證券代碼：600277 簡稱證券:億利潔能 公告編號：2023-026

債券代碼：163399 債券簡稱:20億利潤01

債券代碼：163692 債券簡稱:20億利潤02

億利潔能有限公司有限公司

第八屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

伊利杰能有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日在北京召開了公司第八屆監(jiān)事會第22次會議。會議以現(xiàn)場通訊會議的形式召開。會議應(yīng)由3名監(jiān)事和3名監(jiān)事組成。會議由監(jiān)事會主席杜美厚先生主持。會議的召開符合《公司法》、公司章程的有關(guān)規(guī)定合法有效。會議以舉手表決的方式通過了以下議案:

一、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

鑒于公司第八屆監(jiān)事會任期即將到期，根據(jù)公司章程，公司監(jiān)事會同意提名杜美厚先生和孫淑芬女士為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

上述第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的選舉仍需提交股東大會審議。公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事自股東大會批準(zhǔn)之日起任職三年。

投票結(jié)果：3票贊成，0票贊成 票反對、0 票棄權(quán)

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》披露。

特此公告。

億利潔能有限公司監(jiān)事會

2023年6月10日

證券代碼：600277 簡稱證券:億利潔能 公告編號：2023-027

債券代碼：136405 債券簡稱:14億利02

債券代碼：163399 債券簡稱:20億利潤01

億利潔能有限公司有限公司

關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

易利潔能有限公司(以下簡稱“公司”或“易利潔能”)第八屆董事會、監(jiān)事會任期屆滿。根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、為保證公司董事會、監(jiān)事會工作的連續(xù)性，公司開展董事會、監(jiān)事會選舉工作，具體情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

（一） 第九屆董事會候選人

根據(jù)公司章程，公司董事會由九名董事組成。公司于2023年6月9日召開了第八屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》同意相關(guān)股東和董事會提名王瑞豐先生、王維濤先生、張艷梅女士、王中濤先生、張永春先生、徐輝先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人；同意提名王方明先生、王金先生、李星國先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人。

上述獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，其中王方明先生為會計專業(yè)人士。上海證券交易所對上述獨立董事候選人的資格和獨立性沒有異議。

上述董事候選人（簡歷附后）的選舉仍需提交股東大會審議。公司第九屆董事會董事自股東大會批準(zhǔn)之日起三年任職。

(二)獨立董事意見

公司第八屆獨立董事對董事會變更發(fā)表以下獨立意見：

1. 非獨立董事候選人的推薦、提名和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。經(jīng)審查提名的非獨立董事候選人簡歷等相關(guān)資料，沒有法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和中國證監(jiān)會、上海證券交易所不得擔(dān)任公司非獨立董事，候選人資格符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，具有擔(dān)任公司董事的能力。同意董事會選舉，并同意將該議案提交股東大會審議。

2. 獨立董事候選人的推薦、提名和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。審查本次提名的獨立董事候選人簡歷等相關(guān)資料后，沒有《公司法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》不得擔(dān)任公司獨立董事。同意董事會選舉，并同意將該議案提交股東大會審議。

二、監(jiān)事會換屆選舉情況

(一)非職工代表監(jiān)事選舉

根據(jù)公司章程，公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，包括兩名非職工代表監(jiān)事和一名職工代表監(jiān)事。2023年6月9日，公司召開了第八屆監(jiān)事會第22次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會選舉的議案》。公司監(jiān)事會同意提名杜美厚先生和孫淑芬女士為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

上述監(jiān)事候選人（簡歷附后）的選舉仍需提交公司股東大會審議。第九屆監(jiān)事會監(jiān)事自股東大會批準(zhǔn)之日起任職三年。

(二)職工代表監(jiān)事選舉

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，張偉先生（簡歷附后）是第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，與公司股東大會選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成第九屆監(jiān)事會，任期為三年。

三、其他說明

(一)為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，公司第九屆董事會、監(jiān)事會仍由第八屆董事會、監(jiān)事會依照《公司法》執(zhí)行、履行職責(zé)的有關(guān)規(guī)定，如公司章程。

