本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會議是不是有無決議案：無

一、 會議召開和到場狀況

（一） 股東會舉行的時長：2023年6月9日

（二） 股東會舉辦地點：上海長寧區(qū)臨空一路528號二號樓二樓會議廳

（三） 列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

（四） 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次會議由董事會集結(jié)，選用現(xiàn)場會議、當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票的形式舉辦。董事長王煜老先生上臺演講，合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會各類決定真實有效。

（五） 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加5人，執(zhí)行董事楊素英、獨董錢世政及其陳乃蔚因工無法參加；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、 董事長助理陳可參加了大會；高級副總裁黃興穩(wěn)老先生出席了大會。

二、 提案決議狀況

（一） 非累積投票提案

1、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財務(wù)報表的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報全篇及引言的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度執(zhí)行董事、高管人員薪酬激勵計劃方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度公司監(jiān)事薪酬激勵計劃方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2023本年度對外擔保預(yù)估金額的提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、 提案名字：有關(guān)聘用企業(yè)2023年度財務(wù)報表注冊會計師及其內(nèi)控審計師提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、 提案名字：有關(guān)《春秋航空股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）》以及引言的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、 提案名字：有關(guān)《春秋航空股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13、 提案名字：有關(guān)報請股東會受權(quán)股東會以及受權(quán)人員辦理公司2023年股權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二） 累積投票提案決議狀況

14、 有關(guān)董事會換屆的議案（非獨立董事）

15、 有關(guān)董事會換屆的議案（獨董）

16、 有關(guān)公司監(jiān)事會換屆的議案

（三） 涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

（四） 有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

提案8、11、12、13涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東上海春秋國旅旅行社（集團公司）有限責任公司（持有投票權(quán)股權(quán)495,240,000股）、上海春秋包機價格旅游社有限責任公司（持有投票權(quán)股權(quán)22,720,600股）、上海春翔集團有限公司（持有投票權(quán)股權(quán)15,785,507股）、上海春翼集團有限公司（持有投票權(quán)股權(quán)11,715,638股），由于一致行動人關(guān)聯(lián)，總計持有公司投票權(quán)股權(quán)545,461,745股，上述情況關(guān)系公司股東逃避了決議。

提案9為需特別決議根據(jù)的議案，早已列席會議的公司股東或股東代表所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3之上表決通過。

三、 律師見證狀況

1、 此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所

侓師：李清、張璇

2、 律師見證結(jié)果建議：

公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。

四、 備查簿文件名稱

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

2、 經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。

春秋航空有限責任公司

2023年6月10日

股票號：601021 股票簡稱：春秋航空 公示序號：2023-023

春秋航空有限責任公司

第五屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

春秋航空有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第一次會議于2023年6月9日在航友酒店以實地方法舉辦。會議報告和材料于2023年6月2以郵件方法傳出，并且以手機展開了確定。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，占監(jiān)事總量的100%。

會議由公司監(jiān)事徐國萍女性組織，企業(yè)整體公司監(jiān)事用心審查了會議議案，并且對會議議案展開了決議。大會參加決議總數(shù)及集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

決議并通過《關(guān)于選舉春秋航空股份有限公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》

競選徐國萍女性出任企業(yè)第五屆監(jiān)事長。任職期三年，自此次職工監(jiān)事表決通過之日起算（個人簡歷詳見附件）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

春秋航空有限責任公司職工監(jiān)事

2023年6月10日

配件：徐國萍女性個人簡歷

徐國萍，女，1963年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，曾先后擔任遵義市社區(qū)服務(wù)中心、合作聯(lián)社團委、團總支副書記；上海春秋國旅旅行社（集團公司）有限責任公司（下稱“春秋國旅”）黨委書記、紀檢書記、副總、辦公廳主任、人事經(jīng)理、公司監(jiān)事等職?，F(xiàn)關(guān)鍵出任春秋國旅執(zhí)行董事、春秋航空監(jiān)事長等職。

股票號：601021 股票簡稱：春秋航空 公示序號：2023-022

春秋航空有限責任公司

第五屆股東會第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

春秋航空有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“春秋航空”）第五屆股東會第一次會議于2023年6月9日在上海長寧區(qū)臨空一路528號二號樓會議廳以當場融合通信方式舉辦。會議報告和材料于2023年6月2日以電子器件方法傳出，并給予回應(yīng)確定。

