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浙江省華康藥業(yè)有限責任公司第六屆股東會第三次會議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
浙江省華康藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第三次會議于2023年6月9日以當場與通信相結合的舉辦。此次會議報告于2023年6月3日根據(jù)通信方式向各位執(zhí)行董事傳出。此次會議應參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名。企業(yè)董事長陳德水老先生上臺演講，此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，大會真實有效。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于明確全資子公司投資目的的議案》
公司在2022年4月18日舉辦第五屆股東會第十八次大會，表決通過《關于公司設立全資子公司的議案》，全體人員執(zhí)行董事一致同意公司出資5,000萬余元,開設控股子公司杭州市康悅投資管理有限公司（暫定名，還是要以工商注冊為標準，下稱“杭州市康悅”）。
現(xiàn)階段杭州市康悅并未開設，為了能進一步明確杭州市康悅的開設目地，現(xiàn)鄭重承諾如下所示：“杭州市康悅將舉辦與主營有關的投入，緊緊圍繞企業(yè)產業(yè)上下游，以獲得技術性、原材料、方式等作為目地，根據(jù)入股、回收或融合等方式項目投資，該投資的目的將記述于杭州市康悅的企業(yè)章程?！?/p>
決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票
特此公告。
浙江省華康藥業(yè)有限責任公司
股東會
2023年6月10日
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