我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

甘肅省會化有限責(zé)任公司(以下稱“企業(yè)”)于2023年6月7日舉辦第十屆股東會第二十三次會議，表決通過《關(guān)于出資設(shè)立全資子公司的議案》，詳細(xì)情況公告如下：

一、境外投資簡述

為了滿足企業(yè)資產(chǎn)重組后業(yè)務(wù)流程管理實際需求，進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)的管理和業(yè)務(wù)架構(gòu)，強(qiáng)化對靖遠(yuǎn)礦山資產(chǎn)集中化經(jīng)營管控，確立相關(guān)經(jīng)營計劃與責(zé)任，企業(yè)以流動資產(chǎn)注資1億，開設(shè)控股子公司甘肅省靖煤電力能源有限公司（暫定名，最后以市場監(jiān)管局審批備案為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“靖煤企業(yè)”），與此同時受權(quán)靖煤企業(yè)對企業(yè)隸屬靖遠(yuǎn)礦山各種生產(chǎn)制造管理要素執(zhí)行規(guī)范化管理和集約利用，注資后，企業(yè)擁有靖煤企業(yè)100%股份。與此同時，報請董事會受權(quán)管理層以及受權(quán)工作人員申請辦理開設(shè)靖煤企業(yè)有關(guān)相關(guān)事宜，受權(quán)董事長機(jī)構(gòu)申請辦理對靖煤分公司授權(quán)經(jīng)營管理方法相關(guān)事宜。

公司本次開設(shè)控股子公司事宜不用遞交股東大會審議，不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、擬成立控股子公司的現(xiàn)象

1、名字：甘肅省靖煤電力能源有限公司（暫定名，最后以市場監(jiān)管局審批備案為標(biāo)準(zhǔn)）

2、企業(yè)性質(zhì)：有限公司（法人獨資企業(yè)）

3、法人代表：張鋒剛

4、公司注冊地址：甘肅白銀市平川區(qū)

5、注冊資金及投資方式：1億人民幣，企業(yè)以流動資產(chǎn)注資

6、業(yè)務(wù)范圍：

許可經(jīng)營項目：煤炭開采；生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務(wù)流程、輸配電業(yè)務(wù)流程、供（配）電業(yè)務(wù)流程；礦產(chǎn)資源勘查；道路貨物運輸（沒有危險貨物）；公共性鐵路貨運；建設(shè)工程質(zhì)量檢測；建設(shè)工程勘察；特種設(shè)備安裝更新改造維修。

一般項目：煤炭洗選；煤碳及制品市場銷售；煤制活性碳及其它煤炭加工；煤產(chǎn)品生產(chǎn)制造；電子專用設(shè)備市場銷售；外包裝專業(yè)設(shè)備市場銷售；冶金工業(yè)專業(yè)設(shè)備市場銷售；生態(tài)環(huán)境保護(hù)專業(yè)設(shè)備市場銷售；特種設(shè)備安全市場銷售；通用機(jī)械維修；專業(yè)設(shè)備維修；日用品商品維修；礦山機(jī)械制造；礦山設(shè)備市場銷售；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備市場銷售、電器設(shè)備維修；發(fā)電機(jī)組及發(fā)電機(jī)組銷售；工業(yè)生產(chǎn)機(jī)器人安裝、檢修；輸配電、供電系統(tǒng)、送電配電設(shè)備安裝、維護(hù)和實驗；飲用水生產(chǎn)和供貨；供電系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程；磚瓦窯市場銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；別的化工廠商品批發(fā)；機(jī)械零件、零部件市場銷售；金屬工具市場銷售；閘閥和旋塞閥市場銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；門窗銷售；工程用金屬件市場銷售；光纜電纜市場銷售；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場銷售；模具銷售；保溫隔熱材料市場銷售；光伏設(shè)備及電子器件市場銷售；防腐涂料市場銷售；泵及真空技術(shù)市場銷售；配電開關(guān)操縱設(shè)備銷售；輕質(zhì)建筑材料市場銷售；建筑砌塊市場銷售；建筑材料銷售；建筑防水卷材市場銷售；配電設(shè)備器械市場銷售；生態(tài)環(huán)境保護(hù)專業(yè)設(shè)備市場銷售；離心風(fēng)機(jī)、風(fēng)機(jī)市場銷售；煉油化工生產(chǎn)制造專業(yè)設(shè)備市場銷售；光纖線市場銷售；家用電器輔助件市場銷售；開水器市場銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；輸送設(shè)備租賃；集裝箱房屋服務(wù)項目；辦公設(shè)備租賃服務(wù)項目；倉儲貨架租賃；電池充電操縱機(jī)械租賃；特殊設(shè)備出租；建筑工程機(jī)械與機(jī)械租賃；租賃（沒有批準(zhǔn)類租賃）；房屋租賃；已有房地產(chǎn)經(jīng)營主題活動；非定居房產(chǎn)租賃；房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)。