例會應(yīng)參加執(zhí)行董事8名，真實參加執(zhí)行董事8名，執(zhí)行董事王煜、王志杰、獨董金銘當場參加了大會，執(zhí)行董事王正華、張秀智、王煒、獨董李若山、鄭培敏以通信方式參加了會議，一部分高管人員和公司監(jiān)事出席了大會。

與會董事一致舉薦執(zhí)行董事王煜老先生組織此次會議，企業(yè)整體執(zhí)行董事用心審議了會議議案，所有8名執(zhí)行董事對會議議案展開了決議。大會參加決議總數(shù)及集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實有效。

二、董事會會議決議狀況

（一）決議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

競選王煜為公司發(fā)展第五屆股東會老總，并任公司法人代表。任職期三年，自此次股東會表決通過之日起算。（個人簡歷詳見附件）

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（二）決議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》

競選張秀智為公司發(fā)展第五屆股東會副董，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起算。（個人簡歷詳見附件）

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（三）決議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會各專業(yè)委員會委員的議案》

競選第五屆股東會各專門委員會委員會，詳細如下：

1、王煜、王正華、金銘為公司發(fā)展第五屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，在其中王煜出任股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任委員（召集人）。

2、李若山、鄭培敏、王志杰為公司發(fā)展第五屆董事會審計委員會委員會，在其中李若山出任董事會審計委員會主委（召集人）。

3、金銘、李若山、張秀智為公司發(fā)展第五屆股東會提名委員會委員會，在其中金銘出任股東會候選人委員會主任委員（召集人）。

4、鄭培敏、金銘、王煒為公司發(fā)展第五屆股東會薪酬與考核委員會委員會，在其中鄭培敏出任股東會薪酬與考核委員會主委（召集人）。

以上各專業(yè)委員會委員的任職期與企業(yè)第五屆董事會任期一致。各專業(yè)委員會委員的個人簡歷詳見附件。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（四）決議并通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

聘用王志杰為公司老總，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起算。（個人簡歷詳見附件）

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（五）決議并通過《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》

聘用劉華、沈巍、吳新宇、黃興穩(wěn)、宋鵬為公司發(fā)展高級副總裁，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起算。（個人簡歷詳見附件）

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（六）決議并通過《關(guān)于聘任公司首席財務(wù)官的議案》

聘用陳可為公司發(fā)展首席運營官，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起測算。（個人簡歷詳見附件）

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（七）表決通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

聘用陳可為公司發(fā)展董事長助理，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起測算。（個人簡歷詳見附件）

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（八）決議并通過《關(guān)于聘任公司總飛行師的議案》

聘用張勇為公司發(fā)展總飛行師，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起測算。（個人簡歷詳見附件）

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（九）決議并通過《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》

聘用徐康為公司發(fā)展高級工程師，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起測算。（個人簡歷詳見附件）

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

（十）表決通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

聘用徐亮、趙志琴為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起測算。（個人簡歷詳見附件）

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

公司獨立董事就以上第四至九項聘用公司老總、高級副總裁、首席運營官、董事長助理、總飛行師及其高級工程師等高管人員的議案發(fā)布了單獨建議，詳細企業(yè)同日公布的《春秋航空獨立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

春秋航空有限責任公司股東會

2023年6月10日

配件：有關(guān)人員簡歷

王正華，男，1944年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，高級會計師。曾先后擔任上海長寧區(qū)團委副書記、上海長寧區(qū)政府部門地域辦副主任、遵義市街道社區(qū)黨委書記等職。王正華老先生于1981年開創(chuàng)上海市春秋旅行社，任院長；1987年迄今出任上海春秋國旅旅行社（集團公司）有限責任公司（下稱“春秋國旅”）老總；2004年開創(chuàng)春秋航空有限責任公司。王正華老先生在職春秋國旅老總、春秋航空執(zhí)行董事等職。王正華老先生曾先后榮獲1992至1993、1994至1995、1996至1997年度上海勞模頭銜，1998年獲上海終生勞模頭銜。王正華老先生于2018年喜獲中央統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)評選出的“改革創(chuàng)新40年千名優(yōu)秀企業(yè)家”頭銜。

