企業(yè)頻道
天音通信控投有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況；
2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。
一、會(huì)議召開和到場狀況
1、大會(huì)的舉辦狀況：
（1）舉辦時(shí)長：
現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年6月2日（星期五）在下午13：30
網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年6月2日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月2日9:15 至15:00。
（2）舉辦地址：北京西城德外街道117號(hào)德勝尚城D座（天音通信控投有限責(zé)任公司總部會(huì)議廳）
（3）舉辦方法：施工現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（4）召集人：董事會(huì)
（5）節(jié)目主持人：老總黃紹文先生
（6）大會(huì)的舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
2、大會(huì)的參加狀況
（1）列席會(huì)議的整體情況
參加此次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)上投票股東及股東代表共35人，其中還有投票權(quán)股東和股東代表35人，意味著股權(quán)429,886,200股，占上市企業(yè)總股份的41.9360％。在其中中小投資者進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票并有投票權(quán)股東29人，意味著股權(quán)53,891,532股，占上市企業(yè)總股份的5.2572％。
（2）現(xiàn)場會(huì)議參加狀況
出席本次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議股東及股東代表共5人，其中還有投票權(quán)股東和股東代表5人，意味著股權(quán)159,268,299股，占上市企業(yè)總股份的15.5368％。在其中中小投資者進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東2人，意味著股權(quán)49,561,429股，占上市企業(yè)總股份的4.8348％
（3）網(wǎng)上投票狀況
根據(jù)網(wǎng)上投票股東30人，其中還有投票權(quán)股東和股東代表30人，意味著股權(quán)270,617,901股，占上市企業(yè)總股份的26.3992％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者27人，意味著股權(quán)4,330,103股，占上市企業(yè)總股份的0.4224％。
3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和北京大成律師法律事務(wù)所參加了此次會(huì)議。
二、提議決議表決狀況
此次股東會(huì)依照會(huì)議方案審議了提議，采用當(dāng)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式了決議。決議表決效果如下所示：
1、決議《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
允許429,702,800股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9573％；抵制183,400股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0427％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東）的投票表決狀況：允許53,708,132股，占列席會(huì)議的中小投資者所擁有投票權(quán)股份的99.6597％；抵制183,400股，占列席會(huì)議的中小投資者所擁有投票權(quán)股份的0.3403％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者所擁有投票權(quán)股份的0.0000％。
決議結(jié)論：根據(jù)。
關(guān)系公司股東劉彥已回避表決。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京市大成律師事務(wù)所；
2、印證侓師：郝劍楠侓師、秦加楠侓師；
3、總結(jié)性建議：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)、決議事宜、表決方式及決議程序流程，均達(dá)到《公司法》《規(guī)則》及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)申請的決定合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、天音通信控投有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定；
2、北京市大成律師事務(wù)所有關(guān)此次股東會(huì)的《法律意見書》。
特此公告。
天音通信控投有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月3日
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