證券代碼：600278證券簡(jiǎn)稱：東方創(chuàng)業(yè) 編號(hào)：臨2023-025

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限公司 2023年6月6日，第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議通知全體監(jiān)事書面、電子郵件。會(huì)議于2023年 6月9日以通訊方式舉行。本次會(huì)議應(yīng)有5名監(jiān)事和5名監(jiān)事。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議表決，全票同意通過(guò)《關(guān)于公司擬為參股子公司提供營(yíng)運(yùn)資金擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)同意公司與東方國(guó)際集團(tuán)金融有限公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)金融公司”)簽訂擔(dān)保合同，為參股24%的子公司上海東香海醫(yī)院管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東香海公司”)的全資子公司提供營(yíng)運(yùn)資金擔(dān)保，同意公司按持股比例提供營(yíng)運(yùn)資金擔(dān)保480萬(wàn)元(=2。00*0.24)，期限為三年。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，擔(dān)保主要是支持公司參與子公司日常經(jīng)營(yíng)的擔(dān)保，由東方國(guó)際集團(tuán)上海投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方投資”）提供反擔(dān)保。東方投資具有較強(qiáng)的履約能力，足以保護(hù)上市公司的利益。本擔(dān)保不會(huì)損害公司和其他股東的利益，也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前和未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響。

本案涉及相關(guān)擔(dān)保，需提交公司股東大會(huì)審議，相關(guān)監(jiān)事曲元慶、胡宏春、韓承榮回避表決。

特此公告。

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：600278證券簡(jiǎn)稱：東方創(chuàng)業(yè) 編號(hào)：臨2023-026

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限公司

擬為參股子公司提供營(yíng)運(yùn)資金擔(dān)保

暨關(guān)聯(lián)交易公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 上海香杏中醫(yī)藥醫(yī)院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“香杏醫(yī)院”)是上市公司的全資子公司(以下簡(jiǎn)稱“香杏醫(yī)院”)，是上市公司的關(guān)聯(lián)人

● 擔(dān)保金額為480萬(wàn)元，公司尚未為香杏醫(yī)院提供擔(dān)保

● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是否有反擔(dān)保

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：

● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：香杏醫(yī)院的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%。請(qǐng)充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

一、擔(dān)保概述

2020年4月2日，東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議同意與東方國(guó)際集團(tuán)上海投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東方投資”)和自然人沈合資成立東香海公司。東香海公司注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，東方投資持股51%，公司持股24%，自然人沈德海持股25%(見2020-018年、019號(hào)公告）。被擔(dān)保人香杏醫(yī)院是東香海公司的全資子公司。

為支持香杏醫(yī)院的日常運(yùn)營(yíng)，公司計(jì)劃與東方國(guó)際集團(tuán)金融有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)金融公司”）簽訂擔(dān)保合同，為香杏醫(yī)院提供營(yíng)運(yùn)資金擔(dān)保。根據(jù)《上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管企業(yè)融資擔(dān)保和資金貸款管理辦法》（上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)評(píng)估）〔2023〕79號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“滬國(guó)資委79號(hào)文件”)相關(guān)要求，公司按持股比例提供的營(yíng)運(yùn)資金擔(dān)保金額為480萬(wàn)元(=2000*0.24)，期限為三年，由東方投資提供反擔(dān)保。

香杏醫(yī)院注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元。由于對(duì)早期建設(shè)和運(yùn)營(yíng)資金的需求較大，缺乏價(jià)值較高的可抵押資產(chǎn)，需要借助股東為其貸款等融資需求提供相應(yīng)的擔(dān)保。東香海公司是參照行業(yè)通用做法設(shè)立的持股平臺(tái)，主要人員、經(jīng)營(yíng)管理均在香杏醫(yī)院。因此，東香海公司不具備向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款的條件，貸款主體是香杏醫(yī)院的實(shí)際經(jīng)營(yíng)主體。東香海公司和香杏醫(yī)院作為一個(gè)整體項(xiàng)目，由東香海公司股東為香杏醫(yī)院提供擔(dān)保。

