證券代碼：603290 證券簡(jiǎn)稱：斯達(dá)半導(dǎo) 公告編號(hào)：2023-034

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司

第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年6月1日以書(shū)面、電子郵件、電話等方式發(fā)出通知，并于2023年6月9日以現(xiàn)場(chǎng)與通信相結(jié)合的方式舉行。會(huì)議由董事長(zhǎng)沈華先生主持。董事會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票的形式一致通過(guò)下列決議：

一、審議并通過(guò)了《關(guān)于取消部分股票期權(quán)，調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

投票結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，相關(guān)董事沈華、胡畏回避投票。

二、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件的議案》。

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

投票結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，相關(guān)董事沈華、胡畏回避投票。

特此公告。

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司董事會(huì)

2023年06月09日

證券代碼：603290 證券簡(jiǎn)稱：斯達(dá)半導(dǎo) 公告編號(hào)：2023-035

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年6月1日書(shū)面、郵件、電話發(fā)出通知，并于2023年6月9日現(xiàn)場(chǎng)舉行。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉志宏先生主持。監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票方式一致通過(guò)下列決議：

1.審議并通過(guò)《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)，調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》

根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》)的規(guī)定，上述人員不再符合激勵(lì)條件，公司將注銷上述人員授予但尚未行使的7、840份股票期權(quán)。

根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定，行權(quán)價(jià)格由133.63元調(diào)整為132.19元。

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的注銷和調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）等相關(guān)法律法規(guī)和激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。

投票結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件的議案》

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》和《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的規(guī)定，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)行權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，公司為滿足行權(quán)條件的109個(gè)激勵(lì)對(duì)象辦理了第二個(gè)行權(quán)期191、760個(gè)行權(quán)。

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，監(jiān)事會(huì)審查了激勵(lì)計(jì)劃（草案）規(guī)定的行權(quán)條件，達(dá)到了2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)行權(quán)條件，激勵(lì)對(duì)象的范圍與股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)對(duì)象名單一致，個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果合規(guī)、真實(shí)，無(wú)虛假、故意隱瞞或重大誤解。

綜上所述，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件已滿足相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的條件，不損害公司及全體股東的利益。

投票結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年06月09日

證券代碼：603290 證券簡(jiǎn)稱：斯達(dá)半導(dǎo) 公告編號(hào)：2023-036

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司

2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃取消部分股票期權(quán)

調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年6月9日召開(kāi)。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于取消部分股票期權(quán)，調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下:

一、已完成的相關(guān)審批程序及實(shí)施情況

1、2021年3月18日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

2、2021年3月18日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于核實(shí)公司的議案》〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

3、2021年3月19日至2021年3月29日，公司在內(nèi)部公告欄公布激勵(lì)對(duì)象名單。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021年3月31日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單的驗(yàn)證意見(jiàn)及公示說(shuō)明》。

4、2021年4月6日，公司召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉公司董事會(huì)授權(quán)確定股票期權(quán)授予日期，當(dāng)激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)，向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)，并處理授予股票期權(quán)所需的一切事項(xiàng)，披露了《公司關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告》。

5、2021年4月23日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單和授予權(quán)益數(shù)量的議案》和《關(guān)于授予激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

6、2022年4月8日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃取消部分股票期權(quán)并調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)，律師發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。

7、2022年5月12日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。公司獨(dú)立董事同意獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)同意，律師同意。

8、2023年6月9日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃取消部分股票期權(quán)并調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》和《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)，律師發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。

二、本次注銷部分股票期權(quán)的情況

1、因激勵(lì)對(duì)象離職而取消的部分

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)，激勵(lì)對(duì)象中有2人離職。、《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》)及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，上述人員不再符合激勵(lì)條件，公司將授予上述人員但尚未行使的股票期權(quán)。取消840份。

2、注銷結(jié)果

本次調(diào)整后，公司股權(quán)激勵(lì)對(duì)象由111人調(diào)整為109人，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)數(shù)量由650、400份調(diào)整為642、560份。

