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廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688148證券簡(jiǎn)稱：芳源股份公告編號(hào)：2023-052
轉(zhuǎn)債代碼：118020轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：芳源轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月27日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)古井官?zèng)_村楊桃山、礦田（土名）公司會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
注：截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，公司回購(gòu)專用賬戶中股份數(shù)為4,815,168股，不享有股東大會(huì)表決權(quán)。
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)羅愛(ài)平先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)陳劍良先生出席本次會(huì)議，其他高管列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2.02議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2.03議案名稱：發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2.04議案名稱：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2.06議案名稱：募集資金規(guī)模及用途
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2.07議案名稱：限售期
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2.08議案名稱：股票上市地點(diǎn)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2.09議案名稱：本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的安排
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2.10議案名稱：本次發(fā)行決議的有效期限
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2023年-2025年）的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于設(shè)立本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于變更投資項(xiàng)目的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案2已逐項(xiàng)表決通過(guò)各項(xiàng)子議案。
2、議案1至議案12屬于特別決議議案，均已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
3、議案1至議案12對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
律師：尹夢(mèng)琦、蔣許芳
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月28日
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