香杏醫(yī)院通過(guò)營(yíng)運(yùn)資金擔(dān)保獲得的貸款主要用于其日常運(yùn)營(yíng)和支付項(xiàng)目資金，總擔(dān)保金額為2000萬(wàn)元，東方投資提供的擔(dān)保金額為1520萬(wàn)元。按持股比例，公司提供的擔(dān)保金額為480萬(wàn)元(=2，000*0.24)，期限為三年。2023年5月30日，東方投資發(fā)出承諾書，承諾在簽訂擔(dān)保合同的同時(shí)，為公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保金額為480萬(wàn)元，期限與公司為香杏醫(yī)院提供的擔(dān)保一致。截至2022年底，東方投資凈資產(chǎn)109035.63萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率48.78%，資本結(jié)構(gòu)良好；近三年來(lái)，除2022年外，2020年和2021年均實(shí)現(xiàn)盈利，盈利能力穩(wěn)定(主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)見下表)。東方投資有能力為公司提供480萬(wàn)元的反擔(dān)保，并具有較強(qiáng)的履約能力。

東方投資近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

■

2022年底，香杏醫(yī)院審計(jì)的總資產(chǎn)為12、368.80萬(wàn)元，負(fù)債為13、966.43萬(wàn)元，其中流動(dòng)負(fù)債總額為5005.54萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-1、597.63萬(wàn)元。2022年1月至12月，資產(chǎn)負(fù)債率為112.92%，營(yíng)業(yè)收入為216.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-1.816.01萬(wàn)元。東方投資集團(tuán)金融公司是控股股東東方國(guó)際(集團(tuán))有限公司的全資子公司?？毓晒蓶|方國(guó)際集團(tuán)持有公司股份427、293、874股，占公司總股本的48.34%。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議，相關(guān)股東應(yīng)避免表決。本擔(dān)保已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過(guò)。公司董事會(huì)擬提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)公司管理層在上述范圍和金額內(nèi)簽訂相關(guān)擔(dān)保和反擔(dān)保協(xié)議。

二、被擔(dān)保企業(yè)及關(guān)聯(lián)方的基本情況

(1).上海香杏中醫(yī)藥醫(yī)院有限公司成立于2020年12月4日，由東方投資持股51%，公司持股24%，自然人沈德海持股25%。注冊(cè)地上海市黃浦區(qū)，辦公地點(diǎn):上海市黃浦區(qū)制造局路584號(hào)2號(hào)樓(或F樓)，法定代表人:張璐，注冊(cè)資本:2000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù):醫(yī)療服務(wù)。

2022年底審計(jì)的總資產(chǎn)為12368.80萬(wàn)元，負(fù)債為1396.43萬(wàn)元，其中流動(dòng)負(fù)債總額為5005.54萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-1597.63萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債率為112.92%，2022年1月至12月營(yíng)業(yè)收入為216.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-1.816.01萬(wàn)元。

2023年4月30日，總資產(chǎn)為1183.96萬(wàn)元，負(fù)債為14054.78萬(wàn)元，其中流動(dòng)負(fù)債總額為4002.62萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為220.82萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債率為118.77%，2023年1月至4月營(yíng)業(yè)收入為245.58萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-623.19萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))。

(2).東方國(guó)際集團(tuán)上海投資有限公司成立于2011年，注冊(cè)資本56742.5170萬(wàn)元，是東方國(guó)際(集團(tuán))有限公司的全資子公司。注冊(cè)地:上海市長(zhǎng)寧區(qū)婁山關(guān)路85號(hào)B座1104室，法定代表人:張璐，主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)業(yè)投資、股權(quán)投資、資產(chǎn)管理、投資咨詢。

2022年底，經(jīng)審計(jì)的東方投資總資產(chǎn)為212、894.93萬(wàn)元，凈資產(chǎn)86、176.35萬(wàn)元，負(fù)債103、859.30萬(wàn)元，2022年1-12月營(yíng)業(yè)收入6.28.22萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-5.732.92萬(wàn)元。