3.股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格的調(diào)整。

1、調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格

(1)調(diào)整原因

2023年4月8日，公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，2023年4月28日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。2022年年度利潤(rùn)分配方案為:公司基于總股本170、801、180股，每股發(fā)現(xiàn)金紅利1.43613元(含稅)。根據(jù)利潤(rùn)分配實(shí)施計(jì)劃，2023年5月22日為股權(quán)登記日，2022年5月23日為除權(quán)除息日。

根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定，在激勵(lì)計(jì)劃公告之日至激勵(lì)對(duì)象完成股票期權(quán)行權(quán)期間，公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格，

分配時(shí)的調(diào)整方法如下：

P＝P0–V

其中：P0是調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V是每股的分紅金額；P是調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。分紅調(diào)整后，P仍必須大于1。

(2)調(diào)整結(jié)果

根據(jù)上述事項(xiàng)，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格為132.19元/份，計(jì)算過(guò)程為P＝（133.63-1.43613）≈132.19元/份。

四、注銷部分股票期權(quán)，調(diào)整股票期權(quán)數(shù)量和行使價(jià)格對(duì)公司的影響

取消部分股票期權(quán)和調(diào)整股票期權(quán)的行使價(jià)格不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)影響公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持續(xù)實(shí)施。

五、監(jiān)事會(huì)發(fā)表的核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的注銷和調(diào)整符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。

六、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司取消部分股票期權(quán)，調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格。公司審查程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不損害公司及全體股東的利益，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)和核心人員的勤勉盡職。

綜上所述，公司同意取消部分股票期權(quán)，調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格。

七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

截至法律意見(jiàn)發(fā)布之日，公司已獲得現(xiàn)階段取消部分股票期權(quán)和調(diào)整行權(quán)價(jià)格的必要批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；調(diào)整后的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

特此公告。

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司董事會(huì)

2023年06月09日

備查文件：

1.公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2.公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四屆監(jiān)事會(huì)二十四次會(huì)議決議；

3.公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4.公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)；

5.關(guān)于注銷部分股票期權(quán)、調(diào)整行權(quán)價(jià)格和公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二行權(quán)期滿足行權(quán)條件的法律意見(jiàn)。

證券代碼：603290 證券簡(jiǎn)稱：斯達(dá)半導(dǎo) 公告編號(hào)：2023-037

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司

2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬行使股票期權(quán)的數(shù)量 ：191,760份

● 行權(quán)股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行公司a股普通股。

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月9日分別召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件達(dá)成的議案》。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)說(shuō)明如下:

一、批準(zhǔn)實(shí)施2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

(一)公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已完成的審議程序

1、2021年3月18日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

2、2021年3月18日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于核實(shí)公司的議案》〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

3、2021年3月19日至2021年3月29日，公司在內(nèi)部公告欄公布激勵(lì)對(duì)象名單。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021年3月31日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單的驗(yàn)證意見(jiàn)及公示說(shuō)明》。

4、2021年4月6日，公司召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉公司董事會(huì)授權(quán)確定股票期權(quán)授予日期，當(dāng)激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)，向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)，并處理授予股票期權(quán)所需的一切事項(xiàng)，披露了《公司關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告》。

5、2021年4月23日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單和授予權(quán)益數(shù)量的議案》和《關(guān)于授予激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

6、2022年4月8日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃取消部分股票期權(quán)并調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)，律師發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。

7、2022年5月12日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。公司獨(dú)立董事同意獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)同意，律師同意。

8、2023年6月9日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃取消部分股票期權(quán)并調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》和《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)，律師發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。

(二)公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予

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(三)公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予后的調(diào)整

