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南京棲霞建設(shè)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年7月7日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：南京仙林大道99號(hào)星葉城市廣場(chǎng)
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，召集人為董事會(huì)，由執(zhí)行董事湘江勁松老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦和表決方式均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理的參加狀況；別的公司高管出席狀況。
企業(yè)副總裁兼董事長(zhǎng)助理王海剛老先生出席本次大會(huì)；企業(yè)高級(jí)副總裁呂俊老先生、高級(jí)副總裁范廣忠老先生出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)合乎公布發(fā)行債券標(biāo)準(zhǔn)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.00有關(guān)公布發(fā)行債券計(jì)劃方案的議案（逐一決議）
2.01提案名字：此次股票發(fā)行的票面價(jià)值、發(fā)行規(guī)模
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.02提案名字：債券期限
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.03提案名字：債券的收益率及等額本息還款方法
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.04提案名字：交易方式
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.05提案名字：貸款擔(dān)保分配
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.06提案名字：募集資金用途
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.07提案名字：發(fā)售目標(biāo)及向自然人股東配股安排
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.08提案名字：包銷(xiāo)方法及發(fā)售分配
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.09提案名字：企業(yè)資信狀況及償還債務(wù)保障體系
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.10提案名字：決定有效期限
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：受權(quán)股東會(huì)或董事會(huì)受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次發(fā)行債券相關(guān)的事宜的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)開(kāi)設(shè)此次發(fā)行債券募資重點(diǎn)賬戶提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、涉及到逐一決議的議案審議狀況：出席本次大會(huì)股東及公司股東委托代理人對(duì)《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》展開(kāi)了逐一決議和表決。
2、以特別決議根據(jù)的議案決議狀況：《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》、《授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于設(shè)立本次發(fā)行公司債券募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶的議案》贏得了出席本次大會(huì)股東及公司股東委托代理人持有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：江蘇省新世紀(jì)同事法律事務(wù)所
侓師：趙旭、王敏敏
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；召集人和參加出席交流會(huì)工作人員資格真實(shí)有效；會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
南京棲霞建設(shè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月8日
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