王煜，男，1970年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，經(jīng)濟學碩士和工商管理碩士學位，畢業(yè)院校美國南伊利諾伊大學。曾先后在羅蘭貝格、畢博、翰威特等企業(yè)就職。在職政協(xié)第十四屆委員會委員、民間商會副會長、中國旅游協(xié)會副理事長、上海市工商聯(lián)副書記、上海企業(yè)聯(lián)合會副理事長、春秋國旅副董、春秋航空老總等職。王煜老先生于2021年喜獲“全國脫貧攻堅先進工作者”、“2020年全國脫貧攻堅獎奉獻獎”、“上海優(yōu)秀黨員”、“上?？挂呦冗M工作者”、上?！暗谝粚霉娲壬篇劇惫娲壬瓢駱?、“上海優(yōu)秀企業(yè)家”、“上海工業(yè)領(lǐng)軍人”等榮譽。

張秀智，女，1964年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，臺灣大學商學院研究生、上海復(fù)旦大學工商管理學（EMBA）。曾先后擔任春秋國旅國內(nèi)部主管、副總、春秋季包機價格經(jīng)理、春秋航空首席總裁等職。在職春秋國旅副董、春秋航空副董等職。

王煒，男，1975年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，經(jīng)濟學學士，畢業(yè)院校日本下關(guān)市立大學。曾先后擔任日本能反應(yīng)率研究會綜合性研究室（JMAR）（我國）顧問、負責人；日本能反應(yīng)率研究會咨詢管理公司（JMAC）（我國）策劃事務(wù)長、行業(yè)和策劃部科長。2011年起出任春秋航空日本株式籌劃室事務(wù)長、院長、會生；春秋國旅日所在地區(qū)總意味著；春秋國旅高級副總裁。在職春秋國旅首席總裁、春秋航空日本株式會生、春秋航空執(zhí)行董事。

王志杰，男，1969年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，飛機發(fā)動機工程碩士學位，畢業(yè)院校北航。曾先后擔任原上海航空有限責任公司機務(wù)部技術(shù)工程師、機務(wù)部工程設(shè)計主管、高級工程師。2005年起出任春秋航空有限責任公司高級副總裁、高級工程師等職。在職春秋航空執(zhí)行董事兼首席總裁、春秋國旅執(zhí)行董事。

李若山，男，1949年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，博士生，會計專業(yè)專家教授，畢業(yè)院校廈大。1989年7月-1997年9月列任廈門大學經(jīng)濟學院老師、副教授職稱、專家教授；1997年10月迄今任復(fù)旦大學管理學院會計系研究生導(dǎo)師、專家教授，現(xiàn)擔任中國上市公司協(xié)會第三屆獨董技術(shù)專業(yè)委員會主任委員、上海市叢麟環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司獨董、新東方學校新型材料股份有限公司公司獨立董事、深圳鹽田港股份有限公司公司獨立董事及其春秋航空獨董。

鄭培敏，男，1972年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，清華工學學士、工商管理學（MBA）。曾就職于中國人民保險金融控股公司，在職上海市榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團公司）股份有限公司董事長，擔任中國證券業(yè)協(xié)會投行專業(yè)委員會委員、春秋航空獨董。

金銘，男，1971年出世，中國籍，國外居留權(quán)，畢業(yè)院校上海復(fù)旦大學，本科文憑。曾擔任國泰君安投資銀行部副總，高盛高華證券投資銀行部執(zhí)行總裁，摩根斯坦利華鑫證券投資銀行部執(zhí)行總裁。在職上海市銘耀股權(quán)投資管理有限責任公司合作伙伴，擔任上海市徐家匯商城股份有限公司公司獨立董事、重慶市百亞日用品有限責任公司執(zhí)行董事、春秋航空獨董。

劉華，男，1973年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校中國民航飛行學院，飛機駕駛技術(shù)專業(yè)大專。曾先后擔任中國東方航空公司甘肅省子公司（現(xiàn)我國東方航空股份有限責任公司甘肅省子公司）飛行部航空員，春秋航空飛行部航行計劃室主管、航行處處長經(jīng)理、航行部負責人，2013年8月至2014年9月出任春秋航空總飛行師，在職春秋航空高級副總裁。

沈巍，男，1966年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校我國民用航空飛行學院，飛機駕駛本科。曾先后擔任中國東方航空公司（現(xiàn)我國東方航空股份有限責任公司）飛行部飛行教員、航行技術(shù)管理部A320型號師等職、2010年12月至2013年7月出任春秋航空總飛行師。在職春秋航空高級副總裁。