1、2022年4月8日，公司分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于取消部分股票期權(quán)，調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。原激勵(lì)對(duì)象中有4人離職，上述人員不再符合激勵(lì)條件。公司將注銷上述人員授予但尚未行使的4600份股票期權(quán)。本次注銷后，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由115人調(diào)整為11人，授予的股票期權(quán)由65.50萬(wàn)人調(diào)整為65.04萬(wàn)人。由于公司實(shí)行2020年年度權(quán)益分配，行權(quán)價(jià)格由134.67元/份調(diào)整為134.33元/份。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

2、2022年5月12日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。由于公司實(shí)施了2021年年度權(quán)益分配，行權(quán)價(jià)格由134.33元/份調(diào)整為133.63元/份。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)。

3、2023年6月9日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消部分股票期權(quán)，調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。激勵(lì)對(duì)象中有兩人離職，上述人員不再符合激勵(lì)條件。公司將注銷上述人員授予但尚未行使的7840份股票期權(quán)。本次注銷后，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由111人調(diào)整為109人，授予的股票期權(quán)由65.04萬(wàn)人調(diào)整為64.256萬(wàn)人。由于公司實(shí)施了2022年年度權(quán)益分配，行權(quán)價(jià)格由133.63元/份調(diào)整為132.19元/份。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

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(四)公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃歷次行權(quán)情況

2022年4月8日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于達(dá)成公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一行權(quán)條件的議案》。自2022年6月14日至2023年4月22日進(jìn)入自主行權(quán)期間，公司111名激勵(lì)對(duì)象首次行權(quán)的股票期權(quán)共195、120份，自2022年6月14日至2023年4月22日起，激勵(lì)對(duì)象共同行權(quán)，完成股票轉(zhuǎn)讓登記的股票數(shù)量為195、120份，占行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)總數(shù)的100%。

2.2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)條件說(shuō)明

根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要及《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)的第二個(gè)行權(quán)條件已滿足，具體如下:

■

綜上所述，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的第二個(gè)行權(quán)條件已經(jīng)滿足。根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)安排，第二個(gè)行權(quán)期的可行權(quán)數(shù)量占授予股票期權(quán)數(shù)量的30%。結(jié)合激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果，公司第二個(gè)行權(quán)期共有191760個(gè)股票期權(quán)。

三、股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整。

(一)授予日:2021年4月23日

(二)行權(quán)開(kāi)始日:2023年4月23日

(三)行權(quán)數(shù)量:191，760份

(四)行權(quán)人數(shù):109人

(五)行權(quán)價(jià)格(調(diào)整后)：132.19元/份

（6）行權(quán)方式：自主行權(quán)，聘請(qǐng)中信證券有限公司作為自主行權(quán)主辦證券公司

（7）股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象增發(fā)的a股普通股

（8）行權(quán)安排：行權(quán)有效日期為2023年4月23日至2024年4月22日。自獨(dú)立行權(quán)審批程序完成之日起至2024年4月22日的交易日，下列期限不得行使：

1、公司年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告前30天內(nèi)，因特殊原因推遲年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告前30天起計(jì)算至公告前1天；

2、公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10天內(nèi)；

3、自可能對(duì)公司股票及其衍生品交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事件發(fā)生之日起或進(jìn)入決策程序之日起，至依法披露之日起；

4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他期限。

(九)行權(quán)所得股票可在行權(quán)日(T日)后的第二個(gè)交易日（T+2)日上市交易等。

(十)激勵(lì)對(duì)象名單及行權(quán):

■

注：1.上表所列可行權(quán)數(shù)以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司實(shí)際確認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

2.上表中部分總數(shù)與各加數(shù)直接相加，尾數(shù)有差異，均為計(jì)算中四舍五入的原因。

四、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)

（1）公司不得實(shí)施法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的股權(quán)激勵(lì)；公司未發(fā)生《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》）規(guī)定的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案），董事會(huì)已確認(rèn)公司級(jí)行權(quán)條件。

