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浙江九立特科技有限公司第六屆董事會第二十七屆會議決議公告
證券代碼：002318 證券簡稱：久立特材 公告編號：2023-045
浙江九立特材科技有限公司
第六屆董事會第二十七次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年6月7日，浙江九立特材科技有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十七次會議通過電子郵件發(fā)出通知，并于2023年6月12日結(jié)合現(xiàn)場通訊表決舉行。董事會應(yīng)出席11名董事（包括獨立董事）和11名實際董事。本次會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過認真審議，與會董事通過了以下決議：
1.會議以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《全資子公司增資基金管理有限公司議案》。
《證券時報》同日發(fā)布了《關(guān)于全資子公司增資基金管理有限公司的公告》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者參考。
特此公告。
浙江九立特科技有限公司董事會
2023年6月13日
證券代碼：002318 證券簡稱：久立特材 公告編號：2023-046
浙江九立特材科技有限公司
關(guān)于基金管理有限公司全資子公司增資的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
2023年2月18日，浙江九立特材科技有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司參與設(shè)立基金管理有限公司的議案》。同意全資子公司浙江九立投資管理有限公司(以下簡稱“九立投資”)與上海九立投資管理合伙企業(yè)(以下簡稱“上海九立投資”)共同出資成立上海九立私募基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理公司”)，基金管理公司注冊資本為人民幣1000萬元，其中九立投資人民幣650萬元。占注冊資本的65%。以上內(nèi)容詳見公司在巨潮信息網(wǎng)上刊登的內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）全資子公司參與設(shè)立基金管理有限公司的公告(公告號:2023-008)。
由于基金管理公司長期發(fā)展的需要，九里投資和上海麗浦計劃以貨幣的形式向基金管理公司增資2000萬元，其中九里投資1300萬元。增資完成后，基金管理公司注冊資本增加至3000萬元，其中九里投資1950萬元，65%。
2023年6月12日，公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于基金管理有限公司全資子公司增資的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，增資不構(gòu)成相關(guān)交易，不需要提交股東大會審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資者基本情況
(一)浙江九立投資管理有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：1000萬元人民幣
法定代表人：李鄭周
成立日期：2016年7月11日
注冊地址：209-1-396號樓，浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街景興路999號樓
經(jīng)營范圍：服務(wù)：非證券業(yè)務(wù)投資管理咨詢（未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事公共融資存款、融資擔(dān)保、客戶財務(wù)管理等金融服務(wù)）
經(jīng)查詢，久立投資不屬于不誠實被執(zhí)行人。
(二)上海立浦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)：
注冊資本：350萬元人民幣
執(zhí)行合伙人：薛培忠
成立日期：2023年1月17日
注冊地址：上海市嘉定區(qū)華江路129弄7號J
經(jīng)營范圍：一般項目：企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢。（除依法需要批準(zhǔn)的項目外，應(yīng)當(dāng)憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動）
經(jīng)查詢，上海立浦不屬于失信被執(zhí)行人。
三、增資主體的基本情況
1、公司名稱：上海九立私募股權(quán)基金管理有限公司
2、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
3、注冊資本：1000萬元人民幣
4、法定代表人：壽浩添
5、經(jīng)營范圍:私募股權(quán)投資基金管理和風(fēng)險投資基金管理服務(wù)(經(jīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記備案后方可從事經(jīng)營活動)
6、投資領(lǐng)域：硬科技領(lǐng)域的主要投資方向，包括半導(dǎo)體、新材料、新能源等。
7、增資完成后，基金管理公司的注冊資本將增加至3000萬元，具體變化如下：
■
以上事項以工商登記機關(guān)最終批準(zhǔn)登記的信息為準(zhǔn)。
四、本次增資的目的及對公司的影響
長期投資增加基金管理公司的資本，主要是為了滿足基金管理公司長期發(fā)展的需要，提高基金管理公司自身的競爭力。增資有助于促進長期投資的業(yè)務(wù)發(fā)展，加快公司的整體戰(zhàn)略布局，進一步提高公司的盈利能力和綜合競爭力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。
投資資金來源為自有資金，不影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，對公司當(dāng)前的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果沒有重大的不利影響，也不損害公司和股東的利益。
目前，基金管理公司尚未完成工商登記，在成立過程中存在一定的不確定性。具體的投資領(lǐng)域、投資進度和投資回報仍有待進一步澄清。請注意風(fēng)險，謹慎投資。
鑒于主要投資風(fēng)險，公司將密切關(guān)注基金管理公司的經(jīng)營管理和投資項目的實施過程，降低各方面的投資風(fēng)險。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時披露有關(guān)事項的進展情況。
五、備查文件
第六屆董事會第二十七次會議決議。
特此公告。
浙江九立特科技有限公司董事會
2023年6月13日
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