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億利潔能股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600277證券簡稱：億利潔能公告編號(hào)：2023-031
債券代碼：163399債券簡稱：20億利01
債券代碼：163692債券簡稱：20億利02
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月29日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)光華路15號(hào)億利生態(tài)廣場1號(hào)樓19層
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長王瑞豐先生主持本次會(huì)議，大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《公司2022年度利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)及授權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：關(guān)聯(lián)股東回避表決
8、議案名稱：《關(guān)于聘請(qǐng)2023年度審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
10、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉公司非獨(dú)立董事的議案》
11、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉公司獨(dú)立董事的議案》
12、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉公司監(jiān)事的議案》
?。ㄈ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案中，議案6經(jīng)出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；議案1-5、議案7-12經(jīng)出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上通過；議案5-8、議案10-12對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：劉亞楠、徐發(fā)敏
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
億利潔能股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月30日
備查文件：
1、公司2022年年度股東大會(huì)決議；
2、北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于億利潔能股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。
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