投資人應(yīng)當(dāng)是依照中華人民共和國法律設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，未被列入限制高消費、失信被執(zhí)行人名單，未被列入經(jīng)營異常名錄，也不存在其他不利于洲際油氣重整的被調(diào)查、被立案、被執(zhí)行等情況。

2.意向投資人應(yīng)當(dāng)具備足夠的資金實力，投資資金來源確定，且保證合法合規(guī)。意向投資人最近一個會計年度合并口徑經(jīng)審計的資產(chǎn)總額應(yīng)不低于人民幣30億元，且歸屬母公司凈資產(chǎn)不低于人民幣10億元；因成立較晚沒有年度資產(chǎn)數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)提供最新一期經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債表。

3.意向投資人應(yīng)當(dāng)在報名期限內(nèi)向臨時管理人指定賬戶繳納投資保證金人民幣3,000萬元整。收取保證金的賬戶由臨時管理人另行向已提交報名材料的意向投資人告知。

4.意向投資人應(yīng)與洲際油氣的主營業(yè)務(wù)具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同性，且應(yīng)承諾兜底承接洲際油氣的非油氣主業(yè)資產(chǎn)（主要涉及洲際油氣及其控股子公司在境內(nèi)的商業(yè)地產(chǎn)）。

5.兩個或兩個以上企業(yè)法人或非法人組織作為聯(lián)合體報名參與重整投資的，需明確主要投資主體，并說明每個成員所充當(dāng)?shù)慕巧止ぢ氊?zé)、權(quán)利義務(wù)安排等情況。聯(lián)合體中，至少主要投資主體需符合上述全部條件。主要投資主體一經(jīng)確定后不能更換，并承諾對聯(lián)合體其他成員的投資義務(wù)承擔(dān)連帶/兜底責(zé)任；主要投資主體未通過資格審查或退出本次招募的，視為聯(lián)合體未通過資格審查或退出本次招募。

6.臨時管理人根據(jù)預(yù)重整工作需要認(rèn)為應(yīng)符合的其他條件。

四、招募和遴選流程

（一）報名

1.報名時間

同意按照本公告要求提交材料、參與意向投資人報名和遴選環(huán)節(jié)的主體，應(yīng)當(dāng)在2023年6月23日18時之前，將紙質(zhì)版報名材料（一式十份）送達(dá)至報名地址（以郵寄方式送達(dá)的，應(yīng)當(dāng)在郵寄外部包裝注明“洲際油氣重整意向投資人報名”，送達(dá)時間以郵件回執(zhí)上注明的收件時間為準(zhǔn)），并同步向臨時管理人聯(lián)系郵箱發(fā)送全套報名材料的掃描件。臨時管理人有權(quán)視情況決定延長報名期限。

2.報名地址、聯(lián)系人

（1）報名地址：海南省海口市國貿(mào)大道2號海南時代廣場17層

（2）聯(lián)系人：李想、王翔

（3）聯(lián)系電話：18907665897、18907667219

（4）聯(lián)系郵箱：zjyqglr@163.com

3.報名時需要提交的材料

（1）報名意向書（原件蓋章簽字，附件1）。

（2）投資承諾函（原件蓋章簽字，附件2）。

（3）意向投資人簡介，主要內(nèi)容包括但不限于：基本情況（含基本工商登記信息、歷史沿革、組織架構(gòu)等）、股權(quán)結(jié)構(gòu)及實際控制人情況（含與洲際油氣及其董監(jiān)高、控股股東、實際控制人等是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系的說明等）、財務(wù)情況（含主營業(yè)務(wù)情況和主要財務(wù)數(shù)據(jù)等）及其他意向投資人認(rèn)為需要介紹的基本情況。

（4）意向投資人全體成員應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件蓋章）、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明文件（原件蓋章，附件3）、授權(quán)委托書（原件蓋章簽字，附件4）及受托人身份證明材料（如有）。

（5）意向投資人應(yīng)提供最近一個會計年度合并口徑經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債表。因成立較晚沒有年度資產(chǎn)數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)提供最新一期經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債表。

（6）保密承諾函（原件蓋章簽字，附件6）。

（7）作為聯(lián)合體的主要投資主體，還需提交一份關(guān)于聯(lián)合體的介紹文件，說明每個成員所充當(dāng)?shù)慕巧止ぢ氊?zé)、權(quán)利義務(wù)安排等情況，并承諾對聯(lián)合體其他成員的投資義務(wù)承擔(dān)連帶/兜底責(zé)任。

上述報名材料應(yīng)按照上述要求加蓋意向投資人公章，并由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽名。意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，臨時管理人有權(quán)不予接收。

