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四川廣安愛(ài)眾股份有限公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600979證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣安愛(ài)眾公告編號(hào)：2023-041
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月26日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司五樓九號(hào)會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
注：因本次交易為關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東四川省水電投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水電集團(tuán)”）持有公司149,717,599的股份進(jìn)行了回避表決，因此上述出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的股份總數(shù)不含水電集團(tuán)持有公司的股份數(shù)。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)余正軍先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事11人，出席6人，董事劉毅先生因工作沖突未出席會(huì)議，獨(dú)立董事李光金先生、張亞光先生、唐海濤先生、楊記軍先生因工作沖突未出席會(huì)議。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事蘇睿先生、秦毅先生、楊曉玲女士因工作沖突未出席會(huì)議。
3、董事會(huì)秘書(shū)楊伯菊女士出席會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員及相關(guān)人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于全資子公司資本公司與金鼎集團(tuán)聯(lián)合以橫江水電站為目標(biāo)資產(chǎn)開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述議案為非累積投票、關(guān)聯(lián)交易、普通決議議案，已經(jīng)取得參加表決的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的半數(shù)以上審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所
律師：田原、姚海泉
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員資格、召集人資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
四川廣安愛(ài)眾股份有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
●上網(wǎng)公告文件
北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所關(guān)于四川廣安愛(ài)眾股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
●報(bào)備文件
四川廣安愛(ài)眾股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議
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