2023年4月30日，東方投資總資產(chǎn)214、392.82萬(wàn)元，凈資產(chǎn)88、707.29萬(wàn)元，負(fù)債101、187.50萬(wàn)元，2023年1-4月營(yíng)業(yè)收入1578.39萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2.960.20萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))

(3).東方國(guó)際集團(tuán)金融有限公司成立于2017年12月15日，是公司控股股東的全資子公司，注冊(cè)資本為1萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)：處理財(cái)務(wù)融資顧問、信用認(rèn)證及相關(guān)咨詢代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位收付交易款項(xiàng)；批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；擔(dān)保成員單位；委托貸款；承兌貼現(xiàn)；設(shè)計(jì)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)結(jié)算清算方案；吸收成員單位存款；貸款融資租賃；銀行間貸款?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng)】。

2022年底，集團(tuán)金融公司審計(jì)總資產(chǎn)103.57億元，凈資產(chǎn)12.31億元，負(fù)債91.27億元，2022年1月至12月營(yíng)業(yè)收入2.10億元，凈利潤(rùn)0.81億元。

2023年4月30日，財(cái)務(wù)公司總資產(chǎn)96.95億元，凈資產(chǎn)12.52億元，負(fù)債84.43億元，2023年1-4月營(yíng)業(yè)收入0.75億元，凈利潤(rùn)0.28億元。(未經(jīng)審計(jì))。

三、擔(dān)保協(xié)議和反擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（1）擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、 保證范圍

本合同的保證范圍為主合同項(xiàng)下的本息（包括復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、集團(tuán)金融公司實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）以及所有其他應(yīng)付費(fèi)用。

2、保證方式

各保證人按份額共同保證，各保證人按份額承擔(dān)連帶責(zé)任；(具體份額見附件)

3、保證期間

自本合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿之日起三年。如果東方投資和上市公司同意債務(wù)延期，保證期將在延期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期屆滿后三年內(nèi)停止。集團(tuán)財(cái)務(wù)公司按照主合同約定提前宣布債務(wù)到期的，保證期至集團(tuán)財(cái)務(wù)公司宣布的債務(wù)提前到期日后三年。主合同項(xiàng)下的債務(wù)分期履行的，保證期為每期債務(wù)到最后一期債務(wù)履行期屆滿后三年。

4、保證責(zé)任

1、主合同項(xiàng)下債務(wù)到期或者集團(tuán)金融公司按照主合同約定或者法律規(guī)定提前宣布債務(wù)到期的，債務(wù)人未按時(shí)足額履行債務(wù)，或者債務(wù)人違反主合同其他約定的，東方投資和上市公司應(yīng)當(dāng)在擔(dān)保范圍內(nèi)立即承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

2、如果東方投資和上市公司只為主合同項(xiàng)下的部分債務(wù)提供擔(dān)保，主合同項(xiàng)下的債務(wù)在承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任后未完全清償，東方投資和上市公司承諾向債務(wù)人或其他擔(dān)保人主張（包括提前行使）代位權(quán)或追償權(quán)，不得損害集團(tuán)金融公司的利益，同意主合同項(xiàng)下債務(wù)的清償優(yōu)先于實(shí)現(xiàn)東方投資和上市公司的代位權(quán)或追償權(quán)。

具體來(lái)說(shuō)，在集團(tuán)金融公司債權(quán)未全部清償之前，

（1）東方投資和上市公司同意不向債務(wù)人或其他擔(dān)保人索賠代位權(quán)或追償權(quán)；東方投資和上市公司因任何原因?qū)崿F(xiàn)上述權(quán)利的，優(yōu)先償還集團(tuán)金融公司未償債權(quán)；

（2）主合同項(xiàng)下的債務(wù)有擔(dān)保的，東方投資和上市公司同意不以行使代位權(quán)為由或者其他原因?qū)?dān)?；蛘咂涮幹煤蟮氖找鎯r(jià)格提出權(quán)利主張。上述擔(dān)保和收益價(jià)格優(yōu)先償還集團(tuán)金融公司未償債權(quán)；

