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吉林華微電子有限責(zé)任公司有關(guān)獨(dú)立董事辭職及調(diào)節(jié)股東會(huì)專門委員會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、獨(dú)立董事辭職的現(xiàn)象
吉林華微電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年6月6日接到公司獨(dú)立董事沈波老先生遞交書面離職報(bào)告。沈波老先生個(gè)人原因，向股東會(huì)申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)第八屆股東會(huì)獨(dú)董、提名委員會(huì)委員會(huì)及召集人、發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)職位。
依據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，沈波先生離職報(bào)告自送到董事會(huì)生效日起效。沈波先生離職未導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，其離職不會(huì)造成獨(dú)立董事人數(shù)低于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一，也不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也不影響企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
沈波老先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期內(nèi)盡職履責(zé)、單獨(dú)公平，為公司發(fā)展規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司及股東會(huì)對(duì)沈波老師在任職期為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
二、調(diào)節(jié)專門委員會(huì)的現(xiàn)象
公司在2023年6月7日舉辦第八屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，大會(huì)審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職及調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)》的議案，變更后的專門委員會(huì)情況如下:
1、股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：
主委（召集人）：夏增文 委員會(huì)：佟成生、李大沛
2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：
主委（召集人）：佟成生 委員會(huì)：趙東軍、李大沛
3、股東會(huì)提名委員會(huì)：
主委（召集人）：佟成生 委員會(huì)：夏增文、李大沛
4、股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：
主委（召集人）：李大沛 委員會(huì)：于勝東、佟成生
特此公告。
吉林華微電子有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月8日
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