(二)除兩名激勵(lì)對(duì)象已離職且不再具備激勵(lì)對(duì)象資格外，其余109名激勵(lì)對(duì)象的考核結(jié)果均為“B“以上，個(gè)人行權(quán)比例為100%。這次有109個(gè)激勵(lì)對(duì)象符合行權(quán)。

(三)《管理辦法》第八條規(guī)定的上述可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象不得成為激勵(lì)對(duì)象， 根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象的條件和資格，作為本公司可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象的主體合法有效。

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格合法有效，不損害公司和股東的利益。綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意為109名符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象處理191760萬(wàn)股票期權(quán)的行權(quán)事宜。

五、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《管理辦法》的規(guī)定，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)行權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象的范圍與股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)對(duì)象名單一致，作為可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象的主體合法有效。公司審查程序合法合規(guī)，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

綜上所述，公司同意為符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象辦理第二個(gè)行權(quán)期的相關(guān)行權(quán)手續(xù)。

六、股權(quán)激勵(lì)股票期權(quán)費(fèi)用的核算和說(shuō)明

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)金融工具確認(rèn)與計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定，公司在授予日采用Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型確定授予日股票期權(quán)的公允價(jià)值；授予日后，公司已按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在相應(yīng)等待期攤銷股票期權(quán)行權(quán)相關(guān)費(fèi)用，計(jì)入相關(guān)成本、費(fèi)用和資本公積；在行權(quán)日，公司僅根據(jù)實(shí)際行權(quán)數(shù)量確認(rèn)股本和股本溢價(jià)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

截至法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件已達(dá)成，符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定。

特此公告。

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司董事會(huì)

2023年06月09日

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備查文件：

1.公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

二、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

3.公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4.公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)；

5.關(guān)于注銷部分股票期權(quán)、調(diào)整行權(quán)價(jià)格和公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二行權(quán)期滿足行權(quán)條件的法律意見(jiàn)。

證券代碼：603290 證券簡(jiǎn)稱：斯達(dá)半導(dǎo) 公告編號(hào)：2023-038

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司

2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二行權(quán)期

提示性公告采用自主行權(quán)模式

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年4月6日召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司于2023年6月9日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件的議案》。公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)的第二個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)模式，主要安排如下：

1、在行權(quán)期內(nèi)，公司的激勵(lì)對(duì)象可以在規(guī)定的有效期內(nèi)通過(guò)主辦證券公司中信證券有限公司系統(tǒng)獨(dú)立申報(bào)行權(quán)

2、行權(quán)數(shù)量：191，760份

3、行權(quán)人數(shù)：109人

4、行權(quán)價(jià)格(調(diào)整后)：132.19元/份

5、行權(quán)方式：自主行權(quán)

6、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象增發(fā)的a股普通股

7、行權(quán)安排：自股票期權(quán)授予之日起24個(gè)月后的第一個(gè)交易日至股票期權(quán)授予之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日，行權(quán)所得股票可在行權(quán)日（T日）后的第二個(gè)交易日（T+2)日上市交易

8、激勵(lì)對(duì)象名單和行權(quán)情況

單位：份

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注：1.上表所列可行權(quán)數(shù)以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司實(shí)際確認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

9、可行權(quán)日必須為交易日，但不得在下列期限內(nèi)行使：

（1）公司年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告前30天內(nèi)因特殊原因推遲年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告前30天起計(jì)算至公告前1天；

(2)公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10天內(nèi)；

（3）自可能對(duì)公司股票及其衍生品交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事件發(fā)生之日起或進(jìn)入決策程序之日起至依法披露之日；

(4)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他期限。

10、公司將披露季度股權(quán)激勵(lì)對(duì)象變更、股票期權(quán)重要參數(shù)調(diào)整、激勵(lì)對(duì)象自主行權(quán)、公司股份變更等信息。在定期報(bào)告（包括季度報(bào)告、半年報(bào)告和年度報(bào)告）中或臨時(shí)報(bào)告。

特此公告。

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體有限公司董事會(huì)

2023年06月09日