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河南平高電氣有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600312 證券簡(jiǎn)稱：平高電氣 公告編號(hào)：2023-032
河南平高電氣有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月9日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：河南平高電氣有限公司總部
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的召開(kāi)和議案表決合法有效。會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)李俊濤主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)劉湘毅出席會(huì)議；副總經(jīng)理鐘建英、劉剛、李廣華、總會(huì)計(jì)師李亞軍出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、提案名稱：公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、提案名稱：公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、提案名稱：公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、提案名稱：公司2022年年度報(bào)告及報(bào)告摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、提案名稱：2022年獨(dú)立董事報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司計(jì)提2022年信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：2023年續(xù)聘公司財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
根據(jù)表決結(jié)果，股東大會(huì)的所有議案都獲得批準(zhǔn)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京中天律師事務(wù)所
律師：王半牧、鞠慧穎
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
中天律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)的人員資格和召集人資格、股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)合法有效。
特此公告。
河南平高電氣有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
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