（上接B29版）

　　公司股票價(jià)格在董事會(huì)決議日前20個(gè)交易日區(qū)間內(nèi)的累計(jì)漲跌幅為-0.89%，未超過(guò)20%。上證指數(shù)（000001.SH）累計(jì)漲跌幅為-2.90%，同期Wind制藥指數(shù)（886051.WI）累積漲跌幅為-2.58%；剔除同期大盤因素和同行業(yè)板塊因素影響，即剔除上證指數(shù)（000001.SH）、Wind制藥指數(shù)（886051.WI）的波動(dòng)因素影響后，公司股價(jià)在董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)漲跌幅分別為2.01%與1.69%，均未超過(guò)20%。

　　綜上，剔除大盤因素和同行業(yè)板塊因素影響，公司股價(jià)在敏感重大信息公布 前 20 個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)漲跌幅未超過(guò) 20%，不存在異常波動(dòng)情況。

　　特此說(shuō)明。

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月9日

　　證券代碼：603367 證券簡(jiǎn)稱：辰欣藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-036

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬分拆所屬子公司山東辰欣佛都藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“佛都藥業(yè)”）至深圳證券交易所主板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次分拆”）。本次分拆完成后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生變化，且仍將維持對(duì)佛都藥業(yè)的控股權(quán)。

　　2023年6月9日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司分拆所屬子公司山東辰欣佛都藥業(yè)股份有限公司至深圳證券交易所主板上市的預(yù)案的議案》及其他與本次分拆相關(guān)的議案，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)一一上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》，如本次分拆事項(xiàng)首次公告前公司股票交易存在明顯異常，可能存在因涉嫌內(nèi)幕交易被立案調(diào)查，導(dǎo)致本次分拆被暫停、被終止的風(fēng)險(xiǎn)。

　　本次分拆尚需滿足多項(xiàng)條件方可實(shí)施，包括但不限于取得公司股東大會(huì)對(duì)本次分拆方案的正式批準(zhǔn)、履行證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)相應(yīng)程序等。本次分拆能否獲得上述批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或注冊(cè)以及最終獲得相關(guān)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或注冊(cè)時(shí)間，均存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月9日

　　證券代碼：603367 證券簡(jiǎn)稱：辰欣藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-037

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月26日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月26日 13 點(diǎn) 30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市高新區(qū)同濟(jì)路16號(hào)辰欣藥業(yè)股份有限公司一園區(qū)辦公樓六樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月26日

　　至2023年6月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次會(huì)議相關(guān)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：議案1一議案11

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1一議案11

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案11

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：杜振新先生、辰欣科技集團(tuán)有限公司、北海辰昕創(chuàng)業(yè)投資有限公司。

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)，具體事項(xiàng)如下：

　　1、登記方式：

　?。?）法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持有加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；由其法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股票賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件1）辦理登記手續(xù)。

　?。?）自然人股東：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持有代理人身份證、自然人股東出具的授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件1）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　2、登記時(shí)間： 2023年6月21日 上午： 9:00-11:00； 下午： 14:00-16:30

　　3、登記地點(diǎn)：公司證券部辦公室（山東省濟(jì)寧市高新區(qū)同濟(jì)路16號(hào)辰欣藥業(yè)股份有限公司證券部辦公室）

　　4、異地股東可采用信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函以（2023年6月21日下午16:30前送達(dá)至公司）登記時(shí)間內(nèi)以公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚髀?lián)系電話，附“股東大會(huì)”字樣。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)有效證件原件、復(fù)印件各一份。

　　2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理。

　　3、請(qǐng)出席會(huì)議者于2023年6月26日13:00前到達(dá)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)報(bào)到。

　　4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，本次股東大會(huì)的進(jìn)程按照當(dāng)日通知。

　　5、公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　會(huì)議聯(lián)系人：孫 偉

　　聯(lián)系地址：山東省濟(jì)寧市高新區(qū)同濟(jì)路16號(hào)辰欣藥業(yè)股份有限公司證券部

　　電 話：0537-2989906

　　特此公告。

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月26日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。