本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月31日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2023-044），定于2023年6月15日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開2023年第二次臨時(shí)股東大會。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司現(xiàn)發(fā)布召開股東大會的提示性公告如下：

　　一、會議基本情況

　?。ㄒ唬h屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會。

　?。ǘh召集人：公司董事會，公司第九屆董事會第六十次會議決議召開2023年第二次臨時(shí)股東大會。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，召集人資格合法有效。

　　（四）會議召開時(shí)間

　　1、現(xiàn)場會議：2023年6月15日下午15:00開始；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月15日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹h召開方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開：

　　1、現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過前述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。┕蓹?quán)登記日

　　本次股東大會股權(quán)登記日：2023年6月9日。

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　　1、于本次股東大會股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，因故不能出席的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司的股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師。

　?。ò耍┈F(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江西路5號廣州國際金融中心63樓公司第一會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)及編碼表

　　上述議案已經(jīng)過公司第九屆董事會第五十八次會議、第六十次會議或第九屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月16日、2023年5月31日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　特別事項(xiàng)說明：議案1-3為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票情況作出單獨(dú)統(tǒng)計(jì)及披露；同時(shí)，因關(guān)聯(lián)交易或利益相關(guān)，議案2、3涉及的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避相關(guān)議案的審議與表決。

　　三、會議登記事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)場登記時(shí)間：2023年6月14日9:30-17:00。

　?。ǘ┈F(xiàn)場登記地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江西路5號廣州國際金融中心63樓公司董事會辦公室。

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記并須于出席會議時(shí)出示；

　　2、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會議時(shí)出示；

　　3、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、個(gè)人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會議時(shí)出示；

　　4、由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會議時(shí)出示；

　　5、接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。請于2023年6月14日下午17時(shí)前將出席股東大會的書面確認(rèn)回復(fù)（見附件3）連同所需登記文件以信函或傳真方式送達(dá)至公司董事會辦公室，并來電確認(rèn)登記狀態(tài)。

　　四、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項(xiàng)

　　（一）聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：吳勇高、王歡歡

　　聯(lián)系電話：020-88835130或020-88835125

　　聯(lián)系傳真：020-88835128

　　電子郵箱：yxjk@yuexiu-finance.com

　　郵政編碼：510623

　　（二）預(yù)計(jì)會期半天，參會人員食宿及交通費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┑诰艑枚聲谖迨舜螘h決議；

　?。ǘ┑诰艑枚聲诹未螘h決議；

　?。ㄈ┑诰艑帽O(jiān)事會第二十八次會議決議；

　?。ㄋ模┥钲谧C券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　2、出席股東大會的授權(quán)委托書

　　3、出席股東大會的確認(rèn)回執(zhí)

　　廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年6月9日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀贝a：360987；投票簡稱：“越秀投票”。

　?。ǘ┨顖?bào)表決意見

　　本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，股東可填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　?。ㄈ┕蓶|對“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀睍r(shí)間為2023年6月15日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　?。ǘ┕蓶|可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　（一）投票時(shí)間為2023年6月15日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　　（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2

　　出席股東大會的授權(quán)委托書

　　茲委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示就股東大會通知所列議案投票，如未作出指示，則由本人/本公司的代表酌情決定投票。

　　委托人姓名：

　　委托人證券賬戶卡號碼：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人持股性質(zhì)：

　　委托人身份證號碼（法人營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　代理人姓名：

　　代理人身份證號碼：

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

　　委托人簽名（法人股東應(yīng)加蓋公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　說明：

　　1、本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，請?jiān)诟髯h案表決意見選項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)均為單選，不選視為棄權(quán)，多選無效，視為廢票；對于需要回避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“回避”，否則，公司有權(quán)按回避處理。

　　2、本授權(quán)委托書須由股東或股東正式書面授權(quán)人士簽署。如委托股東為公司或機(jī)構(gòu)，則授權(quán)委托書必須加蓋公章或機(jī)構(gòu)印章。本授權(quán)委托書的更改，需由委托人簽字或蓋章確認(rèn)。

　　3、股東代理人代表股東出席股東大會的，應(yīng)出示已填妥及簽署的本授權(quán)委托書原件、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其他相關(guān)文件。

　　4、本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　附件3

　　出席股東大會的確認(rèn)回執(zhí)

　　致廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司：

　　姓名：

　　證券賬戶卡號碼：

　　身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　聯(lián)系電話：

　　本人（單位）為在本次股東大會股權(quán)登記日持有廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司A股股份的持有人，茲確認(rèn)，本人（單位）計(jì)劃（或由委托代理人代為）出席于2023年6月15日召開的公司2023年第二次臨時(shí)股東大會。

　　股東簽名（蓋章）：

　　年 月 日

　　說明：

　　此回執(zhí)填妥后須于2023年6月14日17時(shí)之前傳真或送達(dá)至廣東省廣州市珠江西路5號廣州國際金融中心63樓越秀資本董事會辦公室。現(xiàn)場登記無須填寫本回執(zhí)。