企業(yè)頻道
歐普照明股份有限公司關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、股東大會(huì)有關(guān)情況
1.股東大會(huì)的類型和屆次：2022年年度股東大會(huì)
2.股東大會(huì)召開日期：2023年6月16日
3.股權(quán)登記日
二、增加臨時(shí)提案的情況說明
1.提案人：中山市歐普投資有限公司
2.提案程序說明
公司已于2023年5月27日公告了2022年年度股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)持有46.17%股份的股東中山市歐普投資有限公司，在2023年6月5日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
2023年6月5日，公司收到控股股東中山市歐普投資有限公司以書面形式提交的《關(guān)于提議增加歐普照明股份有限公司2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的申請》，提議將《關(guān)于選舉盧生江先生為獨(dú)立董事的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事候選人簡歷如下：
盧生江先生，1972年10月出生，中國國籍，擁有加拿大永久居住權(quán)，管理學(xué)博士，中國注冊會(huì)計(jì)師非執(zhí)業(yè)會(huì)員。1996-2006年在TCL國際電工（惠州）有限公司工作，先后擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理；2006-2009年2月在TCL-羅格朗國際電工（惠州）有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；2009年3月-2017年12月在上海良信電器股份有限公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2009年3月-2018年9月在上海良信電器股份有限公司擔(dān)任公司副總裁。
盧生江先生未持有公司股票，其任職資格不存在違反《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的情況，亦不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入或者禁入尚未解除的情況。
該臨時(shí)提案不屬于特別決議，為非累積投票議案。
三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年5月27日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
?。ㄒ唬┈F(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2023年6月16日 14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路1799號(hào)萬象城V2棟公司會(huì)議室
?。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月16日
至2023年6月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
?。ㄈ┕蓹?quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
?。ㄋ模┕蓶|大會(huì)議案和投票股東類型
注：本次會(huì)議還將聽取《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，詳見公司于2023年4月27日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：議案14
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3、6、8、9、10、11、12、13、15
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案10、11、12
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中山市歐普投資有限公司、王耀海、馬秀慧、 上海峰岳企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
附件：授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
歐普照明股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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