4.繳納保證金

意向投資人應(yīng)在報名期限內(nèi)向臨時管理人指定賬戶繳納保證金人民幣3,000萬元，并備注付款事由“洲際油氣投資意向保證金”。保證金收款賬號請聯(lián)系臨時管理人獲取。未按期且足額繳納的，視為未完成報名。

（二）資格篩選

臨時管理人將按公告要求對意向投資人進(jìn)行資格篩選，并將篩選結(jié)果以電子郵件形式進(jìn)行通知。意向投資人提交的報名材料存在缺失、遺漏或存在問題的，臨時管理人有權(quán)要求其在指定期限內(nèi)補(bǔ)正或提供補(bǔ)充證明材料。只有通過資格篩選的意向投資人方可參加下一階段的遴選工作。

（三）盡職調(diào)查

通過資格篩選的意向投資人，可自行或委托中介機(jī)構(gòu)對洲際油氣開展盡職調(diào)查工作，臨時管理人將協(xié)調(diào)公司予以必要的配合。意向投資人開展盡職調(diào)查所需的費用由其自行承擔(dān)。臨時管理人有權(quán)對意向投資人開展反向盡職調(diào)查，核查其資信情況、履約能力等條件。

（四）提交重整投資方案

通過資格篩選的意向重整投資人，應(yīng)當(dāng)于2023年7月10日18時之前向臨時管理人提交具有約束力和可操作性的《重整投資方案》，內(nèi)容包括但不限于：意向投資人簡介、擬投入資源情況、經(jīng)營方案、資產(chǎn)處置方案（如有），及其他與投資相關(guān)的條款和條件等。期限屆滿后，臨時管理人有權(quán)視情況決定是否延長提交期限。

（五）遴選確定投資人

臨時管理人將在?？谥性旱闹笇?dǎo)、監(jiān)督下，根據(jù)意向投資人提交的《重整投資方案》開展遴選工作，并確認(rèn)最終的中選意向投資人。

若僅有一名通過資格篩選的意向投資人，則臨時管理人將通過商業(yè)談判的方式確定中選意向投資人；若有兩名及以上通過資格篩選的意向投資人，則臨時管理人將召集并組建評審委員會，根據(jù)其提交的《重整投資方案》進(jìn)行綜合評比，擇優(yōu)確定中選意向投資人。

（六）簽署協(xié)議

中選意向投資人應(yīng)根據(jù)臨時管理人的要求簽訂相應(yīng)投資協(xié)議。若中選意向投資人未能在臨時管理人要求的期限內(nèi)簽訂相應(yīng)投資協(xié)議，其已繳納的保證金不予退還，且臨時管理人有權(quán)直接更換中選意向投資人或開展二次投資意向人招募。而且，如果由此給洲際油氣及臨時管理人等造成損失的，中選意向投資人應(yīng)依法承擔(dān)損失賠償責(zé)任。

（七）保證金的處理

對于未中選的意向投資人，臨時管理人將在遴選結(jié)果公告之日起10個工作日內(nèi)無息退還已繳納的保證金。

對于中選意向投資人，已繳納的保證金將轉(zhuǎn)化為投資保證金（不計息），且臨時管理人有權(quán)要求其補(bǔ)充繳納保證金或提供其他增信措施，待重整計劃（草案）獲得法院裁定批準(zhǔn)后，保證金自動沖抵投資款。如果中選意向投資人在被確定為投資人后自動放棄或因其自身原因不再繼續(xù)參與重整的，其已繳納的保證金不予退還。而且，如果由此給洲際油氣及臨時管理人等造成損失的，依法承擔(dān)損失賠償責(zé)任。

五、其他事項

本公告解釋權(quán)歸屬于臨時管理人，由于各種因素可能導(dǎo)致的不可預(yù)期變化，臨時管理人可以根據(jù)需要變更本公告的有關(guān)內(nèi)容及時間安排，參與招募的意向投資人需無條件接受可能的變化，并根據(jù)臨時管理人的安排配合相關(guān)招募工作。如有變化，以臨時管理人的通知為準(zhǔn)。

六、風(fēng)險提示

1、公司是否進(jìn)入重整程序尚存在重大不確定性

目前公司已進(jìn)入預(yù)重整程序，截至本公告披露日，公司預(yù)重整能否成功存在不確定性，公司是否進(jìn)入重整程序尚存在重大不確定性。公司將密切關(guān)注相關(guān)情況并根據(jù)進(jìn)展及時履行信息披露義務(wù)。

2、公司股票存在被實施退市風(fēng)險警示的風(fēng)險

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.4.1條的相關(guān)規(guī)定，若海口中院依法受理申請人對公司重整的申請，公司股票將被實施退市風(fēng)險警示。

