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西安曲江文化旅游股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600706 證券簡(jiǎn)稱：曲江文旅 公告編號(hào)：2023-024
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月28日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：西安唐華華邑酒店（雁引路40號(hào)）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)耿琳先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，董事駱志松先生因公務(wù)原因書面委托董事岳福云先生代為出席，董事臧博先生、董事王哲文先生因公務(wù)原因書面委托董事孫宏女士代為出席，獨(dú)立董事強(qiáng)力先生、獨(dú)立董事汪方軍先生因公務(wù)原因書面委托獨(dú)立董事杜莉萍女士代為出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書高艷出席本次會(huì)議；公司其它高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：公司2022年度利潤(rùn)分配議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定借款事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于母公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、第6項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，因此公司控股股東西安曲江旅游投資（集團(tuán)）有限公司作為關(guān)聯(lián)方回避表決，其所持有的公司股份114,511,121股未計(jì)入本議案有效表決權(quán)總數(shù)。
2、本次股東大會(huì)審議的9項(xiàng)議案全部獲得通過(guò)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
律師：鐘曉敏、李威
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，貴公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月28日
●上網(wǎng)公告文件
西安曲江文化旅游股份有限公司2022年年度股東大會(huì)法律意見書
●報(bào)備文件
西安曲江文化旅游股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議
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