陳可，男，1976年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生學位，畢業(yè)院校南京航空航天電子電氣工程技術(shù)專業(yè)與英國Brunel高校金融與投資技術(shù)專業(yè)。曾先后擔任上海航空有限責任公司技術(shù)工程師，春秋航空有限責任公司整體規(guī)劃處處長主管、計劃財務(wù)部總經(jīng)理、主管等職。在職春秋航空首席運營官兼董事長助理。

吳新宇，男，1968年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校中國民航大學，航空公司自動化技術(shù)本科。曾先后擔任我國西北航空公司（現(xiàn)我國東方航空股份有限責任公司大西北子公司）維修基地技術(shù)工程師，春秋季航空維修技術(shù)部航線維修室負責人、維修工程部負責人。在職春秋航空高級副總裁。

黃興穩(wěn)，男，1974年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，經(jīng)濟師職稱，研究生學位，畢業(yè)院校南京航空航天道路運輸（航空貨運管理方法）專業(yè)與南京師范大學工程管理專業(yè)。曾先后擔任我國東方航空股份有限責任公司上海市業(yè)務(wù)部經(jīng)理、上海市業(yè)務(wù)部經(jīng)理兼領(lǐng)導(dǎo)班子、營銷推廣委經(jīng)理助理兼上海市業(yè)務(wù)部經(jīng)理及其領(lǐng)導(dǎo)班子和同程網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司高級副總裁。在職春秋航空高級副總裁。

宋鵬，男，1976年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校南京航空航天，本科文憑。曾擔任上海航空有限責任公司維修工程師、檢修監(jiān)測中心總經(jīng)理、大堂經(jīng)理，春秋季航空維修技術(shù)部檢修計劃室負責人、人事培訓室負責人、上海浦東維修基地負責人、定檢維修室負責人、質(zhì)量與安全處經(jīng)理、檢修技術(shù)部副總。在職春秋航空高級副總裁。

張勇，男，1972年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校西安電子科技大學通信工程專業(yè)，進行中國民航飛行學院飛行技術(shù)專業(yè)學習，本科文憑。曾擔任東方航空股份有限責任公司大西北子公司航空員，2005年起先后擔任春秋季民航安全監(jiān)察部門副總、航行技術(shù)管理部經(jīng)理、企業(yè)董事長助理。在職春秋航空總飛行師兼航行部負責人。

徐康，男，1977年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校西工大工商管理學技術(shù)專業(yè)，研究生文憑。曾就職于我國西北航空公司（現(xiàn)我國東方航空股份有限責任公司西北航空子公司）。2007年起先后擔任春秋季航空維修技術(shù)部工程設(shè)計處經(jīng)理、購置保障部經(jīng)理、檢修技術(shù)部副總。現(xiàn)關(guān)鍵出任春秋航空高級工程師兼維修工程部負責人。

徐亮，男，1985年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，畢業(yè)院校上海財大。曾先后任職于畢馬威華振會計事務(wù)所（特殊普通合伙）及其瑞銀證券有限公司。在職春秋航空證券事務(wù)代表兼董事會辦公室負責人。

趙志琴，女，1976年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，國際性法學碩士學位，畢業(yè)院校上海對外經(jīng)貿(mào)大學。曾就職于上海市榮正項目投資咨詢有限公司。在職春秋航空證券事務(wù)代表。

股票號：601021 股票簡稱：春秋航空 公示序號：2023-024

春秋航空有限責任公司

有關(guān)職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

春秋航空有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事任期屆滿，依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月9日舉辦企業(yè)2023年第三次職代會，經(jīng)參會職工監(jiān)事用心決議，會議同意競選金晶女性（個人簡歷附后）為公司發(fā)展第五屆職工監(jiān)事職工監(jiān)事，與企業(yè)2022年年度股東大會投票選舉的許多兩位股東監(jiān)事所組成的企業(yè)第五屆職工監(jiān)事，任職期三年。

特此公告。

春秋航空有限責任公司職工監(jiān)事

2023年6月10日

配件：職工監(jiān)事個人簡歷

金晶，女，1982年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，畢業(yè)院校華東政法大學規(guī)律技術(shù)專業(yè)。曾先后擔任春秋航空日本株式財務(wù)經(jīng)理、春秋航空投資融資部負責人。現(xiàn)關(guān)鍵出任春秋航空財務(wù)部門經(jīng)理、職工監(jiān)事。