3、公司股票存在終止上市風(fēng)險

若法院裁定受理申請人對公司的重整申請且公司順利實施重整并執(zhí)行完畢重整計劃，將有利于改善公司的資產(chǎn)負(fù)債狀況及經(jīng)營狀況，推動公司回歸可持續(xù)發(fā)展軌道；若不能順利實施，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險，如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實施破產(chǎn)清算，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.4.13條的相關(guān)規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

鑒于上述事項存在重大不確定性，公司將密切跟進(jìn)該事項的后續(xù)進(jìn)展情況，并依法及時履行信息披露義務(wù)。公司董事會特提醒廣大投資者：公司所有公開披露的信息均以在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

附件：1．洲際油氣股份有限公司重整意向投資人報名意向書

2．投資承諾函

3．法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明書

4．授權(quán)委托書

5．保密承諾函

洲際油氣股份有限公司董事會

2023年 6 月 9 日

附件1：

洲際油氣股份有限公司重整意向投資人

報名意向書

■

重整意向投資人（蓋章）：

法定代表人或負(fù)責(zé)人（簽字）：

年 月 日

附件2：

投資承諾函

洲際油氣股份有限公司臨時管理人：

本單位是依照中華人民共和國法律設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，未被列入限制高消費、失信被執(zhí)行人名單，未被列入經(jīng)營異常名錄，也不存在其他不利于洲際油氣重整的被調(diào)查、被立案、被執(zhí)行等情況。

本單位承諾，本單位或所在聯(lián)合體具備參與本次重整投資的資金實力和履約能力，若本單位或所在聯(lián)合體最終被確定為洲際油氣股份有限公司重整意向投資人，將全面充分依照相關(guān)投資協(xié)議的約定履行相應(yīng)義務(wù)。

特此承諾。

重整意向投資人（蓋章）：

法定代表人或負(fù)責(zé)人（簽字）：

年 月 日

附件3：

法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明書

（身份證號碼： ）在本單位擔(dān)任 職務(wù)，為本單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）。

特此證明。

附：法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證復(fù)印件（加蓋公章）

重整意向投資人（蓋章）：

年 月 日

附件4：

授權(quán)委托書

洲際油氣股份有限公司臨時管理人：

茲授權(quán) （身份證號： ）作為本單位的委托代理人，就本單位參與洲際油氣集團(tuán)股份有限公司重整意向投資人招募和遴選工作，代表本單位辦理如下事宜：

1、向臨時管理人報名參加重整意向投資人的招募、提交重整投資協(xié)議等相關(guān)文件資料，參與評審并發(fā)表意見；

2、簽署、遞交、接收和轉(zhuǎn)送有關(guān)重整意向投資人招募和遴選的各類法律文件及其他資料；

3、處理與重整意向投資人招募和遴選相關(guān)的其他法律事務(wù)。

委托代理人在重整意向投資人招募和遴選過程中代表本單位簽署的所有文件和處理的所有相關(guān)事務(wù)，本單位均予以承認(rèn)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

授權(quán)期限：自授權(quán)委托書出具之日起至委托事項完結(jié)為止。

特此授權(quán)。

附：委托代理人身份證復(fù)印件（加蓋公章）

重整意向投資人（蓋章）：

法定代表人或負(fù)責(zé)人（簽字）：

年 月 日

附件5：

保密承諾函

洲際油氣股份有限公司臨時管理人和洲際油氣股份有限公司：

本單位擬參與洲際油氣股份有限公司（以下簡稱“洲際油氣”）重整意向投資人招募和遴選，承諾對臨時管理人或洲際油氣向本單位提供的保密信息予以嚴(yán)格保密。

一、本函所述“保密信息”是指：臨時管理人或洲際油氣及其下屬企業(yè)以直接或者間接的方式、口頭或書面、電子傳輸?shù)刃问较虮締挝慌?、提供的信息。該等信息包括但不限于洲際油氣及其下屬企業(yè)的業(yè)務(wù)、財務(wù)、人員等非公開信息，且不論該等信息是否標(biāo)注保密。

二、本單位承諾：

（一）不會將任何保密信息用于參與意向投資人招募和遴選（含盡職調(diào)查）之外的任何目的。

（二）未經(jīng)洲際油氣或臨時管理人授權(quán)，不以任何形式向任何第三方披露、泄露、出售、公布、復(fù)制保密信息或提供給任何第三方使用。

（三）若有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求本單位披露保密信息，本單位將在法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的范圍內(nèi)事先通知臨時管理人和洲際油氣。

本單位保證遵守本函約定的保密義務(wù)，并對本單位違反本函的行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。本單位確認(rèn)，一旦洲際油氣或臨時管理人要求，本單位同意立即歸還或銷毀所有保密信息的原件和復(fù)印件（包括電子介質(zhì)）以及基于保密信息制作的所有摘錄及分析。

重整意向投資人（蓋章）：

法定代表人或負(fù)責(zé)人（簽字）：

年 月 日