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安徽鑫科新材料股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：安徽鑫科銅業(yè)有限公司（以下簡稱“鑫科銅業(yè)”）
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下簡稱“鑫科材料”或“公司”）為鑫科銅業(yè)提供擔保人民幣2,000萬元。截至本公告日，公司實際為鑫科銅業(yè)提供的擔保余額為86,656萬元（含此次簽訂的擔保合同人民幣2,000萬元）。
●本次是否有反擔保：否
●對外擔保逾期的累計數(shù)量：公司不存在逾期擔保事項。
●特別風險提示：截至本公告日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為163,631萬元（含此次簽訂的擔保合同人民幣2,000萬元），占公司2022年度經審計歸屬于母公司所有者凈資產的116.21%。請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
2023年6月5日，公司與中國光大銀行股份有限公司蕪湖分行（以下簡稱“光大銀行蕪湖分行”）簽署了《最高額保證合同》，為鑫科銅業(yè)同日與光大銀行蕪湖分行簽訂的《綜合授信協(xié)議》（編號：WHGSB2ZSXY20230014）提供最高額連帶責任保證擔保。最高授信額度的有效使用期限為：2023年6月5日至2024年6月4日。擔保金額為不超過人民幣2,000萬元，保證期間為三年，上述擔保不存在反擔保。
截至本公告日，公司實際為鑫科銅業(yè)提供的擔保余額為86,656萬元（含此次簽訂的擔保合同人民幣2,000萬元），鑫科銅業(yè)其他股東未向鑫科銅業(yè)提供擔保。
上述擔保事宜已經公司九屆五次董事會和2022年年度股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
1、企業(yè)名稱：安徽鑫科銅業(yè)有限公司
2、注冊資本：肆億伍仟萬圓整
3、經營范圍：銅基合金材料、金屬基復合材料及制品、超細金屬、稀有及貴金屬材料（不含金銀及制品）、特種材料、電線電纜、電工材料及其它新材料開發(fā)、生產、銷售；輻射加工（限輻射安全許可證資質內經營）；本企業(yè)自產產品及技術出口以及本企業(yè)生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術進出口業(yè)務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
4、法定代表人：王生
5、注冊地址：中國（安徽）自由貿易試驗區(qū)蕪湖片區(qū)鳳鳴湖南路21號
6、財務狀況：
單位：人民幣 萬元
7、股權結構：
三、擔保協(xié)議主要內容
1、保證人名稱：安徽鑫科新材料股份有限公司
2、授信人名稱：中國光大銀行股份有限公司蕪湖分行
3、受信人名稱：安徽鑫科銅業(yè)有限公司
4、擔保最高債權額：2,000萬元
5、擔保方式：連帶責任保證
6、擔保期限：三年
7、保證范圍：受信人在主合同項下應向授信人償還或支付的債務本金、利息（包括法定利息、約定利息及罰息）、復利、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權的費用（包括但不限于訴訟/仲裁費用、律師費用、公證費用、執(zhí)行費用等）和所有其他應付的費用（以上各項合稱為“被擔保債務”）。
8、合同的生效：本合同自保證人和授信人雙方的法定代表人（負責人）或其委托代理人簽名或蓋章并加蓋公章之日起生效。
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保事項系為滿足子公司業(yè)務發(fā)展及生產經營的需要，有利于子公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性。本次擔保對象為公司控股子公司鑫科銅業(yè)，公司能對其經營進行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，擔保風險可控。本次擔保不會對公司的正常經營和業(yè)務發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、董事會意見
經公司九屆五次董事會和2022年年度股東大會審議通過，同意公司及控股子公司根據(jù)實際經營需要在人民幣220,000萬元額度范圍內為公司及控股子公司向金融機構（包括但不限于銀行、融資租賃公司等）融資提供擔保（包括母子公司之間、子公司之間相互提供的擔保，不包括為合并報表范圍外的其他企業(yè)提供的擔保），擔保期限為自股東大會審議通過之日起三年。
公司獨立董事發(fā)表意見如下：公司調整對外提供擔保事項系為滿足公司及子公司正常生產經營中的實際資金需要，上述擔保的風險在可控范圍之內，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
本次公司為鑫科銅業(yè)提供擔保人民幣2,000萬元。截至本公告日，公司及控股子公司經股東大會審議通過可在人民幣220,000萬元額度范圍內對外提供擔保，占公司2022年度經審計歸屬于母公司所有者凈資產的156.24%。
公司及控股子公司不存在逾期擔保事項。
七、備查資料
1、《最高額保證合同》；
2、鑫科銅業(yè)2022年度財務報表，2023年3月財務報表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事會
2023年6月7日
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