本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 浙江富潤數(shù)字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票于2024年9月12日、2024年9月13日、2024年9月18日連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格跌幅偏離值累計達(dá)到14.35%，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動情形。近期，公司股票交易價格發(fā)生較大波動，敬請廣大投資者理性投資，注意二級市場交易風(fēng)險！

　　● 經(jīng)公司自查并向控股股東、實際控制人核實，截至本公告披露日，不存在影響公司實際經(jīng)營情況的應(yīng)披露而未披露的重大事項。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　公司股票于2024年9月12日、2024年9月13日、2024年9月18日連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格跌幅偏離值累計達(dá)到14.35%，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動情形。

　　二、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及相關(guān)重大事項

　　（一）生產(chǎn)經(jīng)營情況

　　公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，日常經(jīng)營情況未發(fā)生重大變化。市場環(huán)境、行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整。

　　（二）相關(guān)重大事項風(fēng)險提示

　　1.公司已被實施退市風(fēng)險警示及疊加實施其他風(fēng)險警示

　?。?）公司股票被實施退市風(fēng)險警示的相關(guān)情況

　　1）公司2023年度經(jīng)審計后的營業(yè)收入為 9,323.17萬元，公司2023年度扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實質(zhì)的收入后的營業(yè)收入為7,289.77萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-51,425.20萬元，觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年8月修訂）第9.3.2 條第一款第（一）項規(guī)定；

　　2）亞太（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司出具了無法表示意見的《2023年度審計報告》，觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年8月修訂）第9.3.2條第一款第（三）項規(guī)定。

　　綜上，公司于2024年4月30日起被實施退市風(fēng)險警示。

　?。?）公司股票疊加實施其他風(fēng)險警示的相關(guān)情況

　　1）亞太（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了否定意見的《2023年度內(nèi)部控制審計報告》，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年8月修訂）第9.8.1條第一款第（三）項規(guī)定，公司股票將被繼續(xù)實施其他風(fēng)險警示。

　　2）2024年5月17日，公司收到中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰決定書》（〔2024〕18號、〔2024〕19號、〔2024〕20號）。公司自收到處罰決定書之日起股票被疊加實施其他風(fēng)險警示，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險！

　　2. 公司股票可能被終止上市的風(fēng)險提示

　　根據(jù)公司披露的《2024年半年度報告》，公司2024年半年度扣非前后歸屬于上市公司股東的凈利潤均為負(fù)。如公司2024年度經(jīng)審計的利潤總額、凈利潤或者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤孰低者為負(fù)值且營業(yè)收入低于3億元，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2024年4月修訂）的有關(guān)規(guī)定，公司股票將在2024年年度報告披露后被終止上市。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險！

　　3.公司已收到《行政處罰決定書》的風(fēng)險提示

　　公司于2024年5月17日收到中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰決定書》（〔2024〕18號、〔2024〕19號、〔2024〕20號）。具體內(nèi)容詳見公司披露的相關(guān)公告（公告編號：2024-050）。

　　截至目前，投資者訴公司虛假陳述案件共計4件，涉及4名投資者，訴訟金額20.07萬元。公司將密切關(guān)注相關(guān)事項的進展情況，依照法定程序積極應(yīng)訴，維護公司及廣大投資者合法權(quán)益，并按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時履行信息披露義務(wù)。

　　4.控股股東及其一致行動人股票質(zhì)押的風(fēng)險提示

　　截至本公告日，公司控股股東富潤控股集團有限公司（以下簡稱“富潤集團”）及其一致行動人浙江諸暨惠風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司合計持有公司股份12652.0708萬股，占公司總股本的24.94%，累計質(zhì)押公司股份10,050萬股，占其持股總數(shù)的79.43%，占公司總股本的19.81%。如若出現(xiàn)其他重大變動情況，公司將按照規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意風(fēng)險！

　　5.控股股東股份轉(zhuǎn)讓存在重大不確定性的風(fēng)險提示

　　2021年8月17日，富潤控股集團有限公司與國信華夏信息系統(tǒng)集團有限公司、浙江國信成志信息科技有限公司簽署《關(guān)于公司股份收購之收購協(xié)議》。截至本公告日，上述股份轉(zhuǎn)讓事項未按預(yù)期推進，鑒于富潤控股集團股票質(zhì)押比例為74.55%，且其于2024年5月17日收到中國證監(jiān)會《行政處罰決定書》導(dǎo)致特定時間內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股份，控股股東股份轉(zhuǎn)讓存在重大不確定性！

　　6.公司回購方案存在不確定性的風(fēng)險

　　2024年6月18日，公司披露了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2024-065），公司回購方案可能面臨如下不確定性風(fēng)險：

　　（1）公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格上限，導(dǎo)致回購方案無法實施的風(fēng)險；

　?。?）因公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，可能根據(jù)規(guī)則變更或終止回購方案的風(fēng)險；

　?。?）如遇監(jiān)管部門頒布新的回購相關(guān)規(guī)范性文件，導(dǎo)致本次回購實施過程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購相應(yīng)條款的風(fēng)險；公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機做出回購決策，努力推進本次回購方案的順利實施，并根據(jù)回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險！

　　7.公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險提示

　　近期，公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)江蘇新瑞貝生物科技股份有限公司（以下簡稱“江蘇新瑞貝”）、鑫西達(dá)（上海）生物科技有限公司（以下簡稱“鑫西達(dá)”）共同注冊設(shè)立浙江新瑞貝生物科技有限公司（以下簡稱“浙江新瑞貝”）。目前尚未出資，公司持股40%，不控股也不并表。截至目前，浙江新瑞貝僅完成工商登記，暫未招募員工，沒有實際開展業(yè)務(wù)，未產(chǎn)生營業(yè)收入和投資收益，后續(xù)經(jīng)營情況存在重大不確定性。

　　除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，江蘇新瑞貝、鑫西達(dá)與公司之間亦不存在通過重大資產(chǎn)重組等形式收購浙江新瑞貝、江蘇新瑞貝等標(biāo)的或被其收購的計劃，江蘇新瑞貝、鑫西達(dá)不存在通過上市公司進行重組上市等計劃，敬請廣大投資者理性決策，注意投資風(fēng)險！

　　（三）媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況

　　公司未發(fā)現(xiàn)對公司股票交易價格產(chǎn)生影響的媒體報道或市場傳聞，也未涉及熱點概念事項。

　?。ㄋ模┢渌蓛r敏感信息

　　經(jīng)核實，公司未發(fā)現(xiàn)公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員在本次股票交易異常波動期間買賣公司股票的情況。

　　三、董事會聲明

　　本公司董事會確認(rèn)，截至本公告日，除前述情況外，本公司沒有任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的事項或與該等事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會也未獲悉根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在其他需要更正、補充之處。

　　公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司相關(guān)信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險！

　　特此公告。

　　浙江富潤數(shù)字科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2024年9月19日

　　證券代碼：600070 證券簡稱：*ST富潤 公告編號：2024-121

　　浙江富潤數(shù)字科技股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2024年9月18日

　　(二) 股東大會召開的地點：浙江省諸暨市陶朱南路12號公司會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議由董事長陳黎偉先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事會秘書出席了本次會議；全體高級管理人員列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于選舉董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次議案為普通決議事項，需經(jīng)出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過，方為有效。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所

　　律師：蘇致富、吳超青

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　浙江富潤數(shù)字科技股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江富潤數(shù)字科技股份有限公司董事會

　　2024年9月19日