(二)《公司法》不存在上述董事、監(jiān)事候選人。、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事，不得受到中國證監(jiān)會的行政處罰和證券交易所的處罰。上海證券交易所認定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的，無其他情形。

特此公告。

億利潔能有限公司董事會

2023年6月10日

附件：公司第九屆董事會、監(jiān)事會候選人簡歷

1.第九屆董事會非獨立董事候選人簡歷

王瑞豐，男，漢族，1964年11月出生，中共黨員，清華大學(xué)EMBA，高級工程師。1990年加入伊利資源集團有限公司，先后在伊利化工有限公司、伊利生態(tài)有限公司、伊利生態(tài)集團等公司工作?，F(xiàn)任伊利資源集團有限公司董事、伊利潔能有限公司董事長。

王偉濤，男，漢族，1985年10月出生，本科。先后擔(dān)任億利資源集團戰(zhàn)略投資銀行中心投資銀行部項目經(jīng)理、摩根大通實習(xí)投資銀行經(jīng)理、華潤集團項目經(jīng)理、億利國際投資有限公司董事長。擬擔(dān)任公司董事。

張艷梅，女，蒙古族，1975年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。1999年7月加入億利資源集團有限公司，現(xiàn)任億利杰能有限公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書。擬任公司董事。

中共黨員王鐘濤，男，漢族，1971年4月出生，EMBA，高級工程師、經(jīng)濟學(xué)家、內(nèi)蒙古高水平人才、內(nèi)蒙古生態(tài)文化促進協(xié)會秘書長。1992年加入伊利資源集團有限公司，先后在伊利集團監(jiān)察部、伊利制藥分公司、伊利資源沙產(chǎn)業(yè)集團等公司工作。現(xiàn)任伊利資源集團董事、伊利潔能有限公司董事、伊利氫田時代董事長。

張永春，男漢族，1975年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級工程師，內(nèi)蒙古高層次人才(內(nèi)蒙古自治區(qū)第十批“草原人才”)。1996年加入伊利資源集團有限公司，先后在伊利集團技術(shù)中心、伊利化工有限公司、新杭能源有限公司、庫布其生態(tài)能源有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理、董事。

徐 輝，男，漢族，1985年出生，中共黨員，碩士。2016年至2020年在中國長江三峽集團公司工作，2020年8月至今擔(dān)任中國三峽新能源(集團)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部、戰(zhàn)略發(fā)展中心主任。擬任公司董事。

二、第九屆董事會獨立董事候選人簡歷

王方明，男，中國國籍，1964年9月出生，博士，注冊會計師。2010年至今在杭州電子科技大學(xué)/會計學(xué)院任教；星光農(nóng)機有限公司獨立董事；2022年8月，公司第八屆董事會獨立董事。

王 進，男，中國國籍，1966年出生，博士，教授。國和洲際能源咨詢院院長，國家電力投資集團廣東公司外部董事。曾任中節(jié)能太陽能有限公司獨立董事、通威有限公司獨立董事。2021年3月?lián)喂镜诎藢枚聲毩⒍隆?/P>

北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師李星國，男，中國國籍，1957年9月出生。國家杰出青年基金獲得者、新能源與納米材料實驗室主任、日本廣島大學(xué)客座教授、中國自然科學(xué)基金第13屆和第14屆專家組評審委員。2021年6月?lián)沃袊狈较⊥?集團)高科技有限公司獨立董事，公司第八屆董事會獨立董事。

三、第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

杜美厚，男，中國國籍，1963年1月出生，本科。曾任杭錦旗鹽場副廠長、伊克昭盟伊利化工建材(集團)公司伊達分公司副經(jīng)理、伊利化工建材(集團)公司副總裁、伊利資源集團有限公司副總裁、伊利資源集團有限公司監(jiān)事會主席、伊利資源集團執(zhí)行董事、伊利燃氣有限公司董事長?，F(xiàn)任伊利資源集團監(jiān)事會主席、伊利潔能有限公司監(jiān)事會主席。