3、除主合同項(xiàng)下的債務(wù)外，債務(wù)人對(duì)集團(tuán)金融公司還承擔(dān)其他到期債務(wù)的，集團(tuán)金融公司有權(quán)在東方國(guó)際集團(tuán)金融有限公司賬戶中收取人民幣或其他貨幣的債務(wù)，首先用于清償任何到期債務(wù)，東方投資和上市公司的擔(dān)保責(zé)任不予減免。

(2)反擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保方式

1、 東方投資以信用擔(dān)保的形式提供反擔(dān)保。

2、 上市公司因香杏醫(yī)院到期不履行主合同義務(wù)而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的，上市公司有權(quán)按照本協(xié)議要求東方投資承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3、 東方投資向上市公司作出以下陳述、擔(dān)保和承諾：

（1） 簽字和履約資格保證。東方投資保證具有簽訂本合同的主要資格，并已獲得簽訂和履行本合同所需的相應(yīng)授權(quán)或批準(zhǔn)（包括但不限于本合同所列的相應(yīng)批準(zhǔn)）。

（2） 非欺詐保證。東方投資保證，在提供材料的當(dāng)日和適用/適用期內(nèi)，向上市公司提供的所有證明、文件、材料和信息都是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，不存在故意隱瞞或欺騙的情況。

（3） 沒有沖突保證。東方投資簽署并履行本合同不與其簽署的任何有效的合同法律文件規(guī)定的義務(wù)發(fā)生沖突。

反擔(dān)保范圍

東方投資反擔(dān)保的范圍包括：上市公司償還或承擔(dān)的主要合同，包括但不限于本金、利息、復(fù)利、罰款利息、違約金、損害賠償、債權(quán)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用；上市公司向香杏醫(yī)院追償費(fèi)用。

反擔(dān)保期自上市公司清償或承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用之日起計(jì)算三年。上市公司分期清償或者承擔(dān)債務(wù)、費(fèi)用的，保證期為最后一期債務(wù)履行期屆滿后三年。

特別約定

1、上市公司因本合同的簽訂和履行而知道的東方投資的債務(wù)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，應(yīng)當(dāng)保密；上市公司應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)或者本合同規(guī)定披露的除外。

2、如果上市公司依法將香杏醫(yī)院的擔(dān)保債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，東方投資應(yīng)繼續(xù)對(duì)債務(wù)承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任。

3、上市公司與香杏醫(yī)院簽訂的擔(dān)保合同無(wú)效，不影響本反擔(dān)保合同的效力。

爭(zhēng)議解決

各方同意由東方投資所在地人民法院管轄，因本合同引起或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議。

四、本擔(dān)保的必要性和合理性

2020年至2022年上半年，香杏醫(yī)院正處于建設(shè)期，無(wú)營(yíng)業(yè)收入，需承擔(dān)租金、人員工資等剛性費(fèi)用。醫(yī)療行業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)是前期需要大量投資，如房屋建設(shè)裝修、承擔(dān)房屋租金、聘請(qǐng)專業(yè)醫(yī)療管理團(tuán)隊(duì)等。進(jìn)入經(jīng)營(yíng)期的醫(yī)療收入與納入醫(yī)療保險(xiǎn)的時(shí)間、逐步積累的客戶、品牌形成和口碑密切相關(guān)，一般需要多年的爬坡期才能逐步形成穩(wěn)定的收入。

根據(jù)香杏醫(yī)院的計(jì)算，預(yù)計(jì)2026年至2027年將逐步實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)期，不僅可以為患者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值，還可以逐步產(chǎn)生積極的現(xiàn)金流和利潤(rùn)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。公司根據(jù)股份比例為香杏醫(yī)院提供擔(dān)保，是因?yàn)橄阈俞t(yī)院在成立初期面臨著巨大的財(cái)務(wù)壓力，需要通過(guò)擔(dān)保融資，以確保醫(yī)院的早期運(yùn)營(yíng)。