以上信息內(nèi)容最后以本地市場監(jiān)管部門工商注冊登記為標(biāo)準(zhǔn)。

7、主要職責(zé)：后面企業(yè)將充分考慮稅款、資質(zhì)變更費用等要素，確立方案后將企業(yè)合理合法擁有的靖遠(yuǎn)礦山財產(chǎn)，包含關(guān)鍵流動資產(chǎn)、實體資產(chǎn)、股份、國有建設(shè)用地使用權(quán)、探礦權(quán)及相應(yīng)的債務(wù)，劃撥（包括增資擴(kuò)股等形式）至控股子公司靖煤企業(yè)，對其統(tǒng)一經(jīng)營管理方法靖遠(yuǎn)礦山各種財產(chǎn)、業(yè)務(wù)別的生產(chǎn)制造管理要素。在劃撥財產(chǎn)范疇、使用價值等因素確立后，企業(yè)將再行執(zhí)行對應(yīng)的決策制定。在上述情況資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)進(jìn)行前，公司授權(quán)靖煤企業(yè)對靖遠(yuǎn)礦山財產(chǎn)生產(chǎn)、購置、營銷等平時業(yè)務(wù)流程執(zhí)行實際經(jīng)營和管理，若之上財產(chǎn)受權(quán)涉及到重要運營事宜，碰觸董事會、股東會管理決策權(quán)限，將根據(jù)企業(yè)章程等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行決策制定。

三、投資的目的、存有的風(fēng)險與對企業(yè)的危害

1、此次投資的目的

2022年，企業(yè)執(zhí)行資產(chǎn)重組發(fā)行股份選購窯街煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司100%股份，此次回收結(jié)束后，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營地已經(jīng)從靖遠(yuǎn)礦山、華亭礦山擴(kuò)展至蘭州紅古海石灣礦山、武威天祝礦山、酒泉肅北吐魯?shù)V山，業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)張，平時生產(chǎn)運營的部門、管理方法難度系數(shù)提升。為了保證資產(chǎn)運營效率，充分發(fā)揮靖遠(yuǎn)礦山原來管理優(yōu)勢和公司文化優(yōu)點，依照完成公司資產(chǎn)、資源與生產(chǎn)制造管理要素區(qū)域性、規(guī)?；O(jiān)管目標(biāo)，企業(yè)在靖遠(yuǎn)礦山新開設(shè)控股子公司，主要從事靖遠(yuǎn)礦山各種財產(chǎn)、業(yè)務(wù)流程及其生產(chǎn)制造管理要素日常監(jiān)管，此次項目投資符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，有利于企業(yè)進(jìn)一步融合資源，理清工作流程，健全企業(yè)企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)經(jīng)營效率和人才吸引力，完成長期性發(fā)展戰(zhàn)略。

2、此次投資風(fēng)險

此次項目投資開設(shè)控股子公司是依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃融合業(yè)務(wù)流程管理必須做出安排，有待得到工商行政管理機(jī)關(guān)等相關(guān)部門許可的，將來運營管理環(huán)節(jié)中將面臨現(xiàn)行政策、銷售市場、運營、體系等不可控因素帶來的損失。企業(yè)將逐步完善分公司的質(zhì)量管理體系和內(nèi)控制度，確立經(jīng)營模式和風(fēng)險管控，積極主動預(yù)防和解決各種風(fēng)險性。

3、對企業(yè)的危害

公司本次項目投資新開設(shè)分公司支付現(xiàn)金注資，新開設(shè)控股子公司將列入企業(yè)合并報表范圍，不會對公司會計及經(jīng)營情況造成不利影響，不存在損害公司及公司股東合法權(quán)益情況。

四、備查簿文檔

1、第十屆股東會第二十三次會議決議。

特此公告。

甘肅省會化有限責(zé)任公司股東會

2023年6月9日

證券代碼：000552 證券簡稱：甘肅省會化 公示序號：2023-51

債卷編碼：127027 債卷通稱：會化可轉(zhuǎn)債

甘肅省會化有限責(zé)任公司

第十屆股東會

第二十三次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

一、會議召開狀況

甘肅省會化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第二十三次會議于2023年6月7日上午十點在蘭州七里河瓜州路1230號甘肅省會化19樓以當(dāng)場和通信緊密結(jié)合方法舉辦。此次會議報告已經(jīng)在2023年6月5日以 OA、手機(jī)微信、手機(jī)、發(fā)傳真、電子郵箱等形式送到整體執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參與執(zhí)行董事13人，具體參與決議執(zhí)行董事13人。此次現(xiàn)場會議由董事長許繼宗先生組織，大會的舉辦合乎《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

二、會議審議狀況

經(jīng)與會董事決議，大會已通過下列決定：

1、有關(guān)注資開設(shè)控股子公司的議案。

決議結(jié)論：13票允許，0 票抵制，0 票放棄。

詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表于證券日報、上海證券報、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于出資設(shè)立全資子公司的公告》。

2、關(guān)于調(diào)整企業(yè)第十屆股東會專門委員會人員配備的議案。

決議結(jié)論：13票允許，0 票抵制，0 票放棄。

結(jié)合公司具體情況，調(diào)節(jié)企業(yè)第十屆股東會專門委員會組成人員如下所示：

（1）戰(zhàn)略規(guī)劃聯(lián)合會

主委：許繼宗

委 員：張鋒剛、王志民、馬維斌、田松峰

（2）提名委員會

主委：袁濟(jì)祥

委 員：許繼宗、張鋒剛、田松峰、陳建忠

（3）審計委員會

主委：陳建忠

委 員：周一虹、袁濟(jì)祥、馬維斌、劉文德

（4）薪酬與考核委員會

主委：劉文德

委 員：王志民、周一虹、陳建忠、袁濟(jì)祥

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。

特此公告。

甘肅省會化有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月9日