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廣東省東方鋯業(yè)科技發(fā)展有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況。
2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。
一、會(huì)議召開(kāi)狀況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日（星期五）在下午15:00
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日。在其中：
利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月30日早上9:15－9:25，9:30－11:30在下午13:00－15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月30日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：潮州市珠津工業(yè)園區(qū)維斯工業(yè)園區(qū)珠津一街3號(hào)院3層，公司會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉緊密結(jié)合
4、召集人：董事會(huì)
5、節(jié)目主持人：老總馮立明先生
6、此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、大會(huì)參加狀況
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東41人，意味著股權(quán)229,704,768股，占上市企業(yè)總股份的29.6342％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東33人，意味著股權(quán)228,668,568股，占上市企業(yè)總股份的29.5005％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)1,036,200股，占上市企業(yè)總股份的0.1337％。
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者35人，意味著股權(quán)26,232,900股，占上市企業(yè)總股份的3.3843％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者27人，意味著股權(quán)25,196,700股，占上市企業(yè)總股份的3.2506％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者8人，意味著股權(quán)1,036,200股，占上市企業(yè)總股份的0.1337％。
董事、公司監(jiān)事、高管人員，及其國(guó)浩律師（廣州市）公司印證侓師等相關(guān)負(fù)責(zé)人參加了大會(huì)。
三、方案決議狀況
此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的對(duì)提案開(kāi)展決議，從而形成如下所示決定：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》
總決議狀況：允許229,680,168股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9893％；抵制24,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0107％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許26,208,300股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9062％；抵制24,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0938％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
總決議狀況：允許228,904,268股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.6515％；抵制800,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3485％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許25,432,400股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的96.9485％；抵制800,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的3.0515％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》
關(guān)系公司股東未出席本次股東會(huì)，不屬于關(guān)系公司股東回避表決的現(xiàn)象。
總決議狀況：允許229,680,168股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9893％；抵制24,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0107％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許26,208,300股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9062％；抵制24,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0938％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。
四、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
1、法律事務(wù)所名字：國(guó)浩律師（廣州市）公司
2、出示法律意見(jiàn)律師名字：郭佳、林嘉豪
3、結(jié)果建議：此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格、決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《規(guī)范運(yùn)作指引》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和東方鋯業(yè)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決流程和決議結(jié)論合理合法、合理。
五、備查簿文檔
1、廣東省東方鋯業(yè)科技發(fā)展有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定；
2、國(guó)浩律師（廣州市）公司開(kāi)具的《國(guó)浩律師（廣州）事務(wù)所關(guān)于廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
廣東省東方鋯業(yè)科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
二〇二三年六月三十日
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