五、董事會(huì)、獨(dú)立董事的意見

1、公司董事會(huì)認(rèn)為，公司為香杏醫(yī)院提供擔(dān)保是公司支持子公司的日常運(yùn)營(yíng)，緩解其早期財(cái)務(wù)壓力，有利于確保其正常運(yùn)營(yíng)。

2、公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司第八屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司提供營(yíng)運(yùn)資本擔(dān)保和關(guān)聯(lián)交易的議案》。我們提前審查了相關(guān)的議案和附件，并聽取了公司的解釋。董事會(huì)同意公司與集團(tuán)金融公司簽訂擔(dān)保合同，為24%子公司東香海公司全資子公司香杏醫(yī)院提供營(yíng)運(yùn)資金擔(dān)保。香杏醫(yī)院所需的擔(dān)?？傤~為2000萬(wàn)元，公司按持股比例提供的營(yíng)運(yùn)資金擔(dān)保金額為480萬(wàn)元（=2000*0.24），期限為三年。

東方國(guó)際集團(tuán)上海投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方投資”）提供反擔(dān)保，東方投資于2023年5月30日發(fā)出承諾，承諾簽訂擔(dān)保合同，為公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保金額480萬(wàn)元，期限與香杏醫(yī)院一致，東方投資具有較強(qiáng)的履約能力，足以保護(hù)上市公司的利益。公司董事會(huì)在表決上述關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，回避了關(guān)聯(lián)董事。符合《公司法》的董事會(huì)表決程序、法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，如《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易制度》的有關(guān)規(guī)定。本擔(dān)保不會(huì)損害公司和其他股東的利益，也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前和未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響。

本擔(dān)保主要是公司為支持公司參股子公司的日常經(jīng)營(yíng)而提供的擔(dān)保。香杏醫(yī)院的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%。東方投資和集團(tuán)金融公司是控股股東東方國(guó)際（集團(tuán)）有限公司的全資子公司?？毓晒蓶|方國(guó)際集團(tuán)持有公司股份427、293、874股，占公司股本總額的48.34%。根據(jù)上海證券交易所的規(guī)定，本擔(dān)保還需提交股東大會(huì)審議。我們同意擔(dān)保，并將其提交公司股東大會(huì)審議。

六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至公告披露之日，公司及其子公司的外部擔(dān)保余額為65000元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.29%，主要是公司及其子公司之間的擔(dān)保。公司未向控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也無(wú)逾期擔(dān)保。

董事會(huì)擬提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)公司管理層在上述范圍和金額內(nèi)簽訂相關(guān)擔(dān)保和反擔(dān)保協(xié)議。

特此公告。

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：600278 證券簡(jiǎn)稱：東方創(chuàng)業(yè) 公告編號(hào)：2023-027

關(guān)于東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限公司

2022年股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

1.股東大會(huì)的相關(guān)情況

1.股東大會(huì)的類型和次數(shù):

2022年年度股東大會(huì)

2.股東大會(huì)召開日期:2023年6月20日

3.股權(quán)登記日

■

二、增加臨時(shí)提案的說(shuō)明

1.提案人:東方國(guó)際(集團(tuán))有限公司

2.提案程序說(shuō)明

公司已于2023年5月31日公布股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)持有48.34%股份的股東方國(guó)際(集團(tuán))有限公司于2023年6月5日提出臨時(shí)提案，并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人現(xiàn)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定予以公告。

3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容。

東方國(guó)際(集團(tuán))有限公司提出《關(guān)于貴公司為參股子公司提供營(yíng)運(yùn)資金擔(dān)保及相關(guān)交易的臨時(shí)提案》，已于2023年6月10日在《中國(guó)證券報(bào)》上審議通過(guò)第八屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議，并披露、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）詳見臨2023-026號(hào)公告。

除上述臨時(shí)提案外，2023年5月31日公布的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)保持不變。

四、臨時(shí)提案后增加股東大會(huì)的相關(guān)情況。

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月20日召開日期 下午2點(diǎn)