孫淑芬，女，中國國籍，1976年5月出生，本科學(xué)歷。曾任伊利資源集團財務(wù)共享中心執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理；伊利資源集團監(jiān)督審查中心總經(jīng)理。計劃擔(dān)任公司的監(jiān)事。

四、第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

張 魏，男，中國國籍，漢族。1981年10月出生，中共黨員，本科。曾任內(nèi)蒙古億里化工有限公司總管理部經(jīng)理，現(xiàn)任內(nèi)蒙古億里化工有限公司總經(jīng)理助理、工會主席，現(xiàn)任公司員工代表監(jiān)事。

證券代碼：600277 簡稱證券:億利潔能 公告編號：2023-028

債券代碼：163399 債券簡稱:20億利潤01

債券代碼：163692 債券簡稱:20億利潤02

億利潔能有限公司有限公司

關(guān)于2022年股東大會增加臨時提案的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

1.股東大會的相關(guān)情況

1.股東大會的類型和次數(shù):2022年年度股東大會

2.股東大會召開日期:2023年6月29日

3.股權(quán)登記日

■

二、增加臨時提案的說明

1.提案人:億利資源集團有限公司

2.提案程序說明

公司已于2023年6月8日公布股東大會召開通知，單獨或共持有36.21%股份的股東伊利資源集團有限公司于2023年6月8日提出臨時提案，并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人現(xiàn)按照《上市公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定予以公告。

3.臨時提案的具體內(nèi)容。

鑒于公司第八屆董事會任期即將到期，需要進行換屆選舉。根據(jù)《公司法》、公司章程、根據(jù)《股東大會議事規(guī)則》等規(guī)定，現(xiàn)將第九屆董事候選人推薦給公司董事會，并建議公司召開股東大會，選舉公司第九屆董事會董事。

除上述臨時提案外，2023年6月8日公布的原股東大會通知事項保持不變。

四、臨時提案后增加股東大會的相關(guān)情況。

（1）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

2023年6月29日召開日期 14點 00分

地點：北京市朝陽區(qū)光華路15號億利生態(tài)廣場1號樓19層

(二)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票投票平臺的投票時間是股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日:原通知股東大會股權(quán)登記日不變。

(四) 股東大會議案和投票股東類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

在上述議案中，該議案1-9經(jīng)公司于2023年4月28日召開的第八屆董事會第33次會議和第八屆監(jiān)事會第21次會議審議通過；該議案10至12經(jīng)公司于2023年6月9日召開的第八屆董事會第35次會議和第八屆監(jiān)事會第22次會議審議通過。具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。股東大會的會議資料將在股東大會前至少5個工作日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布。

2、特別決議：6

3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、10、11、12

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：億利資源集團有限公司及其一致行動人

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

特此公告。

億利潔能有限公司董事會

2023年6月10日

附件：委托書

授權(quán)委托書

億利潔能有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600277 簡稱證券:億利潔能 公告編號：2023-025

債券代碼：163399 債券簡稱:20億利潤01

債券代碼：163692 債券簡稱:20億利潤02

億利潔能有限公司有限公司

第八屆董事會第三十五次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

伊利杰能有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日在北京召開第八屆董事會第35次會議。會議以現(xiàn)場通訊會議的形式召開。會議應(yīng)由9名董事、9名實際董事、公司監(jiān)事和高級管理人員組成。會議由董事長王瑞豐先生主持。會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《億利潔能股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定合法有效。會議以舉手表決的形式審議通過了以下議案：

一、審議通過《公司董事會換屆選舉議案》

鑒于公司第八屆董事會任期即將到期，根據(jù)公司章程，經(jīng)董事會提名委員會批準(zhǔn)，同意相關(guān)股東和董事會提名王瑞豐先生、王偉濤先生、張燕梅女士、王中濤先生、張永春先生、徐輝先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人；同意提名王方明先生、王金先生、李星國先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人。

上述董事候選人的選舉仍需提交公司股東大會審議。公司第九屆董事會董事自股東大會審議通過之日起任職三年。

表決結(jié)果:9票贊成，0票贊成，0票贊成 票反對、0 票棄權(quán)

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》披露。

特此公告。

億利潔能有限公司董事會

2023年6月10日