地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)婁山關(guān)路85號(hào)A座26樓會(huì)議室

(二)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月20日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

股東大會(huì)原通知的股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會(huì)議案及投票股東類型

■

1、說(shuō)明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

1)2023年4月29日，《中國(guó)證券報(bào)》披露了1~6和13議案的部分內(nèi)容、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。

2)2023年5月31日，《中國(guó)證券報(bào)》披露了7~12和13的部分內(nèi)容、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。

3)2023年5月23日，《中國(guó)證券報(bào)》披露了15~17項(xiàng)議案、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。

4)2023年6月10日，《中國(guó)證券報(bào)》披露了14項(xiàng)議案、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。

2、特別決議議案：議案9、10、11、13、14

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案5、9、10、14

(1)東方國(guó)際(集團(tuán))有限公司、上海紡織(集團(tuán))有限公司、東方國(guó)際集團(tuán)上海家用紡織品進(jìn)出口有限公司、東方國(guó)際集團(tuán)上海絲綢進(jìn)出口有限公司、蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司回避對(duì)議案5的表決；(2)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象回避對(duì)議案9的回避、10的表決。（3）東方國(guó)際（集團(tuán)）有限公司、上海紡織（集團(tuán)）有限公司、東方國(guó)際集團(tuán)上海家用紡織品進(jìn)出口有限公司、東方國(guó)際集團(tuán)上海絲綢進(jìn)出口有限公司避免對(duì)提案14的投票。

特此公告。

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

附件：委托書

授權(quán)委托書

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限公司：

茲委托 先生/女士代表本單位/或本人出席貴公司2022年6月20日召開的年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600278證券簡(jiǎn)稱：東方創(chuàng)業(yè) 編號(hào)：臨2023-024

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限公司

第八屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月6日，東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議通知董事書面、電子郵件。會(huì)議于2023年6月9日舉行。會(huì)議應(yīng)為8名董事和8名董事。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1. 審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬為參股子公司提供營(yíng)運(yùn)資金擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易的議案》；

(表決結(jié)果:同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)O票)

為支持公司參股子公司的日常運(yùn)營(yíng)，公司董事會(huì)同意公司與東方國(guó)際集團(tuán)金融有限公司簽訂擔(dān)保合同，為上海東香海醫(yī)院管理有限公司全資子公司上海香杏中醫(yī)醫(yī)院有限公司提供營(yíng)運(yùn)資金擔(dān)保，香杏醫(yī)院所需的擔(dān)?？傤~為2000萬(wàn)元，根據(jù)《上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管企業(yè)融資擔(dān)保和資金貸款管理辦法》（上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)評(píng)估）〔2023〕根據(jù)79號(hào))的相關(guān)要求，公司按持股比例提供的營(yíng)運(yùn)資金擔(dān)保金額為480萬(wàn)元(=2000*0.24)，期限為三年，由東方國(guó)際集團(tuán)上海投資有限公司提供。本案涉及關(guān)聯(lián)方擔(dān)保，關(guān)聯(lián)董事宋慶榮回避表決。本議案涉及關(guān)聯(lián)方擔(dān)保，關(guān)聯(lián)董事宋慶榮避免表決。根據(jù)上海證券交易所上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)此表示同意。(詳見臨2023-026號(hào)公告)

2. 審議通過(guò)了《關(guān)于2022年股東大會(huì)增加提案的議案》

(表決結(jié)果:同意8票，反對(duì)0棄權(quán)O票，棄權(quán)O票)

公司董事會(huì)將于2023年6月20日召開2022年年度股東大會(huì)(見2023-023號(hào)公告)。

控股股東方國(guó)際(集團(tuán))有限公司提出增加《關(guān)于公司為參股子公司提供營(yíng)運(yùn)資金擔(dān)保及相關(guān)交易的議案》作為臨時(shí)提案，并提交2022年年度股東大會(huì)審議(詳見2023-027號(hào)公告)。除上述臨時(shí)提案外，原股東大會(huì)通知的內(nèi)容保持不變。

特此公告。

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月10日